激励计划实施 - 2022年9月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年9月14 - 24日公示激励对象，无异议[12] - 2022年9月30日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2022年10月11日首次授予限制性股票420万股[7] - 2023年8月29日授予预留部分80万股[10] 业绩数据 - 2024年度控制器业务营收7211.02万元[21][24] - 2024年度公司净利润仍亏损[24] 归属情况 - A类激励对象第二个归属期公司层面归属比例80%[24] - 本次符合归属条件的2名A类激励对象2024年度个人绩效均为A[22] - B类激励对象未达考核目标[24] 股票作废 - 2024年10名离职激励对象19.37万股作废[25] - A类激励对象10万股未达比例作废[25] - B类激励对象123.56万股作废[25] - 本次作废股票合计152.93万股[26]

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7947 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿泉 物联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为52320.37万元[7] - 2024年智能网联等三类产品营业收入为44379.10万元，占比84.82%[7] - 本期营业总收入为523203688.71元，上年同期为409348110.37元[22] - 本期净利润为 - 3938838.16元，上年同期为 - 71951355.46元[22] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为278883829.63元，上年同期为193363936.39元，同比增长44.23%[28] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为29921.83万元[9] - 公司期末流动资产合计693479645.12元，较上年年末增长11.08%[18] - 公司期末流动负债合计335249701.82元，较上年年末增长25.55%[18] - 公司期末非流动资产合计372081550.59元，较上年年末下降7.07%[18] - 公司期末负债合计338922528.14元，较上年年末增长22.39%[18] 审计事项 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，实施多项审计程序[7] - 公司将应收账款减值确定为关键审计事项，实施多项审计程序[9] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[144] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并追溯调整可比期间信息[145] 资产情况 - 期末货币资金为170150516.94元，较上年年末增长98.42%[18] - 应收账款期末账面余额合计299218342.31元，账面价值合计279824902.24元[158] - 存货期末账面余额86909950.84元，账面价值73566404.16元[169] - 固定资产账面原值期末3.28亿美元，累计折旧期末8260.24万美元[178] 负债情况 - 短期借款期末合计为169211830.29元，较上年年末增长111.31%[18] - 应付账款期末合计为89490281.25元，较期初增长[192] - 政府补助期末数为3672826.32元，本期减少135255.41元[200] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退[146] - 公司及子公司浙江鸿泉电子科技有限公司企业所得税减按15%计缴[147] - “六税两费”减免政策执行期为2022 - 2024年[151] 其他 - 公司注册资本为100643920元，股份总数100643920股，每股面值1元[34] - 公司股票于2019年11月6日在上海证券交易所挂牌交易[34] - 财务报表经公司2025年4月28日三届八次董事会批准对外报出[35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52320.37万元，上年度40934.81万元[13] - 2024年营业收入扣除项目合计1669.45万元，上年度1151.52万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额50650.92万元，上年度39783.29万元[15]

会议决策 - 2024年4月26日第三届董事会第三次会议通过2024年度预计日常关联交易议案[8] - 2024年4月26日通过继续聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构[9] - 2024年4月26日通过《公司董事、监事2024年度薪酬标准》议案[11] - 2024年4月26日通过2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件等议案[11] - 2024年10月30日第三届董事会第六次会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 激励计划 - 2024年6月29日完成2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期激励股份归属登记[12] - 2024年11月28日确定为首次授予日[13] - 北京域博3名激励对象授予价8.57元/股，首次授予80万股[13][14] - 上海成生9名激励对象授予价10.00元/股，首次授予50万股[14] - 共向12名激励对象授予130万股限制性股票[14]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人许诺，作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届 董事会的独立董事，本人在 2024 年任职期限内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事 会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥专业优 势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将独立董事 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 许诺，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大 学博士学位（会计学专业），管制经济学博士后。 2013 年 4 月至 2016 年 7 月，任浙江财经大学东方学院教师；2016 年 9 月至 2020 年 6 月，就读于中央财经大学并获得博士学位；2020 年 8 月至 2024 年 ...

