考核目的 - 建立长效激励与约束机制 吸引和留住优秀人才 充分调动核心骨干员工积极性 实现股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 确保公司发展战略和经营目标实现 [1] - 加强股权激励计划执行的计划性 量化具体目标 促进激励对象考核管理科学化 规范化 制度化 确保实现各项业绩指标 [1] - 引导激励对象提高工作绩效 提升工作能力 客观公正评价绩效和贡献 为激励计划执行提供客观全面的评价依据 [1] 考核原则 - 坚持公正 公开 公平原则 严格按照办法和激励对象业绩进行评价 实现激励计划与工作业绩 贡献紧密结合 [2] - 提高管理绩效水平 实现公司与全体股东利益最大化 [2] 考核范围 - 适用于激励计划确定的所有激励对象 包括董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的人员 [2] - 首次授予部分激励对象包括公司及子公司董事 高级管理人员 核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员 [2] 考核机构及执行机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核激励计划的组织与实施工作 [2] - 人力资源与行政部组成考核小组负责具体考核工作 对薪酬委员会负责及报告工作 [2] - 人力资源与行政部 财务管理部等相关部门负责数据收集和提供 确保数据真实可靠 并接受内审部门监督 [2] - 负责激励对象考核分数计算 考核结果材料汇总和保存 [2] - 公司董事会负责办法审批及考核结果审核 [2] 考核指标及标准 - 公司层面业绩考核要求以营业收入增长率为核心指标 设置目标值和触发值 [3][4] - 第一个归属期2025年考核目标：以2024年营业收入为基数 2025年营业收入增长率目标值不低于50% 触发值不低于30% [3] - 第二个归属期2026年考核目标：以2025年营业收入为基数 2026年营业收入增长率目标值不低于50% 触发值不低于30% [4] - 第三个归属期2027年考核目标：以2026年营业收入为基数 2027年营业收入增长率目标值不低于50% 触发值不低于30% [4] - 预留部分授予时间影响考核年度安排 若2025年第三季度报告披露后授出 则考核年度为2026-2027年 [4] - 公司层面归属比例根据业绩完成度确定：A≥Am时归属比例100% An≤A<Am时归属比例80% A<An时归属比例0% [5] - 个人层面绩效考核分为优秀 良好 合格 不合格四档 对应归属比例分别为100% 80% 60% 0% [5] - 个人实际可归属数量计算公式：个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例 [5] 考核期间与次数 - 首次授予部分考核期间为2025-2027年三个会计年度 每年度考核一次 [6] - 预留部分若2025年第三季度报告披露前授出 则考核期间与次数与首次授予一致 [6] - 预留部分若2025年第三季度报告披露后授出 则考核年度为2026-2027年两个会计年度 每年度考核一次 [6] - 激励对象个人层面绩效考核每年度考核一次 [6] 考核程序 - 人力资源与行政部 财务管理部等部门在薪酬委员会指导下负责具体考核工作 包括考核分数计算 结果材料汇总 形成绩效考核报告并保存 [7] - 相关部门将绩效考核报告提交薪酬委员会审议并做出决议 [7] 考核结果管理 - 董事会薪酬委员会需对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和结果进行修正 [8] - 考核结果在考核结束后五个工作日内通知被考核对象 [8] - 被考核对象可在接到通知后五个工作日内向薪酬委员会提出书面申诉 薪酬委员会需在十个工作日内复核并确定最终结果 [8] - 考核记录需完整保存 更新记录须由当事人签字 保存期为十年 到期后由人力资源与行政部统一销毁 [8] 附则 - 本办法由董事会负责制订 解释及修订 [8] - 办法条款若与国家法律 行政法规 规范性文件或激励计划冲突 则按后者规定执行 [8] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施 [8]

员工持股计划内容 - 公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立长效激励机制 改善公司治理水平 提高职工凝聚力和竞争力 调动员工积极性和创造性 促进长期持续健康发展 [1] 合规性审查 - 监事会确认员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及规范性文件要求 [1] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 决策程序合法有效 [1] - 持有人资格符合相关规定标准 不存在强制摊派参与情形 [1] 审议程序 - 监事会一致同意实施员工持股计划 相关议案将提交股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年3月25日在公司会议室召开 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席华龙主持 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 监事会认为计划内容符合相关法律法规 不存在强制员工参与情形 有利于完善公司治理结构 建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [1] - 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事寿雪含回避表决 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 监事会认为该办法能保证计划顺利实施 规范运行 形成良好均衡的价值分配体系 [2] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 监事会认为内容符合相关法律法规 有利于建立长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益、公司利益和核心团队利益结合 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 监事会认为该办法符合法律法规 能保证计划顺利实施 规范运行 形成价值分配体系 [3][4] 激励对象资格审核 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 监事会认为名单人员具备法定任职资格 不存在被监管机构认定为不适当人选或行政处罚情形 符合激励对象条件 [4] - 公司将在股东大会前公示首次授予激励对象姓名和职务 公示期不少于10天 监事会将披露审核及公示情况说明 [5] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [5]

