董事会会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月21日召开，全体7名董事出席，会议由董事长何军强主持[2] - 会议审议通过三项议案，包括增加注册资本、变更回购股份用途并注销、召开临时股东会[3][7][11] - 所有议案均获7票同意，无反对或弃权票[5][9][12] 注册资本及股本变动 - 因限制性股票激励计划归属，公司股本从100,643,920元增至101,043,920元[3] - 拟将1,230,216股回购股份用途变更为注销，股本将从101,043,920元减至99,813,704元，注册资本相应减少[7][29] - 注销股份占当前总股本1.2175%，完成后总股本为99,813,704股[29][36] 临时股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于8月6日召开，采用现场+网络投票方式[14] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[15] - 审议事项包括注册资本变更及回购股份注销议案，需特别决议通过[17] 业绩预告 - 2025年上半年预计营收3.3亿元，同比增长35.5%[43] - 归母净利润3300万元，扣非净利润2700万元，均实现扭亏为盈[44][45] - 增长主因商用车业务平稳增长、乘用车控制器项目转产及两轮车项目量产[47] 行业背景 - 2025年1-6月中国汽车产销同比增12.5%/11.4%，其中乘用车增13.8%/13%，商用车增4.7%/2.6%[47] - 公司乘用车业务收入规模扩大，两轮车业务收入显著提升[47]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年8月6日14:30 地点为杭州市滨江区鸿泉大厦17层会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月6日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等14项流程 [7] 股本变动情况 - 公司总股本因限制性股票激励计划第二个归属期完成 从100,643,920元增至101,043,920元 [6] - 拟注销回购股份1,230,216股 占总股本1.2175% 注销后总股本将减少至99,813,704股 [8][10] - 注册资本将从10104.392万元减少至9981.3704万元 全部为无限售条件股份变动 [9][10] 回购股份用途变更 - 原计划246,043股用于员工激励 984,173股用于维护公司价值 现全部1,230,216股改为注销 [8] - 变更目的为提升投资者回报能力 增加每股收益 维护股东权益 [8][9] - 注销不会影响公司控制权、债务履行能力及上市地位 [9][10] 公司治理程序 - 股东需提前30分钟签到 出示证券账户卡及身份证明文件 [1] - 现场发言需提前登记 每次发言不超过5分钟 内容需与议题相关 [2][5] - 表决采用记名投票方式 未填写或字迹无法辨认视为弃权 [3][9] 会议合规要求 - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [4] - 禁止非参会人员进入会场 会议期间需保持手机静音 [3][11] - 公司不向股东发放礼品或安排住宿 确保平等对待所有股东 [5][13]

回购股份用途变更及注销 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"及"用于维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销以减少公司注册资本" [1] - 本次拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为1.2175%，注销完成后公司总股本将由101,043,920股减少至99,813,704股 [1][6] - 公司注册资本将由人民币10,104.392万元减少至人民币9,981.3704万元 [1][7] 回购股份基本情况 - 公司此前通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过人民币28.00元/股，回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 [2] - 公司累计回购股份1,230,216股，占当时总股本的1.2175%，回购最高价为16.38元/股，最低价为15.14元/股，使用资金总额为人民币20,014,377.52元 [3] - 截至公告披露日，公司暂未使用上述回购股份 [3] 变更回购股份用途的原因及内容 - 变更前用途：246,043股用于员工持股计划或股权激励，984,173股用于维护公司价值及股东权益 [3] - 变更后用途：全部1,230,216股用于注销以减少公司注册资本 [4] - 公司表示此次变更是为了维护投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提振投资信心，提升长期投资价值 [3] 股本结构变动情况 - 注销完成后，公司无限售条件股份将由101,043,920股减少至99,813,704股，回购专用证券账户持股数将由1,230,216股减少至0股 [6] - 有限售条件股份数量保持不变，仍为0股 [6] 变更的合理性及影响 - 公司认为此次变更有利于增加每股收益，提高股东投资回报，不会对债务履行能力产生重大影响 [7] - 注销完成后，公司总股本减少1.2175%，不会对公司财务状况、持续经营能力及未来发展产生重大不利影响 [7] - 此次变更不会导致公司控制权发生变化或股权分布不符合上市条件 [7] 相关决策程序 - 公司已于2025年7月21日召开董事会会议审议通过该议案，尚需提交股东会审议 [8] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购股份注销及减少注册资本的工商变更登记等事宜 [8]