会议决策 - 2024年4月26日第三届董事会第三次会议通过多项议案[7][8][10] - 2024年10月30日第三届董事会第六次会议通过激励计划草案等议案[11] - 2024年11月28日第三届董事会第七次会议与监事会第六次会议通过授予限制性股票议案[11] 激励计划 - 2024年6月29日完成2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期登记[10] - 2024年11月28日为首次授予日，北京域博3人授予80万股，每股8.57元[11] - 2024年11月28日上海成生9人授予50万股，每股10元[11] - 2024年11月28日共向12人授予130万股限制性股票[11][12] 人员出席 - 独立董事冯远静2024年董事会、股东大会等会议均亲自出席[4]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规的规定及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称子公司）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险 和处置声誉事 ...

业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出原预计20%以上为重大差异[6] - 业绩快报数据与定期报告差异达10%以上为重大差异[7] 制度相关 - 制度适用于与年报披露有关人员[3] - 实行责任追究制度遵循实事求是等原则[3] 差错与责任 - 年报披露重大差错含年度财务报告重大会计差错等[5] - 责任分直接责任和领导责任[9] 责任追究 - 证券事务部门负责执行[9] - 形式包括责令改正并检讨等[10] 处理情形 - 情节恶劣从重或加重处理[12] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[12]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股24.99元，募集资金62475万元[1] - 坐扣承销和保荐费用4950万元后，募集资金为57525万元[1] - 减除相关新增外部费用2180.91万元和预付费用50万元后，募集资金净额为55294.09万元[1] - 截至期末累计项目投入34290.30万元，利息收入净额3917.78万元，永久性补充流动资金24682.28万元[4] - 应结余募集资金239.29万元，差异系支付外部费用税费239.29万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户均已销户[6] - 募集资金总额为55294.09万元，本年度投入3002.72万元，已累计投入34290.30万元[17] - 变更用途的募集资金总额为13629.28万元，占比24.65%[17] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司进行现金管理的闲置募集资金余额为0.00万元[19] - 截至2024年12月31日，公司节余募集资金累计补充流动性资金为24682.28万元（含利息及收益）[21] 项目投入与效益 - 年产20万台行驶记录仪生产线项目累计投入5089.06万元，投入进度50.82%，本年度实现效益 - 660.26万元[17] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目累计投入2172.81万元，投入进度43.51%，本年度实现效益 - 705.40万元[17] - 研发中心建设项目累计投入18742.07万元，投入进度69.10%，不单独形成效益[17] - 营销网络建设项目累计投入198.54万元，投入进度8.11%，不单独形成效益，项目可行性发生重大变化[17] - 基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目累计投入3639.78万元，投入进度71.60%，不单独形成效益[18] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目累计投入2994.82万元，投入进度50.02%，不单独形成效益[18] - 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目累计投入1453.22万元，投入进度56.80%，不单独形成效益[18] 项目结余与资金使用 - 截至2022年12月31日，“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结余3202.53万元，“研发中心建设项目”结余10119.64万元，相关利息及收益分别为1064.80万元和1740.31万元[20] - 截至2024年12月31日，“基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”结余1699.25万元，“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”结余3348.71万元，“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”结余1192.86万元，相关利息及收益分别为255.20万元、356.36万元和87.80万元[21] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结余资金3202.53万元和“研发中心建设项目”结余资金10119.64万元用于永久性补充流动资金[20] - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”节余资金分别为1699.25万元、3348.71万元、1192.86万元用于永久性补充流动资金[21] - “营销网络建设项目”募集资金节余金额于2022年6月变更用途，用于“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”[23] 项目变更与验收 - 2021年8月20日公司将“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”部分募集资金变更用途，该项目投资总额由16064.74万元调减至4993.74万元[1] - 2022年7月1日公司将“营销网络建设项目”部分募集资金变更用途，该项目投资总额由5007.80万元调减至2449.52万元[1] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”募投项目已于2024年8月30日完成验收[1] - “营销网络建设项目”募投项目已于2024年8月30日完成验收[1] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”募投项目已于2024年9月30日完成验收[1] - 多个募投项目涉及的生产专用设备、房屋及建筑物在2020 - 2022年陆续转固[23] - 多个募投项目在2024年8 - 9月完成验收[23] 项目投资计划 - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”拟投资总额为5083.83万元，拟使用募集资金5083.83万元[1] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”拟投资总额为5987.17万元，拟使用募集资金5987.17万元[1] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”拟投资总额为2558.28万元，拟使用募集资金2558.28万元[1] 决策审议 - 2024年第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过节余募集资金永久补充流动资金议案[21]