公司治理动态 - 独立董事楼翔作为征集人，就2025年第三次临时股东大会的股权激励计划相关议案公开征集投票权，征集时间为2025年4月9日至4月10日 [1] - 征集人对三项股权激励议案均持同意意见，认为该计划有利于公司持续发展和核心人员长效激励，且激励对象符合法定条件 [2] - 征集人未持有公司股票，与公司主要股东及关联方无利害关系，其资格符合《公司法》及公司章程规定 [1][2] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年4月15日9点30分在杭州市滨江区公司科技园会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [3] - 需表决的议案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》及《授权董事会办理相关事项的议案》 [3] - 股权登记日为2025年4月8日，投票征集对象为当日登记在册并完成参会登记的全体股东 [3] 投票权征集方案 - 征集采用网络公告方式，股东需通过填写授权委托书并附身份证明文件进行授权 [4] - 文件送达方式包括专人送达、挂号信或特快专递，收件地址为杭州市滨江区公司科技园，联系人朱艳秋 [4] - 授权有效性以最后签署或收到的文件为准，若存在冲突授权则以股东最终确认为有效 [5][6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月15日9点30分在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室召开2025年第三次临时股东大会 [6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][6] - 网络投票时间为2025年4月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议五项议案 全部为非累积投票议案 [5][6] - 审议事项包括《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》、《2025年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [5][6][10] - 同时审议《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项 [6][7][10] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年4月8日 登记在册股东有权出席股东大会 [9] - 股东可通过现场登记或信函、邮件方式办理登记 非现场登记需在2025年4月14日下午17:00前完成 [8] - 涉及融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按照上海证券交易所相关规定执行 [3] 投票注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [7] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交投票 [7] - 本次股东大会涉及公开征集投票权 具体内容详见公告编号2025-015 [3][4] 会议联系方式 - 会议联系人为朱艳秋 联系电话0571-86637176 电子邮箱zqb@boomy.cn [10] - 公司通讯地址为浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园 [10] - 公司将在会前于上海证券交易所网站登载股东大会会议资料 [7]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票80.38万股，占股本总额0.79%[6][26][27] - 首次授予64.30万股，占股本总额0.63%、授予权益总额80.00%[6][26][27] - 预留16.08万股，占股本总额0.16%、授予权益总额20.00%[6][26][27] 激励对象 - 首次拟授予激励对象34人，占职工人数11.30%[7][22][27] - 章逸丰获授17.50万股，占激励计划总量21.77%，占股本总额0.17%[27] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占激励计划总量58.22%，占股本总额0.46%[27] 授予价格 - 限制性股票授予价格（含预留）为37.62元/股[6][39][40][42] 有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长60个月[8][31] - 首次授予归属分三阶段，比例40%、30%、30%[37] - 若预留2025年三季度报告后授予，归属分两阶段，比例均为50%[35] 业绩考核 - 首次授予归属考核年度2025 - 2027年，目标值营收增长率不低于50%，触发值不低于30%[46] - 若预留2025年三季度报告前授出，业绩考核目标与首次授予一致；后授出，考核年度2026 - 2027年，目标值和触发值同首次授予[47] 费用摊销 - 首次授予64.30万股，预计摊销总费用1233.31万元，2025 - 2028年分别摊销521.80万元、472.66万元、194.53万元、44.33万元[67] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司应在股东大会审议前公示激励对象，公示期不少于10天[52] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核意见及公示情况说明[24][52] - 激励计划通过后公司应在60日内授予限制性股票并公告[10][32][54] - 未在60日内完成授予工作应披露原因并终止计划，3个月内不得再审议[54]

限制性股票激励计划总量 - 2025年限制性股票激励计划总量为80.38万股，占公告时股本总额的0.79%[1] 首次授予与预留部分 - 首次授予部分64.30万股，占激励计划总量80.00%，占公告时股本总额0.63%[1] - 预留部分16.08万股，占激励计划总量20.00%，占公告时股本总额0.16%[1] 获授人员情况 - 董事、总经理章逸丰获授17.50万股，占激励计划总量21.77%，占公告时股本总额0.17%[1] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占激励计划总量58.22%，占公告时股本总额0.46%[1] 激励计划限制 - 任何激励对象获授股票未超公司总股本1%[3] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额20%[3] 其他规定 - 本计划激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[3]

