杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》，公司对天健所 在 2024 年年度报告审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | ...

公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事许诺先生、冯远静先生及董事季华 先生三名成员组成，审计委员会召集人由独立董事许诺先生担任。 1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2024 年度审计期间，审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进 行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-010 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经 审计的合并财务报表未分配利润为-46,970,757.07元，实收股本为 100,643,920.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司2024年度股东大会审议。 二、亏损的主要原因 公司主要为汽车提供智能网联设备及服务，主要产品包括智能网联、智能座 舱、控制器和软件平台开发四大类，使汽车能够实现车联网、辅助驾 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案年度评估报告 暨2025年度提质增效重回报专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或 公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，于2024年4月27日披露了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》 。2024年，公司依据年初制定的行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资 者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。 公司在总结2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上，以持 续"强化经营质量、加大投资者回报、培育新质生产力"为核心，紧密结合自身 发展战略与经营现状，制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力 2024年，公司持续深耕主业，坚持创新发展，不断提升经营质量。面对近几 年宏观经济承压，国内商用车 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-013 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4 月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于审议使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下， 使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理。 具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在不影响主营 业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下，增加 公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种 为提高资金使用效率，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动 性好的金融机构的理财产品（包括 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供抵押、质押、担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内 下属子公司浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）、上海成生科技有 限公司（以下简称成生科技）、杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简称叮咚 知途）、北京域博汽车控制系统有限公司（以下简称域博汽控）等拟向各商业银 行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营 与业务发展，2025年度公司及合并报表范围内子公司鸿泉电子、成生科技、叮咚 知途、域博汽控等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5 亿元。 在综合授信额度内办理流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的任职、兼职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7949 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鸿泉物联公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-011 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人民币55, ...