证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-061 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第十次临 时会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的 议案》 内容：为进一步提升投后管理运作水平、依托专业机构的资源链接促进与标的公 司的业务合作与协同，同意公司将参股公司深圳市真迈生物科技有限公司（以下简称 "真迈生物"）1.01%股权以 3,000 万元的对价 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-060 圣湘生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第二 届董事会 2023 年第十次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益 水平，公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）拟在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行委 托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款，该决议有 效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会 授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产 品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对该事 项出具了同意的独立意见，该事项无需提交股 ...

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为圣湘 生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规 范性文件的要求，对圣湘生物关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十次临时会议，审议 并通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的 议案》，预计公司与 First Light Diagnostics, Inc.（以下简称"First Light"）2023 年 度日常关联交易发生额合计为 1,462.00 万元。该议案经出席 ...

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称"圣维荣泉"）为产业基金执行事 务合伙人/普通合伙人/基金管理人，可在产业基金投资决策委员会中提名 2 名委 员。同时，圣维荣泉为公司董事长兼总经理戴立忠实际控制的企业；公司董事赵 汇为圣维荣泉执行董事兼总经理，持有其 18%股份；公司持有圣维荣泉 30%股 份。 为进一步提升投后管理运作水平、依托专业机构的资源链接促进与参股公 司的业务合作与协同，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十 次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权 暨关联交易的议案》，同意公司将参股公司深圳市真迈生物科技有限公司（以 下简称"真迈生物"）1.01%股权以 3,000 万元的对价转让给关联方湖南湘江圣 湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"），本次交易 完成后，公司持有真迈生物的股权由 12.91%降至 11.90%，产业基金将持有真 迈生物 1.01%的股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-058 圣湘生物科技股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）拟将参股公司深 圳市真迈生物科技有限公司（以下简称"真迈生物"）1.01%股权以 3,000 万元的对价 转让给关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基 金"），本次交易完成后，公司持有真迈生物的股权由 12.91%降至 11.90%，产业基金 将持有真迈生物 1.01%的股权。 本次股权转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会 2023 年第十次临时会议审议通过，关联 董事戴立忠先生及赵汇先生已回避表决。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和 同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步提升投后管理运作水 ...

圣湘生物科技股份有限公司独立董事 在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用闲 置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司 闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立 了《委托理财管理制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险， 保障公司资金安全。我们一致同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和 风险可控的前提下，使用闲置自有资金总额不超过 40 亿元人民币进行委托理财。 独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君 2023 年 9 月 25 日 公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项有助于提升公司投后管理运作 水平、促进产业合作协同，符合公司长期发展战略。交易过程遵循了公开、公平、 公正的市场化原则，不影响公司独立性，亦不存在损害上市公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易 事项。 二、圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-059 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十次临时会议，审议并通 过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司与 First Light Diagnostics, Inc.（以下简称"First Light"）2023 年度日常关联交 易发生额为 1,462.00 万元。该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序 符合相关法律法规的规定。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见如下： （1）事前认可意见 圣湘生物科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是基于圣 湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）日常经营活动实际需求， ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-057 | 22 | | S2090E | Inhibin A Assay Kit (Chemiluminescent | 抑制素 A（INHA）检测试剂盒 | 用于体外定量测定人血清中抑制素 A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | Immunoassay) | （化学发光法） | (INHA)浓度。 | | | | S2091E | Human chorionic gonadotropin Assay Kit(Chemiluminescent Immunoassay) | 总 β 人绒毛膜促性腺激素（β | 用于体外定量测定人血清和血浆中 β-促性腺激素(β-HCG)浓度。 | | 23 | | | | HCG）检测试剂盒（化学发光 | | | | | | | 法） | | | | | S2092E | Free human chorionic gonadotropin | 游离 β-人绒毛膜促性腺激素 | 用于体外定量测定人血清和血浆中 | | 24 | | | Assay Kit ...

重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）核心技术人 员卓红俞先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完毕离职手续，离职后， 卓红俞先生不再担任公司任何职务。 卓红俞先生与公司之间不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠 纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。目前，公司的技术研发和日常 经营均正常进行，公司其他关键核心技术人员未发生变化，卓红俞先生的离职不会对 公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员卓红俞先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完毕 离职手续，离职后，卓红俞先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对卓红俞先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 （一）核心技术人员具体情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-056 圣湘生物科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 卓红俞，男，197 ...

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 核心技术人员离职事项的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为圣湘 生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司核 心技术人员离职的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员卓红俞先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理 完毕离职手续，离职后，卓红俞先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 卓红俞，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1998 年 9 月至 2005 年 5 月于西南交通大学攻读光电子技术和光学工程专 业学士和硕士学位。2005 年 5 月至 2006 年 5 月，就职于大连久鹏电子系统有限公 司项目经理；2006 年 5 月至 2010 年 4 月，就职于大连现代高技术发展有限公司产 线经理；2010 年 5 月至 2015 年 7 月，就职于 ...