证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-036 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,525,232 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,525,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.8114 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.81 ...

保荐代表人变更 - 公司收到东方证券更换保荐代表人说明[2] - 冒友华退休，潘金亮接替，变更后为潘金亮和朱佳磊[2] 督导情况 - 原督导期至2022年12月31日，因资金未用完继续督导[2] - 持续督导至规定义务结束[2] 新保荐代表人信息 - 潘金亮为东方证券资深业务总监，参与多个IPO项目[5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月14日[4]

上半年业务情况 - 上半年实现营业收入 2.44 亿元，同比增长 42.56% [1] - 智能网联产品收入 1.56 亿元，同比增长 28.80%，因行驶记录仪单价提升、新增客户和销量增长 [1] - 智能座舱产品收入 2464.74 万元，同比增长 174.17%，因量产中控屏项目增加和仪表产品量产 [1] - 控制器产品收入 2721.20 万元，同比增长 204.20%，因乘用车控制器项目逐步放量 [1] - 乘用车业务收入占总营收超 8%，且保持较高增速，已与多个主机厂、Tier1 建立稳定合作关系 [2] - 2024 年上半年我国商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别增长 2%和 4.9%，国内销量 161.5 万辆，同比增长 0.3%，出口销量 45.4 万辆，同比增长 25.7% [2] 费用与毛利率情况 - 因新会计准则将保证类质保金从销售费用调整至主营业务成本，上半年销售费用和综合毛利率同比下降，剔除该因素综合毛利率同比增加 0.75 个百分点，销售费用同比增长 [2] - 为使费用数据更合理，将年终奖等费用改为每季度计提，上半年各项费用增长主要为计提的薪酬费用，全年预计各项费用同比相对平稳 [2] 车路云业务进展 - 从事车载端智能网联等业务，能为车型提供多种辅助驾驶和 ADAS 功能 [2] - 较早参与 IMT - 2020 C - V2X 工作组活动，相关产品完成 C - V2X“四跨”先导应用实践活动之大规模一致性测试，集成自主开发的 ADAS 功能，拥有成熟 V2X 车载终端产品 [2] - 持续关注“车路云一体化”发展趋势和招投标项目，积极与合作伙伴配合参与智慧交通建设 [2] 下半年业务预期 - 预计终端产品业务继续增长，座舱类和控制器类产品保持较高增速 [1] - 国内商用车需求恢复缓慢，8 月重卡销售 5.8 万辆，同比下滑 18%，“老旧营运货车报废更新、以旧换新补贴”措施或对重卡销量和公司业绩产生积极影响，但需进一步观察 [2][3] 下半年工作重点 - 重视项目开发和交付，确保承接项目开发进度和量产交付，加强产品平台化建设 [3] - 拓展关键客户与项目，沿四大类业务延伸，丰富产品类型，加大产品融合，突破关键标杆客户 [3] - 均衡成本投入与未来，聚焦核心任务，简化流程，加强供应链等领域降本增效，控制人员和费用，筛选优质客户及项目 [3] 应收账款管理 - 因商业模式和行业特性，客户主要为大型商用车整车企业集团，账期长，部分客户下属财务管理公司从事供应链管理，形成较多应收账款和应收票据 [3] - 上半年采取及时对账等多种措施加大催收力度，监控逾期回款情况，审慎评估有信用风险的客户合作模式 [4] - 接下来评估继续增强催收力度，考虑适时开展票据贴现增加现金流动性 [4] 业务规划 - 加大控制器领域投入，在现有业务基础上研发高阶控制器 [4] - 软件平台开发业务包括前装主机厂 TSP 平台和政务部门监管平台开发，未来继续稳步拓展业务 [4]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司首次公开 发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行）的通 知，根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券 股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证 监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-034 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 特此公告。 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[4] 选举与任期 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] - 监事每届任期三年，连选可以连任[14] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[16] - 4种情况监事会应在收到提案十日内召开临时会议[16] - 监事提议召开临时会议，办公室或主席收到书面提议后三日内发通知[17] - 召开定期和临时会议，办公室应分别提前10日和5日发书面通知[17] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[20] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[22] - 一名监事不得接受超过两名监事的委托[24] 决议形成 - 监事会形成决议需全体监事过半数表决通过[25] 会议记录与档案 - 监事会会议记录应包含表决具体票数[28] - 监事会会议档案保存期限为十年[29] 决议公告与执行 - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理[31] - 监事会办公室应主动掌握决议执行情况并及时报告[31] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 规则未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》规定执行[33] - 规则与国家日后法律法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修改[33] - 规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[34] - 规则由公司监事会负责解释[34] 其他信息 - 文档时间为二〇二四年八月[35] - 公司为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司[35]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程 2024 年 8 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 第一章 总则 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 恶意收购 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长、6名其他董事，独立董事3人[4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[16] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[17] 交易审议 - 应由董事会审议的交易需满足资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等条件[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1‰以上，或与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议；3000万元以上且占比1%以上的关联交易需股东会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且超1000万元的交易由董事会审议[8] - 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且超100万元的交易由董事会审议[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元的交易由董事会审议[8] 