本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见。 关于圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-075 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技 股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,218,925 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,218,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 7.9029 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7.9029 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-074 重要内容提示： 产品竞争风险：除圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外亦有其 他公司的相关产品供应市场，故公司产品或将面临同类产品或其他检测类产品的市场 竞争风险。 对利润影响的不确定性：截至目前，公司相关产品刚获得欧盟 CE IVDR 认证， 受检测方法的选择、境外市场推广、客户认可等多种因素影响，产品销售及利润贡献 具有不确定性，尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。 公司的产品全自动化学发光免疫分析仪（英文名称：Automated CLEIA system） 于近期获得欧盟 CE IVDR 认证，现将详细情况公告如下： | 获批主体 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证书编号 | CMB 0562-2023 | | 证书类型 | 欧盟CE IVDR注册证 | | 产品名称 | 英文名称：Automated CLEIA system | | | 中文名称：全自动化学发光免疫分析仪 | | 预期用途 | （1）检测人体体液中各种物质的水平或浓度。 | | | （2）其监测、诊断或辅助诊断 ...

公司于近日接到公司股东朱锦伟先生通知，获悉其所持公司的部分股份已解除质 押并再质押，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 朱锦伟 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 16,700,000 | | 解质股份占其所持股份比例 | 51.03% | | 解质股份占公司总股本比例 | 2.84% | | 解质时间 | 2023 年 11 月 8 日 | | 持股数量 | 32,724,200 | | 持股比例 | 5.56% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 0 | 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-073 圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押并再质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱锦 伟先生持有公司股份 32,724, ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-072 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品 B 族链球菌 核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器 械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、产品注册相关情况 | 注册人名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 B | 族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | | | | 预期用途 | 本试剂盒适用于定性检测 | | | | | 人直肠/阴道混合拭子中的 族链球菌 B DNA | | | | 注册证编号 | 国械注准 20233401646 | | | | 注册类别 | 境内第三类体外诊断试剂 | | | | 注册证有效期 | 至 月 日 2028 7 | 年 | 11 | 二、对公司的影响 B ...

| 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认 | | | 购权的议案 | 6 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于 | 2023 年前三季度利润分配方案的议案 | | 7 | | | 议案三：圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 | 年-2025 年）股东 | | 分红回报规划的议案 | 8 | 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《圣湘生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）特 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-071 圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购； 本次权益变动后，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱锦伟 先生（以下或称"信息披露义务人"）持有公司的股份数量为 32,724,200 股，占公司总 股本的比例由 7.56%减少至 5.56%； 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东及 实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 3 日收到公司股东朱锦伟先生发来的《关于权益变动的告知 函》，现将其有关权益变动情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 朱锦伟 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 本信息 | 权益变动 时间 | 2023 ...

财务表现 - 2023年第三季度，圣湘生物营业收入较去年同期下降84.45%至20.48亿元人民币[4] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降56.06%至20.80亿元人民币[4] - 由于新冠疫情影响，公司营业收入和净利润均出现较大幅度下降[7] - 2023年第三季度公司净利润为298,485,079.76元[15] 股东持股情况 - 戴立忠持有公司股份32.29%，朱锦伟持有公司股份7.56%[8] - 前十名股东中，戴立忠持有无限售条件流通股190,042,348股，朱锦伟持有44,492,200股[8] 资产状况 - 公司持有的货币资金为34.62亿元，较上年同期增长7.78%[11] - 公司的交易性金融资产为13.51亿元，较上年同期下降44.80%[11] - 公司的应收账款为77.88亿元，较上年同期下降38.99%[11] - 公司的存货为33.64亿元，较上年同期下降5.33%[12] - 公司的长期股权投资为13.31亿元，较上年同期下降55.00%[12] - 公司的固定资产为61.16亿元，较上年同期增长25.13%[12] - 公司的应付账款为36.99亿元，较上年同期下降53.43%[13] - 公司的应付职工薪酬为16.88亿元，较上年同期下降43.59%[13] - 公司的未分配利润为51.26亿元，较上年同期增长0.96%[14] - 公司的所有者权益合计为74.29亿元，较上年同期下降0.99%[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,350,241,899.62元，现金流出小计为1,519,821,792.74元，经营活动产生的现金流量净额为-169,579,893.12元[17] - 投资活动现金流入小计为8,094,622,501.51元，现金流出小计为7,223,161,040.38元，投资活动产生的现金流量净额为871,461,461.13元[17] - 筹资活动现金流入小计为15,571,000.00元，现金流出小计为378,287,855.11元，筹资活动产生的现金流量净额为-378,287,855.11元[17] - 期末现金及现金等价物余额为3,426,097,883.74元[18] 资产负债表 - 2023年第三季度公司流动资产总额为7,525,436,285.14，较2022年12月31日持平[19] - 公司非流动资产总额为1,650,581,150.31，较上一季度增加了2,255,351.71[20] - 公司资产总计为9,176,017,435.45，较上一季度增加了2,255,351.71[20] - 公司流动负债合计为1,571,725,748.35，较上一季度持平[20] - 公司非流动负债合计为92,346,172.41，较上一季度增加了3,082,431.76[21] - 公司负债合计为1,664,071,920.76，较上一季度增加了3,082,431.76[21] - 公司所有者权益合计为7,511,945,514.69，较上一季度减少了827,080.05[21] - 公司未分配利润为5,076,253,595.80，较上一季度减少了827,080.05[21]

见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关的会 议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见 如下： 圣湘生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关事宜的事前认可意 公司本次与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权事项有利于更好的优化 公司资源配置，有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力，符合公司战略发 展需要。该事项按照公平、公正、公开原则开展，不影响公司独立性，不存在损 害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君 2023 年 10 月 27 日 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-070 为进一步健全和完善圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，充分保障股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规 定和要求，结合实际情况，公司制定了未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司所处发展阶段及 发展战略、股东意愿及要求、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾公司长远利 益、全体股东整体利益和公司可持续发展， ...