杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》，公司对天健所 在 2024 年年度报告审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | ...

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额2300万元[5] - 2024年向千方、中交销售产品实际金额0和0.45万元[5] - 2024年向千方购买原材料实际金额0[5] 业绩数据 - 2024年度营收72.49亿元，净利润 - 11.93亿元[9] - 截至2024年底，千方总资产185.12亿元，净资产111.94亿元[8] 股权信息 - 千方持有公司14.90%股份[9] - 千方与中交同受夏曙东控制[11]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4 月28日召开的第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 的表决结果审议通过了《关于审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会新发布的《上 市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司章程》中的相应条款。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记变更及制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司将不再设置监事会 ...

会议安排 - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前提问[2][5] - 公司2025年5月9日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动进行[3][4][5] 报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年度报告、2025年第一季度报告[2] 其他信息 - 联系人章旭健，电话0571 - 89775590，邮箱ir@hopechart.com[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

审计委员会情况 - 第三届审计委员会由许诺、冯远静、季华组成，召集人为许诺[1] - 2024年召开4次审计委员会会议[2] 审计相关评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，信息披露合规[5] - 认为天健2024年度审计恪尽职守[6] 公司内部情况 - 认为公司内控制度基本健全，内审工作有效[7] - 认为公司关联交易遵循原则，未损害利益[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥专业作用[8]

业绩总结 - 2024年公司内部控制整体运行有效[20] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] 未来展望 - 2025年公司将完善内控提升管理水平[20] 其他 - 董事长为何军强（已获董事会授权）[21]

审计情况 - 审计公司对鸿泉物联2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年资金往来情况[8] 资金往来数据 - 浙江鸿泉电子2024年期初期末余额2217.61万元[11] - 某公司2024年期初期末余额900万元[11] - 杭州鸿泉园区2024年累计发生额及期末余额50万元[11] - 杭州叮咚知途2024年累计发生额及期末余额200万元[11] - 其他关联方2024年期初余额3117.61万元，累计发生额和偿还额均为250万元[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股24.99元，募集资金62475万元，净额55294.09万元[11] - 截至期末累计项目投入34290.30万元，利息收入净额3917.78万元，永久性补充流动资金24682.28万元[15] - 应结余募集资金239.29万元，差异系支付与发行权益性证券直接相关的外部费用税费[15] - 公司募集资金总额55294.09万元，本年度投入3002.72万元，已累计投入34290.30万元[24] - 变更用途的募集资金总额为13629.28万元，占比24.65%[24] 项目投入与效益 - 年产20万台行驶记录仪生产线项目截至期末累计投入5089.06万元，投入进度50.82%，本年度效益 - 660.26万元[24] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目截至期末累计投入2172.81万元，投入进度43.51%，本年度效益 - 705.40万元[24] - 研发中心建设项目截至期末累计投入18742.07万元，投入进度69.10%，不单独形成效益[24] - 营销网络建设项目截至期末累计投入198.54万元，投入进度8.11%，不单独形成效益[24] 项目变更与调整 - 营销网络建设项目原计划新建30个营销网点，受环境影响市场收缩，可行性降低[25] - 公司将营销网络建设项目节余的2558.28万元募集资金变更用途，用于智能座舱系统研发项目[25] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减至4993.74万元[32] - “营销网络建设项目”投资总额由5007.80万元调减至2449.52万元[32] 资金使用与管理 - 公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[26] - 2020年公司将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”节余的5119.29万元用于永久补充流动资金[26] - 2022年公司将两项目节余资金用于永久补充流动资金，7月19日第一次临时股东大会审议通过[27] - 2024年公司将三项目节余资金用于永久补充流动资金，10月29日相关会议审议通过[28] 项目进度与验收 - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”投资进度71.60%，对应原项目为“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”[31] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”投资进度50.02%，对应原项目为“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”[31] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”投资进度56.80%，对应原项目为“营销网络建设项目”[31] - 部分募投项目于2024年8月30日和9月30日完成验收[32]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元，证券业务客户707家[1] 审计相关会议 - 2024年4月26日召开第三届董事会审计委员会第二次会议[2][4] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，续聘天健为2024年外部审计机构[2] - 2024年12月15日审计委员会对2024年年度审计预审初步沟通[5] - 2025年1月24日审计委员会与注册会计师进行2024年年度审计首次沟通[5] - 2025年3月20日审计委员会初审后沟通[5] - 2025年4月23日审计委员会年度审计完成阶段沟通[5] 审计意见及客户情况 - 天健认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 同行业上市公司审计客户：制造业544家，信息传输等行业若干[4]