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予80.38万股，占公司股本总额0.79%[2][6] - 首次授予64.30万股，占公司股本总额0.63%、占本次授予权益总额80.00%[2][6] - 预留16.08万股，占公司股本总额0.16%、占本次授予权益总额20.00%[2][6] - 首次拟授予激励对象总人数为34人，约占公司全部职工人数11.30%[8] - 董事、总经理章逸丰获授17.50万股，占本激励计划总量21.77%、占股本总额0.17%[9] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占本激励计划总量58.22%、占股本总额0.46%[9] - 本激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过60个月[13] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成向激励对象授予权益及相关程序，否则终止计划[14] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[16] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予则分两期，比例各50%[16] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股37.62元[21] - 预留限制性股票的授予价格为每股37.62元[22] 业绩考核 - 首次授予部分限制性股票归属考核年度为2025 - 2027年，各年度目标值为对应前一年营业收入增长率不低于50%，触发值为不低于30%[26] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致；若在披露后授出，考核年度为2026 - 2027年，各年度目标值为对应前一年营业收入增长率不低于50%，触发值为不低于30%[27] - 业绩完成度A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%；An≤A < Am时，X = A/Am * 100%；A < An时，X = 0[27] - 激励对象个人绩效考核结果分优秀、良好、合格、不合格四档，归属比例分别为100%、80%、0%[29] 费用摊销 - 假设2025年4月授予限制性股票，首次授予64.30万股，预计摊销总费用1233.31万元，2025年摊销521.80万元，2026年摊销472.66万元，2027年摊销194.53万元，2028年摊销44.33万元[43] 其他规定 - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超提交股东大会时公司股本总额的20%[6] - 公司运用Black - Scholes模型以2025年3月25日为基准日预测算限制性股票公允价值，标的股价55.09元/股，有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为18.70%、16.18%、15.98%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[42] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[44] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[48] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[49] - 激励对象与公司劳动或聘用关系不再存续，已获授但未归属的第二类限制性股票作废[49] - 激励对象正常退休，已获授但未归属的限制性股票作废，返聘按新协议约定归属[50] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票可按规定程序归属[50] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按规定程序归属[51] - 公司与激励对象争议或纠纷60日内未解决，可向公司所在地法院起诉[52] 相关文件发布 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案[54] - 公司发布2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[54] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于公司2025年限制性股票激励计划草案的独立财务顾问报告[54] - 国浩律师（杭州）事务所发布关于公司2025年限制性股票激励计划的法律意见书[54] - 公司监事会发布关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见[54] - 公司发布2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[54]

公司基本信息 - 景业智能于2015年5月20日设立，2022年4月29日上市，发行2060.00万股[12] - 公司注册资本为10218.9714万元[13] 财务审计 - 天健对2023年度财报出具标准无保留意见《审计报告》[15] - 天健对2023年度内控出具《内部控制审计报告》[15] 股权激励 - 2025年3月25日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[17] - 激励对象总计34名，董事章逸丰参与[24][30] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[27]

激励计划基本信息 - 首次拟授予激励对象34人，约占公司全部职工人数（截止2024年12月31日）的11.30%[11] - 拟授予限制性股票80.38万股，占公司股本总额10,218.9714万股的0.79%[15] - 首次授予64.30万股，占公司股本总额的0.63%、占本次授予权益总额的80.00%[15] - 预留16.08万股，占公司股本总额的0.16%、占本次授予权益总额的20.00%[15] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16][45] 激励对象及获授情况 - 董事、总经理章逸丰获授限制性股票17.50万股，占本激励计划总量的21.77%，占公司股本总额的0.17%[13] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占本激励计划总量的58.22%，占公司股本总额的0.46%[13] 授予价格及相关均价 - 首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格均为每股37.62元[23][24][40][42] - 本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股56.64元，其60%为33.98元/股[23][40] - 本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价为每股62.70元，其60%为37.62元/股[23][40] - 本激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价为每股53.28元，其60%为31.97元/股[23][41] - 本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价为每股48.58元，其60%为29.15元/股[23][41] 归属安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%，第二个归属期占30%，第三个归属期占30%[19] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的50%，第二个归属期占50%[20] - 首次授予激励对象各批次对应归属限制性股票比例分别为授予日起12个月、24个月、36个月[45] - 若预留部分限制性股票于2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予部分一致；若披露后授予，各批次对应归属比例为授予日起12个月、24个月[45] 业绩考核 - 首次授予部分限制性股票的归属考核年度为2025 - 2027年，各年目标值营业收入增长率不低于50%，触发值不低于30%[28] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致；若之后授出，考核年度为2026 - 2027年，各年目标值营业收入增长率不低于50%，触发值不低于30%[29] - 业绩完成度A≧Am时，公司层面归属比例X = 100%；An≦A<Am时，X = A/Am*100%；A<An时，X = 0[30] - 激励对象个人年度考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面归属比例N分别为100%、80%、0%[30] 其他规定 - 调整后，预留部分占本次激励计划拟授予限制性股票总数的比例不超过20.00%[11] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1.00%[11] - 预留授予部分的激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[12] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予权益等相关程序[17] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 激励对象的资金来源为自筹资金，公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[43] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施[37] - 公司将在考核年度每个资产负债表日修正预计可归属限制性股票数量，并将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积[47] - 激励计划实施对上市公司持续经营能力和股东权益有正面影响[49] - 限制性股票激励计划考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[49] - 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率[50] - 激励对象获授限制性股票需满足公司和个人未发生特定情形方可分批次归属[52] - 公司发生特定情形，所有激励对象已获授但未归属限制性股票取消归属并作废失效；激励对象发生特定情形，其已获授但未归属限制性股票同样处理[53] - 激励计划实施尚需景业智能股东大会决议批准[54]