审计委员会情况 - 第三届审计委员会由许诺、冯远静、季华组成，召集人为许诺[1] - 2024年召开4次审计委员会会议[2] 审计相关评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，信息披露合规[5] - 认为天健2024年度审计恪尽职守[6] 公司内部情况 - 认为公司内控制度基本健全，内审工作有效[7] - 认为公司关联交易遵循原则，未损害利益[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥专业作用[8]

审计情况 - 审计公司对鸿泉物联2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年资金往来情况[8] 资金往来数据 - 浙江鸿泉电子2024年期初期末余额2217.61万元[11] - 某公司2024年期初期末余额900万元[11] - 杭州鸿泉园区2024年累计发生额及期末余额50万元[11] - 杭州叮咚知途2024年累计发生额及期末余额200万元[11] - 其他关联方2024年期初余额3117.61万元，累计发生额和偿还额均为250万元[11]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7948 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-011 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人民币55, ...

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元，证券业务客户707家[1] 审计相关会议 - 2024年4月26日召开第三届董事会审计委员会第二次会议[2][4] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，续聘天健为2024年外部审计机构[2] - 2024年12月15日审计委员会对2024年年度审计预审初步沟通[5] - 2025年1月24日审计委员会与注册会计师进行2024年年度审计首次沟通[5] - 2025年3月20日审计委员会初审后沟通[5] - 2025年4月23日审计委员会年度审计完成阶段沟通[5] 审计意见及客户情况 - 天健认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 同行业上市公司审计客户：制造业544家，信息传输等行业若干[4]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案年度评估报告 暨2025年度提质增效重回报专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或 公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，于2024年4月27日披露了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》 。2024年，公司依据年初制定的行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资 者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。 公司在总结2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上，以持 续"强化经营质量、加大投资者回报、培育新质生产力"为核心，紧密结合自身 发展战略与经营现状，制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力 2024年，公司持续深耕主业，坚持创新发展，不断提升经营质量。面对近几 年宏观经济承压，国内商用车 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的任职、兼职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供抵押、质押、担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内 下属子公司浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）、上海成生科技有 限公司（以下简称成生科技）、杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简称叮咚 知途）、北京域博汽车控制系统有限公司（以下简称域博汽控）等拟向各商业银 行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营 与业务发展，2025年度公司及合并报表范围内子公司鸿泉电子、成生科技、叮咚 知途、域博汽控等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5 亿元。 在综合授信额度内办理流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-013 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4 月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于审议使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下， 使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理。 具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在不影响主营 业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下，增加 公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种 为提高资金使用效率，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动 性好的金融机构的理财产品（包括 ...

鸿泉物联公告，千方科技（002373）计划通过集中竞价和大宗交易方式，合计减持不超过301.93万股， 即不超过公司总股本的3.00%。 ...