会议信息 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议，包括2024年度监事会工作报告、年报及摘要、财务决算、2025年度财务预算等[3][5][6][7] - 2024年度公司亏损拟不进行利润分配，未分配利润 -46,970,757.07元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8][9] - 公司独立董事津贴每年7万元（含税），审议董事2025年度薪酬标准议案[15] 股票相关 - 通过2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件议案[17] - 因员工离职和业绩考核情况，作废152.93万股已授予但尚未归属的限制性股票[19] - 通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[20] 报告审议 - 通过公司《2025年第一季度报告》的议案[21][22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 - 46,970,757.07元，未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一[12] - 2024年度公司仍有亏损，拟不进行利润分配[11] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信总额不超5亿元，最高抵押或质押金额预计不超5亿元[18] - 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理[16] 其他新策略 - 制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司舆情管理制度》[28] - 通过《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》[29] - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[26] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[25] 公司治理 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议，如《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等[3][6] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[35] 激励与股权 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件[22] - 作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票共计152.93万股[23]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属净利润为-294.41万元[4] - 2024年度母公司净利润为456.72万元[4] - 2024年度母公司累计可供分配利润为1910.96万元[4] 利润分配 - 2024年利润分配不派现、不送股、不转增[4] - 方案4月28日董事会通过，待股东大会审议[5][8] - 不分配是为保障现金流和长远发展[7]

业绩数据 - 2024年度营业总收入52320.37万元，同比增27.81%[2] - 2024年度营业利润 - 454.46万元，上年 - 5458.52万元[2] - 2024年末总资产106556.12万元，较期初增3.99%[2] 业绩修正 - 业绩快报修正因部分客户收入确认增加、回款变好[4]

股份持有 - 千方科技持有鸿泉物联股份14,952,369股，占总股本14.86%[2] 减持计划 - 计划减持不超3,019,317股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1,006,439股，不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超2,012,878股，不超总股本2%[2] - 减持期间为2025年5月26日～2025年8月25日[4] 减持相关 - 拟减持股份来源为协议转让获得[4] - 拟减持原因是自身资金需求[4] - 减持是正常减持，不影响公司治理及经营[5] - 减持数量和价格不确定[5] - 公司不存在不得减持股份情形[6]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审议作 废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 3、2022年9月14日至2022年9月24日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2022年9月24日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编 号：2022-036）。 4、2022年9月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司<202 ...

激励计划 - 监事会核查2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期情况[1] - 2名A类激励对象第二个归属期归属条件已成就[1] - 监事会同意为符合归属条件的激励对象办理归属手续[2] 数据 - 本次应归属的限制性股票数量为40.00万股[2] 合规情况 - 事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形[2]

激励计划授予情况 - 2022年10月11日首次授予100万股限制性股票给2名A类激励对象，授予价格2元/股[13][14] - A类激励对象授予限制性股票数量为100万股，约占公司股本总额0.9966%[3] - A类激励对象授予价格为2元/股[3] - A类激励对象人数共计2人[3] 归属情况 - 2024年6月28日完成第一个归属期股份登记，归属30万股，剩余50万股[14] - 2025年4月28日审议通过第二个归属期符合归属条件议案，可归属40万股[18] - 本次归属40万股，作废10万股，激励股份使用完毕[19] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标分三档，对应不同公司层面归属比例[5] - 2024年业绩考核目标分三档，对应不同公司层面归属比例[5] - 2024年度北京域博承接业务营收7211.02万元，公司层面归属比例80%[16] 个人考核 - 激励对象绩效考核评级分四档，对应不同个人层面归属比例[6] - 本次2名激励对象2024年度个人绩效均为A，个人层面归属比例100%[16] 其他 - 2024年4月因员工离职和未达考核目标，作废相应限制性股票[11] - 公司尚需办理限制性股票归属及股份登记手续[24]

发行股票议案 - 2025年4月28日会议审议通过向特定对象发行股票议案[3] 发行融资情况 - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3][5] 授权期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][14] 发行相关规定 - 股票为A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，控股股东视情况参与配售[8] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[9] - 普通情况6个月、特定情形18个月内不得转让[10] 资金用途与利润分配 - 募资用于主营业务项目建设及补充流动资金[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[12] 上市交易 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7100元改善至2024年的-0.0300元，同比增长95.77% [1] - 每股净资产从2023年的7.44元下降至2024年的7.22元，同比减少2.96% [1] - 每股公积金从2023年的6.62元微增至2024年的6.63元，同比增长0.15% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.43元恶化至2024年的-0.47元，同比减少9.3% [1] - 营业收入从2023年的4.09亿元增长至2024年的5.23亿元，同比增长27.87% [1] - 净利润从2023年的-0.72亿元改善至2024年的-0.03亿元，同比增长95.83% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.22%改善至2024年的-0.40%，同比增长95.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6591.25万股，占流通股比例65.5%，较上期增加118.98万股 [1] - 何军强为公司第一大股东，持有3542.91万股，占总股本35.20%，持股数量未变 [2] - 北京千方科技股份有限公司为第二大股东，持有1495.24万股，占总股本14.86%，持股数量未变 [2] - 胡文刚和邱禄为新进股东，分别持有201.26万股和59.61万股 [2] - 上海禺成森企业管理合伙企业减持30.25万股，当前持有180.70万股 [2] - 许福胜和禹潞晖退出前十大股东，上期分别持有56.93万股和54.71万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]