激励计划基本信息 - 上海信公轶禾担任鸿泉物联2024年限制性股票激励计划独立财务顾问[4] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第三届董事会第六次会议审议通过[15] - 激励对象为公司全资子公司任职的核心技术人员等[9] - 激励计划有效期自授予日起至全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月[9][18] 股票授予情况 - 拟授予限制性股票数量为150.00万股，占公司股本总额1.49%[17] - 首次授予130.00万股，占总股本1.29%，占授予权益总额86.67%；预留20.00万股，占总股本0.20%，占授予权益总额13.33%[17] - 北京域博激励对象授予价格为8.57元/股，首次授予数量80.00万股；上海成生激励对象授予价格为10.00元/股，首次授予数量50.00万股[26] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[21] - 若预留部分2024年授予完成，归属安排与首次授予部分一致；若2025年授予完成，分两个归属期，归属比例均为50%[21][22] 业绩考核目标 - 2024年上半年，公司控制器业务收入同比增长204.20%[25] - 北京域博2025 - 2027年有不同营业收入和净利润业绩考核目标及归属比例[36] - 若预留部分2025年授予完成，2026年有业绩考核目标及归属比例[37] - 上海成生2025 - 2027年有不同营业收入和净利润业绩考核目标及归属比例[38] 其他规定 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[34] - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例不同[40] - 激励对象当年实际归属数量计算方式[41] - 激励计划实施尚需鸿泉物联股东大会审议通过[61]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-047 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 议案 1、2、3 涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月18日 本 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-044 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为，公司进行2024年限制性股票激励计划可以进一步 完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动子公司核心技术人员以及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益进行结合，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。监事 会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合法律法 规和《公司章程》的规定，是有利于公司发展和符合公司利益的，不存在损害公 司和公司股东利益的情形，监事会同意通过该议案。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-043 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会 议于2024年10月30日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军 强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 经审议，董事会认为公司进行2024年限制性股 ...

重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本激励计划或本 计划）拟向激励对象授予 150 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股 本总额 100,643,920 股的 1.49%。其中首次授予 130.00 万股，约占本激励计划 草案公告时公司总股本 100,643,920 股的 1.29%，首次授予部分占本次授予权益 总额的 86.67%；预留 20.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 100,643,920 股的 0.20%，预留部分占本次授予权益总额的 13.33%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，鼓励全资子公司北京域博汽车控制系统有限公司积极开 拓汽车控制器业务，推动控制器业务快速增长；鼓励全资子公司上海成生科技有 限公司持续拓展软件平台开发业务和实施的城市，保持业务的长期稳定增长。同 时为了有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1707号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿泉物联"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下 简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件及《杭 州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

股权激励投票征集 - 独立董事冯远静征集投票权，时间为2024年11月14 - 17日[3][5][9] - 征集对象为11月13日交易结束后在册并办登记手续股东[9] - 需征集议案含激励计划草案等三项[7] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场11月18日14时，网络投票同日[7] - 会议审议激励计划草案等三项议案[16] 委托投票要求 - 股东按要求填委托书并在征集期送达指定地址[9][10] - 授权委托需满足条件，明示撤销则失效[11][12] - 应明确投票指示，形式审核合规则有效[13]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》制订。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年 10 月 第 1 页 共 36 页 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联、公司或本公司）向 激励对 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为120,781,165.21元，同比变动0.06%；年初至报告期末营业收入为364,322,095.76元，同比增长24.96%[2] - 2024年前三季度营业总收入364,322,095.76元，2023年前三季度为291,547,156.36元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 11,736,770.52元；年初至报告期末为 - 29,952,919.19元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,722,831.43元；年初至报告期末为 - 33,115,178.71元[2] - 2024年前三季度营业利润-31,239,328.84元，2023年前三季度为-36,565,923.92元[19] - 2024年前三季度利润总额-31,054,749.30元，2023年前三季度为-37,252,451.96元[19] - 2024年前三季度净利润-31,054,749.30元，2023年前三季度为-36,631,460.09元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.12元/股；年初至报告期末均为 - 0.34元/股[4] - 2024年基本每股收益-0.34元/股，2023年为-0.36元/股[20] - 2024年稀释每股收益-0.34元/股，2023年为-0.36元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.58%；年初至报告期末为 - 4.15%[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为35,256,269.36元，同比减少2.06%；年初至报告期末为109,141,549.70元，同比增长12.80%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为29.19%，减少0.01个百分点；年初至报告期末为29.96%，减少0.03个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为1,029,932,301.63元，较上年度末增长0.51%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少5.79%[4] - 2024年9月30日资产总计为1,029,932,301.63元，2023年12月31日为1,024,707,332.43元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3,162,259.52元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,022名[9] - 何军强持股35,429,100股，持股比例35.20%[9] - 北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，持股比例14.86%[9] 资产项目对比情况 - 2024年9月30日货币资金为123,237,048.64元，2023年12月31日为85,753,579.03元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为32,000,001.62元，2023年12月31日为77,327,892.71元[13] - 2024年9月30日应收票据为92,671,500.58元，2023年12月31日为49,314,754.02元[13] - 2024年9月30日应收账款为286,891,392.35元，2023年12月31日为267,245,988.45元[13] - 2024年9月30日存货为64,150,000.81元，2023年12月31日为103,361,297.92元[13] 负债项目对比情况 - 2024年9月30日短期借款为159,201,331.52元，2023年12月31日为80,079,138.89元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本392,975,059.25元，2023年前三季度为333,473,023.19元[17] 其他收益与投资收益情况 - 2024年前三季度其他收益8,153,776.72元，2023年前三季度为6,174,790.30元[17] - 2024年前三季度投资收益844,920.45元，2023年前三季度为1,385,415.88元[17] 公允价值变动收益情况 - 2024年前三季度公允价值变动收益1,152,021.90元[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,615,846.20元；年初至报告期末为 - 45,419,465.93元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为250,076,735.54元，2023年同期为206,822,219.47元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为6,439,232.73元，2023年同期为5,059,466.33元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为265,330,492.67元，2023年同期为217,668,937.78元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为310,749,958.60元，2023年同期为248,547,440.97元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -45,419,465.93元，2023年同期为 -30,878,503.19元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为89,435,553.10元，2023年同期为68,372,019.55元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为46,174,941.35元，2023年同期为67,624,898.48元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为43,260,611.75元，2023年同期为747,121.07元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为208,600,000.00元，2023年同期为42,400,000.00元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为123,148,223.15元，2023年同期为182,486,365.65元[23]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年11月6日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），方式为网络互动[4] - 投资者可在2024年10月30日至11月5日16:00前预征集提问[4] - 参会人员含董事长等，投资者可登录上证路演中心参与并提问[5][6] - 会议联系人是章旭健，会后可通过上证路演中心查看情况[7]