2024年业绩预计 - 2024年度预计营业收入5.00 - 5.30亿元，同比增长22.15% - 29.47%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润预计为 - 300.00 - - 800.00万元，同比减亏88.83% - 95.81%[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为 - 300.00 - - 800.00万元，同比减亏89.61% - 96.10%[3] 上年业绩数据 - 上年同期营业收入40,934.81万元[4] - 上年归属于母公司所有者的净利润 - 7,160.02万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 7,700.99万元[4] 业绩变动原因 - 2024年公司夯实商用车业务，开拓乘用车和两轮车业务实现收入增长[6] - 2024年公司推进降本增效措施，相关费用下降[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

业绩总结 - 公司发行2500万股普通股，每股发行价24.99元，募资6.2475亿元[1] - 扣除发行费用，实际募资净额5.529409亿元[1] 其他新策略 - 公司已完成首次公开发行股票募集资金专户注销手续[1][4]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股面值1元，发行价24.99元，募资6.2475亿元[1] 资金管理 - 制订募集资金管理制度，实行专户管理[2] - 与保荐机构、银行签监管协议，监管资金存放和使用[3] 资金处理 - 转出节余募集资金及利息补充流动资金，注销专户[6] - 相关监管协议终止[6]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股权激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至首次授予日） 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表 | | | | 授予限制 | 占授予限 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数 | 制性股票 | 计划公告 | | 姓名 国籍 职务 | | | 量 | 总数的比 | 日股本总 | | | | | （万股） | 例 | 额的比例 | | 一、首次授予限制性股票数量合计 | | | 130.00 | 86.67% | 1.29% | | 1、激励对象：公司核心技术人员 | | | | | | | 严 智 中国 | 核心技术人员 | | 8.00 | 5.33% | 0.08% | | 上海成生员工 | | | | | | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（北京域博 | | 3 人） | 80.00 | 53.33% | 0.79% | | 董事会认为需要激励的其他人员（上海成生 | | 8 人） | 42.00 | 28.00% | 0.42% | ...

激励计划流程 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年10月30日至11月11日公示激励对象，监事会无异议[9] - 2024年11月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年11月28日董事会、监事会通过首次授予限制性股票议案[10][15] 激励计划内容 - 拟授予不超150万股限制性股票，首次130万股，预留20万股[14] - 首次授予激励对象12人[14] - 北京域博3人授予80万股，价格8.57元/股[14][15] - 上海成生9人授予50万股，价格10.00元/股[14][15] 合规情况 - 公司及激励对象符合相关规定[16][17][18] - 授予已履行现阶段法定程序，待信息披露[19]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-052 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会 议于2024年11月28日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限。公司董事7人，实际参会董事7人，会议由公司董事长何军强先生 主持，会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议、通过《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授 予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 28 日为首次授予日对激励 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-053 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因此，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就， 同意确定以 2024 年 11 月 28 日为首次授予日向激励对象授予限制性股票，其中 北京域博激励对象（3 人）授予价格为 8.57 元/股，首次授予数量 80 万股；上 海成生激励对象（9 人）授予价格为 10.00 元/股，首次授予数量 50 万股，因此 向首次授予的 12 名激励对象共计授予 130 万股限制性股票。 审议、通过了《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划） 的授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次 激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 .. 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称"鸿泉物联""上市公司"或"公司"）20 ...

股权激励授予情况 - 限制性股票首次授予日为2024年11月28日[2][18] - 北京域博激励对象3人获授80万股，上海成生激励对象9人获授50万股，共12人获授130万股，占股本总额1.29%[2][18] - 北京域博授予价格8.57元/股，上海成生授予价格10元/股[2][18] 流程时间线 - 2024年10月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议相关议案[3][4] - 2024年10月31日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[4] - 2024年10月30日至11月11日对拟激励对象进行内部公示[5] - 2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年11月28日召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过首次授予议案[6] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 股票来源为定向发行公司A股普通股[12] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%；预留部分若2025年授予分两个归属期，比例均为50%[13] - 首次授予占授予总数86.67%，预留部分占13.33%[15] 公允价值测算 - 授予日第二类限制性股票用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定公允价值[19] - 2024年11月28日收盘价17.12元/股用于测算[20] - 历史波动率19.66%、23.32%、28.75%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%用于测算[20] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用1122.07万元，2024 - 2027年分别摊销50.66万元、607.90万元、312.37万元、151.14万元[21] - 激励成本在经常性损益中列支，实际与授予日、价格和归属数量相关[21] - 激励对象离职等会减少实际归属数量和股份支付费用[21] 其他 - 限制性股票预留部分20万股，将在激励计划经股东大会通过后12个月内授予[23] - 浙江天册律师事务所认为授予已履行现阶段必要法定程序[24] - 上海信公轶禾企业咨询管理有限公司认为激励计划已取得必要批准与授权[25] - 公司需就本次授予依法履行信息披露义务[24] - 成本摊销预测对公司经营成果影响以会计师事务所年度审计报告为准[23] - 激励计划实施后可提升员工凝聚力，带来更高经营业绩和内在价值[23]