会议时间 - 2025年第四次临时股东会6月3日9点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月3日[2] - 会议登记时间为2025年5月30日09:00 - 17:00[14] 会议地点 - 会议地点在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号会议室[2][14] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金议案》5月14日通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月26日[12] - 非现场登记参会文件5月30日17:00前送达[15] - 会议联系人朱艳秋，电话0571 - 86637176，邮箱zqb@boomy.cn[16]

会议情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日召开，9位董事全到[2] - 董事会同意2025年6月3日召开2025年第四次临时股东会[3] 资金安排 - 董事会同意将12374.89万元募投项目节余资金永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意待股东会审议[3] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》9票同意[5]

募集资金情况 - 公司首发募集资金总额69,813.40万元，净额62,028.75万元[1] - 截至2025年4月30日，募投项目节余资金12,374.89万元[7] 项目投入情况 - 高端智能装备及机器人制造基地项目拟投32,482.92万元，实投18,213.20万元[5] - 产品研发中心建设项目拟投9,662.28万元，实投7,153.35万元[5] 资金使用决策 - 公司拟将节余资金12,374.89万元永久补充流动资金[9] - 多会议审议通过募投项目结项及资金补充议案[13][14][15]

会议信息 - 2025年5月8日在杭州滨江区召开股东大会[2] - 44人出席，所持表决权67,097,733，占65.6599%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[5][6][8][9] - 特别决议议案13获三分之二以上通过[12] 回避表决 - 部分股东对第6、10、12项议案回避表决[12] 其他 - 会议程序合规，表决结果有效[14] - 见证律所为国浩（杭州），律师王晓丽、吴潘宇[16] - 公告2025年5月9日发布[16]

会议安排 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[10] - 2025年4月18日刊载召开2024年年度股东大会通知[10] - 2025年5月8日下午13：30召开2024年年度股东大会现场会议[12] 参会情况 - 现场出席9名股东及代理人，代表66,944,781股，占比65.5103%[14] - 网络投票35名股东，代表152,952股，占比0.1497%[14] - 合计44名股东，代表67,097,733股，占比65.6599%[15] - 中小投资者39名，拥有及代表7,587,300股，占比7.4247%[15] 议案审议 - 审议包括2024年年度报告及摘要等14项议案[17] - 采取现场和网络投票结合表决，当场公布结果[19] 投票结果 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意67,077,753股，占比99.9702%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,566,774股，占比99.7294%[22] - 多项议案均获通过，第13项为特别决议事项[28] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年5月8日，正本三份无副本[31]

业绩总结 - 2024年营业收入27,572.57万元，同比上升7.94%[51][75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,760.00万元，同比上升8.40%[51][75] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1717.89万元，同比上升5.67%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,919.59万元，较2023年增长30.72%[75] - 2024年末资产总额156,815.88万元，较2023年末下降0.22%[75] - 2024年末负债总额28,380.86万元，较2023年末下降8.30%[75] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年增长5.71%[77] - 2024年应收账款周转率1.46次/年，较2023年增长16.80%[77] - 2024年存货周转率2.22次/年，较2023年增长50%[77] - 2024年货币资金22,577.11万元，较2023年下降43.56%[79] - 2024年固定资产18,413.62万元，较2023年增长308.64%[79] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利658.81万元（含税）[23] - 2024年度中期每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利506.78万元（含税）[23] - 2024年股份回购金额2999.65万元，现金分红和回购金额合计4165.24万元，占净利润110.78%[23] - 现金分红和回购并注销的金额合计1165.59万元，占净利润比例为31.00%[23] 薪酬与预算 - 2025年度部分非独立董事年薪酬（税前）：来建良55 + 绩效奖金，章逸丰60 + 绩效奖金等[28] - 绩效奖金一般占年薪收入的30% - 50%[28] - 2025年度独立董事津贴为每年7万元（税前）[31] - 预计2025年度与关联方日常性关联交易合计发生金额为40000.00万元[37] - 向中核集团下属单位采购商品、接受劳务预计金额35000.00万元，上年实际发生137.29万元，占同类业务1.17%[37] - 2025年度公司预计向银行申请综合授信额度不超过7亿元[40] - 公司拟为及董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，保险费预算不超20万元/年[41] 未来展望 - 2025年公司将强化内部管理与目标考核，完善经营目标考核，细化分解年度目标任务[58] - 2025年公司将推动技术创新与产品落地，加大研发投入，支持关键技术领域取得突破[58] - 2025年公司将深化“AI + 具身智能”战略布局，聚焦核工业与军工领域[59] - 2025年公司董事会将发挥决策职能，加强公司核心竞争力，研究相应对策[59] 制度修订 - 公司拟重新制定《公司章程》，修改核心内容包括规范股东权益保护条款等[44] - 公司拟重新制定《股东会议事规则》[47] 会议信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月8日13点30分[11] - 现场会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技产业园会议室[11] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[11] - 2024年公司共召开6次董事会[52] - 2024年度公司董事会召集并组织4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[53] - 2024年公司董事会专门委员会共召开7次会议，其中审计委员会会议4次、提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次[55] - 2024年公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，共召开会议5次，所有议案均全票通过[65]

