证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-054 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月3日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，并于2025年12月4日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等规范性文件要求，针对《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划）采取了充分必要的 保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2025年限制性股票 ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2188 号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司（以下简称"鸿泉物联"或"公司"）的委托，指派本所律师参 加公司 2025 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-053 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 征集事项相关提案的表决结果：截至 2025 年 12 月 18 日 15:00,独立董事冯 远静先生未收到股东投票权委托。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,243,060 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

鸿泉技术所属申万行业为：计算机-计算机设备-其他计算机设备。所属概念板块包括：微盘股、小盘、 EDR概念、数据要素、胎压监测等。 截至9月30日，鸿泉技术股东户数5530.00，较上期减少7.88%；人均流通股18049股，较上期增加 7.66%。2025年1月-9月，鸿泉技术实现营业收入4.95亿元，同比增长35.85%；归母净利润4105.82万元， 同比增长237.08%。 分红方面，鸿泉技术A股上市后累计派现6500.00万元。近三年，累计派现0.00元。 责任编辑：小浪快报 鸿泉技术今年以来股价涨64.53%，近5个交易日涨1.18%，近20日跌3.22%，近60日跌18.14%。 今年以来鸿泉技术已经2次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为3月12日。 资料显示，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号，成立日期 2009年6月11日，上市日期2019年11月6日，公司主营业务涉及利用大数据、人工智能及5G等前沿技术, 研发、生产和销售汽车智能网联设备及大数据云平台等产品。主营业务收入构成为：智能网联 54.66%，智能座舱19.26%，控制器13.57%，软件平台开发 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 议案一：《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | 案》 | 7 | | 议案二：《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | | 案》 | 8 | | 议案三：《关于审议提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相 | | | 关事宜的议案》 | 122 | | 议案四：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》 | 144 | | 议案五：《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 166 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的 ...

激励计划流程 - 2025年12月3日董事会通过激励计划草案[1] - 12月4日公告激励计划文件[2] - 12月3 - 13日公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 激励对象为高管和其他需激励人员[5] - 不包括独董、大股东及相关亲属[5]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-051 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求和优惠利率考虑，公司控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司 (以下简称叮咚知途)拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币1,000万元的流动资金借款，公司为 该笔借款提供最高额连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两 年。 （二）内部决策程序 2025 年4月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议、2025年5月20日召 开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供 抵押、质押、担保的议案》。为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司叮咚知途的 金融机构授信以及其他融资、履约等业 ...

证券日报网讯12月10日晚间，鸿泉技术发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期 担保，无涉及诉讼的担保。 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-051 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 杭州叮咚知途信息技术有限公司 1,000.00 万元 | | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元（不含本次担保） | | | 是否在前期预计额度内 | □否 □不适用：_________ 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 1,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 1.38% | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 ...

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币1,000万元的流动资金借款 [1] - 公司为该笔1,000万元借款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 [1] - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次履行董事会或股东会审议程序 [1] 公司担保状况 - 截至公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司无涉及诉讼的担保 [1]