募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价24.99元，募集资金62475万元，净额55294.09万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49729.04万元，2023年使用2849.01万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存款专户余额1384.95万元，结构性存款余额7700万元[2][3] 项目资金调整 - 2021年“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减为4993.74万元[8][19][40] - 2022年“营销网络建设项目”变更，节余资金用于新研发项目[9] - 2022年“研发中心建设项目”和“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结项，节余资金补充流动资金[6] - 2020年“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结项，节余资金补充流动资金[8] 资金管理 - 2019 - 2023年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[12][13][14][15][16][17] - 2023年使用最高2亿闲置募集资金和最高3亿闲置自有资金现金管理，年末余额7700万元[35] 项目投入与效益 - “年产20万台行驶记录仪生产线项目”累计投入5089.06万元，进度50.82%，2023年效益1973.27万元[32] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”累计投入2172.81万元，进度43.51%，2023年效益663.56万元[32] - “研发中心建设项目”累计投入18742.07万元，进度69.10%[32] - “营销网络建设项目”累计投入198.54万元，进度8.11%，可行性变化[32][35] - “基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目”累计投入2420.37万元，进度47.61%[34][40] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”累计投入1860.49万元，进度31.07%[34][40] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”累计投入804.24万元，进度31.44%[34][40] 其他 - 公司制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金管理制度》，2021年股东大会通过[4] - 公司与银行签协议，截至2023年12月31日按协议存放使用募集资金[10] - 变更用途的募集资金总额为13629.28万元，占比24.65%[32]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以 下简称鸿泉物联或公司）制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场 形象。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力 鸿泉物联是一家主要从事研发、生产和销售汽车智能网联、智能座舱、控制 器及软件平台开发等业务的高新技术企业，公司致力于成为汽车智能网联业务综 合解决方案提供商和领导者，随着产品和业务的应用领域从商用车逐步覆盖到乘 用车和两轮车等其他车型，市场空间和成长性正逐步打开。在经历了近两年商用 车销量大幅下行的影响后，2023年度公司的经营情况有所好转，报告期内实现营 业收入40,934.81万元，较上年同期增长70.77%，实现了较大的恢复。为了公司 未来的健康发展和持续增长，公司在2024年将主要采取如下措施： 1 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的 各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低 谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2000年7月至2002年9月,任北京铁路局工业总公司工程师;2002年9 月至 2005年 7 月,就读于清华大学并获得硕士学位;2005年 7 月至 2010 年 12 月,先后任北汽福田汽车股份有限公司工程师、科长、部长、副经理等职;2011 年 1 月至 2022年5月,任山西大运汽车销售有限公司副总经理,销售总经理; 2022年7月至今任尚聪东润科技(上海)有限公司总经理;2023年12月至今, 任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会中担任委员。 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王敬东,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,清华大学 硕士学位,博士在读。 2023 年度独立董事术职报告 本人王敬东,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第三 届董事会的独立董事,本人在 2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯远静,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通 大学博士学位。 2005年 11月至2007年9月,任浙江工业大学讲师;2007年 10月至 2013 年 9 月,任浙江工业大学副教授;2010年 1 月至 2011 年 1 月,哈佛大学访问学 者;2013年10月至今,任浙江工业大学教授;2018年10月至2019年4月,哈 佛大学访问教授;2020年1月至今任浙江工业大学信息工程学院副院长;2023 年 12月至今,任鸿泉物联独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员, 在审计委员会中担任委员。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人冯远静,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第三 届董事会的独立董事,本人在 2023年任职期限内严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,现将本委员会 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会（履职期间为 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 18日)由独立董事吕久琴女士、俞立先生及董事目慧华先生三名成员组成, 审计委员会召集人由独立董事吕久琴女士担任。 1、报告期内,董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2023年度审计期间,审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍,并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在 2023 年年度报告审计过程中的履 职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告， 公允表达意见。具体情况如下： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 二、质量管理水平 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | 和商务服务业，科学研究和技术服 ...

2013年 4月至2016年7月,任浙江财经大学东方学院教师;2016年9月至 2020年6月,就读于中央财经大学并获得博士学位;2020年8月至今任浙江财 经大学教师;2023年12月至今,任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会主任委员,在薪酬与考核委员会中担任 委员。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人许诺,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)董事会 的独立董事,本人在2023年任职期限内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认真负责,忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2022年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营决策,发挥专业优势和 独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...