担保审议 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且经出席董事会的三分之二以上董事且不少于全体董事的二分之一审议同意[10] 日常经营交易 - 公司及控股子公司日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超1亿元等情况需董事会审议披露[10] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[12] 董事任职条件 - 公司董事不能为无民事行为能力或限制民事行为能力等情形的自然人[15] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责，应建议撤换；独立董事该情况发生30日内提议召开股东会解除职务[19] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况，因辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职[20] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[20] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开两次会议[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等提议时，董事会应召开临时会议[23] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[24] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日通知[26] - 董事会定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发出变更通知[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[32] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[33] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题，可书面提出延期，董事会应采纳[34] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[37] - 本规则所称“以上”“以下”包含本数，“超过”“不足”不含本数[39] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[39] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

公司基本信息 - 报告期为2024年上半年[7] - 公司注册地址于2020年12月变更为浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室，2022年7月变更为杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288，变更前股票简称无[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部[9] - 公司董事会秘书姓名为章旭健，联系电话为0571 - 89775590，传真为0571 - 89775594，电子信箱为ir@hopechart.com[9] - 公司法定代表人为何军强[8] - 公司网址为http://www.hopechart.com，电子信箱为ir@hopechart.com[8] - 公司办公地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号，邮政编码为310052[8] - 公司控股股东、实际控制人为何军强[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）及“智能车载设备制造”（C3962）[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入243,540,930.55元，上年同期170,838,883.00元，同比增长42.56%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,216,148.67元，上年同期-23,761,194.86元，亏损幅度收窄[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,035,312.13元，上年同期-13,944,241.74元，同比下降[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产712,931,543.40元，上年度末746,375,369.61元，同比减少4.48%[12] - 本报告期末总资产1,045,021,550.04元，上年度末1,024,707,332.43元，同比增长1.98%[12] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.24元/股，同比有增长[13] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.50%，上年同期-2.97%，同比增加0.47个百分点[13] - 本报告期研发投入占营业收入的比例30.34%，上年同期35.56%，同比减少5.22个百分点[13] - 非经常性损益项目合计2,176,198.61元[15] - 2024年上半年研发投入7388.53万元，同比增加21.61%[27] - 报告期内研发费用达7388.53万元，费用化研发投入较上年同期的6075.84万元增长21.61%，研发投入总额占营业收入比例从35.56%降至30.34%，减少5.22个百分点[29][30] - 2024年上半年公司营业收入2.44亿元，同比增长42.56%，其中智能网联产品收入1.56亿元，同比增长28.80%，智能座舱产品收入2464.74万元，同比增长174.17%，控制器产品收入2721.20万元，同比增长204.20%[45] - 2024年上半年公司乘用车整体业务收入占比超8%，控制器收入翻倍增长[45] - 报告期内公司前五大客户销售额1.59亿元，占当期销售额比重约65.40%[50] - 截至报告期末公司应收账款账面价值为2.99亿元，占总资产比重为28.64%，比例较上年同期上升[54] - 报告期内，公司实现营业收入24,354.09万元，同比增长42.56%；归属于上市公司股东的净利润-1,821.61万元，同比减亏23.34%[55] - 本期营业收入243,540,930.55元，上年同期170,838,883.00元，变动比例42.56%[56] - 本期营业成本156,824,928.97元，上年同期109,010,529.96元，变动比例43.86%[56] - 本期销售费用13,301,762.88元，上年同期13,838,185.46元，变动比例-3.88%[56] - 本期管理费用17,724,943.36元，上年同期15,830,643.69元，变动比例11.97%[56] - 本期研发费用73,885,280.34元，上年同期60,758,366.44元，变动比例21.61%[56] - 本期筹资活动产生的现金流量净额44,642,632.92元，上年同期3,907,624.98元，变动比例1,042.45%[56] - 本期应收票据87,444,485.21元，占总资产比例8.37%，上年期末49,314,754.02元，占比4.81%，变动比例77.32%[57] - 其他应收款为3,843,489.92元，占比0.37%，较上期增长28.92%，主要系员工短期借款增加所致[58] - 其他债权投资为30,823,232.88元，占比2.95%，较上期减少39.45%，主要系减少购买大额存单所致[58] - 在建工程为4,927,368.46元，占比0.47%，较上期增长66.72%，主要系零星装修项目、软件购买等增加所致[58] - 短期借款为157,643,361.13元，占比15.08%，较上期增长96.86%，主要系银行借款增加所致[58] - 2024年6月30日货币资金为70,230,663.28元，2023年12月31日为85,753,579.03元[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为78,196,176.97元，2023年12月31日为77,327,892.71元[102] - 