审计机构相关 - 公司2024年4月26日和5月17日会议通过续聘天健所为2024年度审计机构[2] - 天健所委派林旺接替边珊姗，2024年度签字注册会计师为林旺和魏晓慧[2] - 林旺2009年成注会，在天健所执业，无违规，近三年未受处罚[3] - 变更事项对2024年度审计工作无不利影响[4]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-037 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 （一）审议、通过《关于审议公司〈2024 年三季度报告〉的议案》 经审议，公司监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营 成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议、通过《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公 司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 ...

一、募集资金基本情况 东方证券股份有限公司 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州 鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿泉物联"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对鸿泉物联首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情 况如下： 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用 71,809,100.00元，实际募集资金净 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-041 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉 物联或公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计 准则应用指南汇编2024》而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股 东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类 质保费用应计入营业成本。据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，公司 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更日期 本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-038 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年10月29日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或 公司）召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，经全体董事和 监事一致同意，审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因公司首次公开发行股票募投项目"基 于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目"、"多场景低速无人驾驶车辆 研发项目"、"基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目"已实 施完毕，公司同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动 资金。公司保荐机构东方证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： "年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目"投资总额由16,064.74万元调 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-039 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于审议公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 1,266.25 万 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月30日公告[3] - 现场会议9月18日14点30分在杭州鸿泉大厦召开[4] - 股权登记日为2024年9月10日[6] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] - 上交所互联网投票平台投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 现场会议股东及代理人6人，持股47,423,694股，占47.7034%[7] - 网络投票股东20名，代表股份1,101,538股，占1.1080%[7] 议案表决 - 《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数48,409,685股，占99.7618%[8] - 《关于审议修订公司部分治理制度的议案》同意股数48,409,685股，占99.7618%[8] 其他 - 法律意见书出具日为2024年9月18日[11]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-036 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,525,232 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,525,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.8114 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.81 ...

保荐代表人变更 - 公司收到东方证券更换保荐代表人说明[2] - 冒友华退休，潘金亮接替，变更后为潘金亮和朱佳磊[2] 督导情况 - 原督导期至2022年12月31日，因资金未用完继续督导[2] - 持续督导至规定义务结束[2] 新保荐代表人信息 - 潘金亮为东方证券资深业务总监，参与多个IPO项目[5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月14日[4]

上半年业务情况 - 上半年实现营业收入 2.44 亿元，同比增长 42.56% [1] - 智能网联产品收入 1.56 亿元，同比增长 28.80%，因行驶记录仪单价提升、新增客户和销量增长 [1] - 智能座舱产品收入 2464.74 万元，同比增长 174.17%，因量产中控屏项目增加和仪表产品量产 [1] - 控制器产品收入 2721.20 万元，同比增长 204.20%，因乘用车控制器项目逐步放量 [1] - 乘用车业务收入占总营收超 8%，且保持较高增速，已与多个主机厂、Tier1 建立稳定合作关系 [2] - 2024 年上半年我国商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别增长 2%和 4.9%，国内销量 161.5 万辆，同比增长 0.3%，出口销量 45.4 万辆，同比增长 25.7% [2] 费用与毛利率情况 - 因新会计准则将保证类质保金从销售费用调整至主营业务成本，上半年销售费用和综合毛利率同比下降，剔除该因素综合毛利率同比增加 0.75 个百分点，销售费用同比增长 [2] - 为使费用数据更合理，将年终奖等费用改为每季度计提，上半年各项费用增长主要为计提的薪酬费用，全年预计各项费用同比相对平稳 [2] 车路云业务进展 - 从事车载端智能网联等业务，能为车型提供多种辅助驾驶和 ADAS 功能 [2] - 较早参与 IMT - 2020 C - V2X 工作组活动，相关产品完成 C - V2X“四跨”先导应用实践活动之大规模一致性测试，集成自主开发的 ADAS 功能，拥有成熟 V2X 车载终端产品 [2] - 持续关注“车路云一体化”发展趋势和招投标项目，积极与合作伙伴配合参与智慧交通建设 [2] 下半年业务预期 - 预计终端产品业务继续增长，座舱类和控制器类产品保持较高增速 [1] - 国内商用车需求恢复缓慢，8 月重卡销售 5.8 万辆，同比下滑 18%，“老旧营运货车报废更新、以旧换新补贴”措施或对重卡销量和公司业绩产生积极影响，但需进一步观察 [2][3] 下半年工作重点 - 重视项目开发和交付，确保承接项目开发进度和量产交付，加强产品平台化建设 [3] - 拓展关键客户与项目，沿四大类业务延伸，丰富产品类型，加大产品融合，突破关键标杆客户 [3] - 均衡成本投入与未来，聚焦核心任务，简化流程，加强供应链等领域降本增效，控制人员和费用，筛选优质客户及项目 [3] 应收账款管理 - 因商业模式和行业特性，客户主要为大型商用车整车企业集团，账期长，部分客户下属财务管理公司从事供应链管理，形成较多应收账款和应收票据 [3] - 上半年采取及时对账等多种措施加大催收力度，监控逾期回款情况，审慎评估有信用风险的客户合作模式 [4] - 接下来评估继续增强催收力度，考虑适时开展票据贴现增加现金流动性 [4] 业务规划 - 加大控制器领域投入，在现有业务基础上研发高阶控制器 [4] - 软件平台开发业务包括前装主机厂 TSP 平台和政务部门监管平台开发，未来继续稳步拓展业务 [4]