股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点20分召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 议案相关 - 提交审议议案2025年4月28日经相关会议审议通过[7] - 议案内容2025年4月29日在指定平台披露[7] - 特别决议议案为6、13、14号议案[9] 股票及登记 - A股股票代码688288，简称为鸿泉物联，股权登记日2025年5月15日[10] - 拟现场出席股东需在2025年5月16日18时或之前完成登记[12]

会议信息 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议，包括2024年度监事会工作报告、年报及摘要、财务决算、2025年度财务预算等[3][5][6][7] - 2024年度公司亏损拟不进行利润分配，未分配利润 -46,970,757.07元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8][9] - 公司独立董事津贴每年7万元（含税），审议董事2025年度薪酬标准议案[15] 股票相关 - 通过2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件议案[17] - 因员工离职和业绩考核情况，作废152.93万股已授予但尚未归属的限制性股票[19] - 通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[20] 报告审议 - 通过公司《2025年第一季度报告》的议案[21][22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 - 46,970,757.07元，未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一[12] - 2024年度公司仍有亏损，拟不进行利润分配[11] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信总额不超5亿元，最高抵押或质押金额预计不超5亿元[18] - 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理[16] 其他新策略 - 制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司舆情管理制度》[28] - 通过《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》[29] - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[26] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[25] 公司治理 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议，如《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等[3][6] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[35] 激励与股权 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件[22] - 作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票共计152.93万股[23]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属净利润为-294.41万元[4] - 2024年度母公司净利润为456.72万元[4] - 2024年度母公司累计可供分配利润为1910.96万元[4] 利润分配 - 2024年利润分配不派现、不送股、不转增[4] - 方案4月28日董事会通过，待股东大会审议[5][8] - 不分配是为保障现金流和长远发展[7]

业绩数据 - 2024年度营业总收入52320.37万元，同比增27.81%[2] - 2024年度营业利润 - 454.46万元，上年 - 5458.52万元[2] - 2024年末总资产106556.12万元，较期初增3.99%[2] 业绩修正 - 业绩快报修正因部分客户收入确认增加、回款变好[4]

股份持有 - 千方科技持有鸿泉物联股份14,952,369股，占总股本14.86%[2] 减持计划 - 计划减持不超3,019,317股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1,006,439股，不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超2,012,878股，不超总股本2%[2] - 减持期间为2025年5月26日～2025年8月25日[4] 减持相关 - 拟减持股份来源为协议转让获得[4] - 拟减持原因是自身资金需求[4] - 减持是正常减持，不影响公司治理及经营[5] - 减持数量和价格不确定[5] - 公司不存在不得减持股份情形[6]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审议作 废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 3、2022年9月14日至2022年9月24日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2022年9月24日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编 号：2022-036）。 4、2022年9月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司<202 ...

监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理归属相关手续，本次应 归属的限制性股票的数量为 40.00 万股。 监事会认为上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）监事会依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司章程》等有关规定，对本次限制性股票激励计划 A 类激励对象第二 个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象的业绩考核完成情 况及 2 名激励对象进行了核查，认为 A 类激励对象第二个归属期的归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，各激励对 象 ...

归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-016 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：40.00万股 2、本次拟归属的激励对象类型：2022年限制性股票激励计划A类激励对象。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | | 自首次授予之日起16个月后的首个交易日 | | | 第一个归属期 | 至首次授予之日起28个月内的最后一个交 | 50% | | | 易日止 | | 6、A类激励对象的归属期限及归属安排 | | 自首次授予之日起28个月后的首个交易日 | | | --- | --- | --- | | 第二个归属期 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议， 审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （二）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1. ...