证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-047 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 议案 1、2、3 涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月18日 本 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年10月30日通讯召开，7位董事全出席[2] - 公司董事会同意2024年11月18日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均7票同意待股东大会审议[3][4][5]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予150万股，占公司总股本1.49%[2][8] - 首次授予130万股，占总股本1.29%；预留20万股，占总股本0.20%[2][8] - 激励对象共12人，占2024年9月30日员工总数2.00%[10] - 激励计划有效期最长不超60个月[15] - 激励计划公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[14] 授予对象及数量 - 首次授予核心技术人员严智获8万股，占授予总数5.33%[11] - 首次授予北京域博3人获80万股，占授予总数53.33%[11] - 首次授予上海成生8人获42万股，占授予总数28.00%[11] - 预留部分北京域博人员获20万股，占授予总数13.33%[11] 授予价格 - 北京域博激励对象授予价格8.57元/股[20] - 上海成生激励对象授予价格10.00元/股[20] - 授予价格为草案公布前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价的50.05% - 67.52%不等[22] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[17] - 2024年授予预留部分归属安排与首次授予一致，2025年授予分两个归属期，归属比例均为50%[17] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年北京域博不同归属比例对应不同营业收入和净利润目标[29] - 2025 - 2027年上海成生不同业绩考核目标对应不同公司层面归属比例[31] 费用摊销 - 假设2024年11月下旬授予，首次授予130万股限制性股票，预计摊销总费用1083.46万元，2024 - 2027年分别摊销48.88万元、586.62万元、301.88万元、146.08万元[47] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[40] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[41] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×n[41] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[41] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）] [42] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[42] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，且P＞1[43] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[18] - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[33] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决可向法院诉讼[51] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定且有禁止情形[52][53] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[53] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形激励计划终止[53] - 公司控制权变更触发重大资产重组等情形由股东大会决定计划是否变更[54] - 激励对象因个人过错离职已获授未归属限制性股票不得归属[55] - 激励对象正常退休获授限制性股票继续有效按规定程序归属[56] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职获授限制性股票可按规定程序归属[56] - 激励对象因工伤身故获授限制性股票由继承人代为持有按规定程序归属[56] - 激励对象因信息披露文件问题需返还已获授权益[50][54] - 激励对象非因工伤身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属[57] - 公司有权要求激励对象或其继承人以遗产支付已归属限制性股票的个人所得税[57] 业绩情况 - 2024年上半年公司控制器业务收入同比增长204.20%[20]

审计机构相关 - 公司2024年4月26日和5月17日会议通过续聘天健所为2024年度审计机构[2] - 天健所委派林旺接替边珊姗，2024年度签字注册会计师为林旺和魏晓慧[2] - 林旺2009年成注会，在天健所执业，无违规，近三年未受处罚[3] - 变更事项对2024年度审计工作无不利影响[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为120,781,165.21元，同比变动0.06%；年初至报告期末营业收入为364,322,095.76元，同比增长24.96%[2] - 2024年前三季度营业总收入364,322,095.76元，2023年前三季度为291,547,156.36元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 11,736,770.52元；年初至报告期末为 - 29,952,919.19元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,722,831.43元；年初至报告期末为 - 33,115,178.71元[2] - 2024年前三季度营业利润-31,239,328.84元，2023年前三季度为-36,565,923.92元[19] - 2024年前三季度利润总额-31,054,749.30元，2023年前三季度为-37,252,451.96元[19] - 2024年前三季度净利润-31,054,749.30元，2023年前三季度为-36,631,460.09元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.12元/股；年初至报告期末均为 - 0.34元/股[4] - 2024年基本每股收益-0.34元/股，2023年为-0.36元/股[20] - 2024年稀释每股收益-0.34元/股，2023年为-0.36元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.58%；年初至报告期末为 - 4.15%[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为35,256,269.36元，同比减少2.06%；年初至报告期末为109,141,549.70元，同比增长12.80%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为29.19%，减少0.01个百分点；年初至报告期末为29.96%，减少0.03个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为1,029,932,301.63元，较上年度末增长0.51%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少5.79%[4] - 2024年9月30日资产总计为1,029,932,301.63元，2023年12月31日为1,024,707,332.43元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3,162,259.52元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,022名[9] - 何军强持股35,429,100股，持股比例35.20%[9] - 北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，持股比例14.86%[9] 资产项目对比情况 - 2024年9月30日货币资金为123,237,048.64元，2023年12月31日为85,753,579.03元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为32,000,001.62元，2023年12月31日为77,327,892.71元[13] - 2024年9月30日应收票据为92,671,500.58元，2023年12月31日为49,314,754.02元[13] - 2024年9月30日应收账款为286,891,392.35元，2023年12月31日为267,245,988.45元[13] - 2024年9月30日存货为64,150,000.81元，2023年12月31日为103,361,297.92元[13] 负债项目对比情况 - 2024年9月30日短期借款为159,201,331.52元，2023年12月31日为80,079,138.89元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本392,975,059.25元，2023年前三季度为333,473,023.19元[17] 其他收益与投资收益情况 - 2024年前三季度其他收益8,153,776.72元，2023年前三季度为6,174,790.30元[17] - 2024年前三季度投资收益844,920.45元，2023年前三季度为1,385,415.88元[17] 公允价值变动收益情况 - 2024年前三季度公允价值变动收益1,152,021.90元[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,615,846.20元；年初至报告期末为 - 45,419,465.93元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为250,076,735.54元，2023年同期为206,822,219.47元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为6,439,232.73元，2023年同期为5,059,466.33元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为265,330,492.67元，2023年同期为217,668,937.78元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为310,749,958.60元，2023年同期为248,547,440.97元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -45,419,465.93元，2023年同期为 -30,878,503.19元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为89,435,553.10元，2023年同期为68,372,019.55元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为46,174,941.35元，2023年同期为67,624,898.48元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为43,260,611.75元，2023年同期为747,121.07元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为208,600,000.00元，2023年同期为42,400,000.00元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为123,148,223.15元，2023年同期为182,486,365.65元[23]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-041 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉 物联或公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计 准则应用指南汇编2024》而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股 东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类 质保费用应计入营业成本。据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，公司 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更日期 本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-038 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年10月29日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或 公司）召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，经全体董事和 监事一致同意，审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因公司首次公开发行股票募投项目"基 于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目"、"多场景低速无人驾驶车辆 研发项目"、"基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目"已实 施完毕，公司同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动 资金。公司保荐机构东方证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： "年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目"投资总额由16,064.74万元调 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-039 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于审议公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 1,266.25 万 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-037 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 （一）审议、通过《关于审议公司〈2024 年三季度报告〉的议案》 经审议，公司监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营 成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议、通过《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公 司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年11月6日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），方式为网络互动[4] - 投资者可在2024年10月30日至11月5日16:00前预征集提问[4] - 参会人员含董事长等，投资者可登录上证路演中心参与并提问[5][6] - 会议联系人是章旭健，会后可通过上证路演中心查看情况[7]