二、圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案 公司 2023 年前三季度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展 阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展 的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 合法利益的情况。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划的议案 公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》综合考虑了 公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展等因素，增强了利润分配决 策的透明度和可操作性，符合相关法律、法规等相关规定，是公司在关注自身发 展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特 关于第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2023 年第九次临 时会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书 面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 内容：公司 2023 年第三季度报告已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认， 报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-066 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为圣湘生物科技股份有 限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和 规范性文件的要求，对圣湘生物与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、本次共同投资暨部分放弃优先认购权概述 为进一步充实子公司业务发展资金，依托专业机构的资源完善业务布局， 推动产业协同与合作，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会 2023 年第 十一次临时会议及第二届监事会 2023 年第九次临时会议，审议通过了《圣湘生 物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案》， 同意公司与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"产业基金"）共同增资公司已设立的控股子公司湖南圣维鲲腾生物科技有 限公司（以下简称"圣维鲲腾"）。 圣维鲲腾本次拟新增注册资本 3 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-069 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-068 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.622 元（含税），不进行公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会 2023 年第十一次临时会议，以全票 通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 （二）独立董 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-067 圣湘生物科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）拟与关联方湖南 湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）共同增资公 司已设立的控股子公司湖南圣维鲲腾生物科技有限公司（以下简称"圣维鲲腾"）， 其中，公司以自有资金出资 7,000 万元。本轮增资完成后，公司及公司控股子公司合 计持有圣维鲲腾的股权比例由 97.35%降低至 83.52%，圣维鲲腾仍为公司的控股子公 司，不影响公司合并报表范围。 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会 2023 年第十一次临时会议及第二届监事 会 2023 年第九次临时会议审议通过，关联董事戴立忠先生及赵汇先生已回避表决。 ...

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品全自动核酸检测分析系统 （S-Q36A）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将相关 情况公告如下： 三、风险提示 上述产品获批后的未来业绩受市场拓展力度、品牌综合影响力及市场实际需求等 多重因素影响，产品销售及利润贡献具有不确定性，尚无法预测其对公司未来业绩的 具体影响。 一、产品注册相关情况 | 注册人名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 全自动核酸检测分析系统 | | 适用范围 | 本产品基于实时荧光 PCR 检测原理，与配套的检测试剂共同使用， | | | 在临床上用于对来源于人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）进行提取 | | | 与定性分析，包括病原体和人类基因项目。 | | 注册证编号 | 国械注准 20233221547 | | 注册类别 | 境内第三类医疗器械 | | 注册证有效期 | 至 2028 年 10 月 24 日 | 二、对公司的影响 全自动核酸检测分析系统是公司自主开发的一款打破专业实验室限制，集核酸提 取、扩增检测、数据分析于一体的 POCT 快速检测设备。该仪 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：圣湘生物科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-063 圣湘生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 20 日召开第 二届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 35 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2022- ...

公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司生产经营和持续发展 的需要，有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力，具有必要性与合理性。 该事项不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。 二、圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，是为满足 公司日常生产经营业务需要，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议 案提交公司董事会审议。 关于第二届董事会 2023 年第十次临时会议相关事宜的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2023 年第十次临时会议相关的会议 资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见如 下： 一、圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 圣湘生物科技 ...