公司注册资本变更 - 公司股本自100,643,920元增加至101,043,920元，完成股份归属登记工作[1] - 公司回购股份用途变更，由"用于员工持股计划或股权激励"及"用于维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销以减少公司注册资本"[1] - 公司股本自101,043,920元减少至99,813,704元[1] - 公司注册资本将由100,643,920元变更为99,813,704元[2] 公司章程修订 - 公司拟同步修订《公司章程》第五条，将注册资本由人民币100,643,920元修改为99,813,704元[2] - 修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露[2] - 公司章程修订事项需经股东会审议通过后方可实施[2]

股本变更 - 2025年6月24日股本从100,643,920元增至101,043,920元[1] - 董事会同意变更回购股份用途，股本减至99,813,704元[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[3] - 修订后注册资本为99,813,704元，需股东会审议[4][5] 会议与公告 - 2025年7月21日召开董事会会议通过相关议案[1] - 公告于2025年7月22日发布[7]

回购情况 - 2024年2月7日通过回购方案，价格不超28元/股，资金2000 - 4000万元[2] - 2月29日首次回购295,737股[3] - 3月27日完成回购，累计1,230,216股，占比1.2260%，用资20,014,377.52元[4] 用途变更 - 拟将1,230,216股回购股份用途变更为注销，占总股本1.2175%[2] - 变更前部分用于员工持股或激励，部分用于维护权益[5] - 变更后全部用于注销[6] 股本与资本变化 - 注销后总股本由101,043,920股变为99,813,704股[2] - 注册资本由10,104.3920万元减至9,981.3704万元[2] 审议情况 - 2025年7月21日董事会和审计委通过议案，待股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[11]

股本与注册资本变更 - 公司股本因激励计划股份归属登记从100,643,920元增至101,043,920元[16] - 变更后1,230,216股回购股份用于注销，总股本将从101,043,920股变为99,813,704股[20] - 公司注册资本将由10,104.3920万元减至9,981.3704万元[22] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月6日14:30在杭州鸿泉大厦17层会议室召开[11] - 网络投票8月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 股东会审议增加注册资本、变更回购股份用途并注销等议案[14] 事项影响与授权 - 变更回购股份用途并注销不产生重大不利影响，不影响控制权等[22] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记事宜[22]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月6日14点30分在杭州鸿泉大厦17层召开[2] - 网络投票8月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 审议议案 - 审议《关于审议增加注册资本并修订<公司章程>的议案》等[5] - 议案7月21日经相关会议审议通过[5] 其他信息 - A股代码688288，简称鸿泉物联，股权登记日8月1日[10] - 拟现场参会股东8月5日18时前登记[11]

会议相关 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年7月21日召开，7位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[6] 股本变动 - 公司股本因激励计划股份归属登记从100,643,920元增至101,043,920元[3] - 公司将1,230,216股回购股份用途变更为注销以减少注册资本[4][5] - 公司股本因回购股份注销从101,043,920元减至99,813,704元[5] 议案表决 - 《关于审议增加注册资本并修订<公司章程>的议案》获7票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》获7票同意，需提交股东会审议[5] - 《关于审议提请召开2025年第一次临时股东会的议案》获7票同意[6]

收入和利润（同比环比） - 2025年半年度预计营业收入约33000万元，较上年同期增加约8645.91万元，同比增长约35.50%[3] - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约3300万元，上年同期为 - 1821.61万元，实现扭亏为盈[3][5] - 2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约2700万元，上年同期为 - 2039.23万元，实现扭亏为盈[3][6] - 上年同期营业收入为24354.09万元[4] 各条业务线表现 - 公司商用车业务收入平稳增长，乘用车业务销售收入扩大，两轮车业务收入显著提升[8] 行业市场数据 - 2025年1 - 6月我国汽车产销累计完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[8] - 2025年1 - 6月我国乘用车产销分别完成1352.2万辆和1353.1万辆，同比分别增长13.8%和13%[8] - 2025年1 - 6月我国商用车产销分别完成209.9万辆和212.2万辆，同比分别增长4.7%和2.6%[8] 管理层讨论和指引 - 因产品业务结构收入变化，本期毛利率同比提升，研发费用同比减少，实现扭亏为盈[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据以2025年半年报为准[9][10]