杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事专门会议及董事会专门委员会实施细则 一、独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制度，是指公司股东会选举两名以上（含 两名）董事时，参加股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以该 次股东会应选董事人数之积，参加股东会的股东可以将其拥有的投票权数全部投 票选举一位董事候选人，也可以分散投票给多位董事候选人，按得票多少依次决 定董事人选。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数应当符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人的提名应当符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律法规及公司内部规章的要求。其中，独立董事的提名还应当符合 《杭州 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会设董事会秘书。董事 会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会下 设证券事务部，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘书兼 任证券事务部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委 员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中占多数， 并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 独立董事工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年12月3日 召开的第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表 决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关 于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况及 浙江省市场监督管理局的规范要求，公司拟对《杭州鸿泉物联网技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）中的内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-048 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）独立董事冯远静受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于2025年12月19日召开的2025年第二次临时股东会审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯远静，其基本情况如下： 冯远静：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博 士学位。2005年11月至2007年9月，任浙江工业大学讲师；2007年10月至2013年9 月，任浙江工业大学副教授；2010年1月至2011年1月，哈佛大学访问学者；2013 年 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-050 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 股东会召开日 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-045 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次 会议于2025年12月3日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会 议的提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司进行2025年限制性股票激励计划将进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场 竞争力和可持续发展能力。董事会认为公司《202 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关 法律、法规及规范性文件和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； ...

股价表现 - 11月21日鸿泉技术股价下跌5.04%，报收25.99元/股 [1] - 当日成交额为3510.72万元，换手率为1.32% [1] - 公司总市值为25.94亿元 [1] 公司基本情况 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司成立于2009年6月11日，于2019年11月6日上市 [1] - 公司主营业务为利用大数据、人工智能及5G等技术研发、生产和销售汽车智能网联设备及大数据云平台 [1] - 主营业务收入构成：智能网联54.66%，智能座舱19.26%，控制器13.57%，软件平台开发12.07%，其他0.44% [1] 基金持仓情况 - 建信灵活配置混合A（000270）三季度持有鸿泉技术27.02万股，占基金净值比例1.16%，为第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模为2.7亿元，今年以来收益率为57.91%，同类排名443/8136 [2] - 11月21日该基金因鸿泉技术股价下跌产生浮亏约37.29万元 [2] 基金经理信息 - 建信灵活配置混合A（000270）基金经理为叶乐天和郭志腾 [3] - 叶乐天累计任职时间13年249天，管理基金总规模74.88亿元，任职期间最佳基金回报328.03% [3] - 郭志腾累计任职时间1年351天，管理基金总规模10.71亿元，任职期间最佳基金回报177.81% [3]