2024年6月30日应收票据为87,444,485.21元，2023年12月31日为49,314,754.02元[102] - 2024年6月30日应收账款为299,258,728.47元，2023年12月31日为267,245,988.45元[102] - 2024年6月30日存货为82,665,269.65元，2023年12月31日为103,361,297.92元[102] - 2024年6月30日流动资产合计666,516,727.64元，2023年12月31日为624,317,137.85元[102] - 2024年6月30日其他债权投资为30,823,232.88元，2023年12月31日为50,903,780.15元[102] - 公司2024年6月30日资产总计10.45亿元，较2023年12月31日的10.25亿元增长2.0%[103] - 2024年6月30日非流动资产合计3.79亿元，较2023年12月31日的4.00亿元下降5.47%[103] - 2024年6月30日流动负债合计3.23亿元，较2023年12月31日的2.67亿元增长20.84%[103] - 2024年6月30日负债合计3.31亿元，较2023年12月31日的2.77亿元增长19.7%[104] - 2024年6月30日所有者权益合计7.14亿元，较2023年12月31日的7.48亿元下降4.44%[104] - 母公司2024年6月30日流动资产合计5.91亿元，较2023年12月31日的5.24亿元增长12.66%[106] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计4.34亿元，较2023年12月31日的4.57亿元下降4.94%[106] - 母公司2024年6月30日资产总计10.25亿元，较2023年12月31日的9.81亿元增长4.47%[106] - 母公司2024年6月30日流动负债合计2.34亿元，较2023年12月31日的1.68亿元增长39.01%[106] - 2024年6月30日短期借款1.58亿元，较2023年12月31日的8007.91万元增长96.86%[103][106] - 2024年上半年营业总收入243,540,930.55元，2023年同期为170,838,883.00元[108] - 2024年上半年营业总成本265,641,137.42元，2023年同期为200,391,940.98元[108] - 2024年上半年营业利润为-19,110,968.15元，2023年同期为-23,960,761.30元[110] - 2024年上半年利润总额为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,466,975.47元[110] - 2024年上半年净利润为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,252,533.42元[110] - 2024年上半年综合收益总额为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,252,533.42元[111] - 2024年上半年基本每股收益为-0.20元/股，2023年同期为-0.24元/股[111] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.20元/股，2023年同期为-0.24元/股[111] - 2024年负债合计239,015,598.91元，2023年为174,100,173.32元[107] - 2024年所有者权益合计785,796,211.03元，2023年为806,868,470.63元[107] - 2024年上半年营业利润为-569.08万元，2023年同期为-1728.14万元[113] - 2024年上半年净利润为-584.46万元，2023年同期为-1753.70万元[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.36亿元，2023年同期为1.42亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.45亿元，2023年同期为1.51亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.12亿元，2023年同期为1.65亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-670.35万元，2023年同期为-139.44万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为4768.07万元，2023年同期为2478.88万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为3800.46万元，2023年同期为4350.46万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.29亿元，2023年同期为4000万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为8395.74万元，2023年同期为3609.24万元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计137,812,840.96元，较2023年同期的124,796,404.80元增长10.43%[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计184,868,945.75元，较2023年同期的136,985,819.33元增长34.94%[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -47,056,104.79元，较2023年同期的 -12,189,414.53元亏损扩大286%[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计47,606,704.75元，较2023年同期的24,367,787.53元增长95.37%[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3,978,951.86元，较2023年同期的13,755,418.04元减少71.09%[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为43,627,752.89元，较2023年同期的10,612,369.49元增长311.10%[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计108,600,000.00元，较2023年同期的40,000,000.00元增长171.50%[118] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计82,6

未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外 单位为其提供担保。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公 司）。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指本制度所称"对外担保"是指公司为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 对外担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-030 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董 事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授 权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订内容最终以工商登记机 关核准的内容为准。 二、制定和修订公司部分治理制度的情况 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2024年8 月29日召开的第三届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于审议修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 鉴于公司完成"2022年限制性股票激励计划"A类激励对象第一个归属期的 股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的 《证券变更登记证 ...