公司产品与技术 - 公司研发的全机械结构耐辐照关节式机器人"胡狼2号"可替代人工完成核工业高辐射环境中的危险作业，包括拾取放射性物料、擦拭放射性液体、进入狭窄管道及实时监测辐射剂量等[2] - "胡狼系列"以云深处机器狗为移动平台，加装自研机械臂、高精度辐射传感器等组件，形成定制化解决方案，计划2026年推出抗辐射能力更强的升级版[3] - 公司明星产品电机外置特种机械臂具备耐酸蚀、耐高低温、防水等功能，可拓展至军工防爆、化工厂、海底作业等场景[2] - 公司联合浙江大学参评获得中核集团"揭榜挂帅"项目，研发空地一体多模态机器人协同方案，整合机器狗、无人机等设备形成下一代核电站巡检解决方案[3] 市场战略与合作 - 公司与云深处深度合作，云深处提供机器人本体和运动控制技术，公司负责机械臂、传感器及定制化控制系统开发[4] - 通过架构调整和接单策略改变，公司项目客单价显著提升，已与部分客户联合申报项目并沉淀需求以推动定制开发[2][4] - 面向中东、东南亚市场推出的"胡狼1号"和"胡獴1号"系列机器人获得多家机构青睐[4] - 公司聚焦"核+军+民"梯队式发展，以核工业为基本盘，拓展军工及民用领域增量市场[8] 财务与运营 - 2024年公司实现营业收入2.76亿元（同比+7.94%），归母净利润3760万元（同比+8.40%）[8] - 通过事业部制改革优化组织架构，统一LTC流程与项目制管理标准，提升资源配置效率与业务执行能力[8] - 2024年建立严格项目筛选机制和全流程管控体系，在交付周期、技术落地性和客户满意度等维度实现显著提升[8] 行业观点与发展规划 - 机器人商业落地需明确应用场景，核工业特种机器人瞄准人工替代需求，未来可延伸至电站电网、化工厂等民用领域[5] - 当前锂电池能满足大部分场景需求，但特殊环境需核电池解决方案，目前核电池技术仍在科研阶段[6] - 2025年规划聚焦核燃料、核电板块及核聚变领域，军工板块重点开拓后勤保障"转运存管"和"要地防御"业务[9] - 新组建新品事业部布局核技术应用智能设备、核素及核药供应链体系，加强核药研发合作拓展民用市场[9] - 将2025年定义为"系统谋划年"，未来三年设定较高业绩目标[10]

业绩总结 - 2024年度公司经营正常[11] 合规情况 - 2024年度建立治理、信息披露、募集资金管理制度并执行[4][5][8] - 2024年度未发现关联交易等方面违规情形[7][9] 问题与建议 - 2024年度公司关联销售占比较高[14] - 建议完善治理结构等[14] 检查信息 - 现场检查时间为2025年4月14 - 15日、4月18日[1] - 未发现需向监管报告事项[15]

业绩总结 - 2024年营业收入27572.57万元，较2023年增长7.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3760.00万元，较2023年增长8.40%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2919.59万元，较2023年增长30.72%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产128333.27万元，较2023年末增长1.87%[22] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年增长5.71%[22] - 公司加权平均净资产收益率从2023年的3.06%降至2024年的3.00%，减少0.06个百分点[22] 用户数据 - 报告期内公司主要客户收入占比约为59.94%，客户集中度较高[10] 未来展望 - 公司存在核心技术人才流失、客户需求变化等核心竞争力风险[6][7][8][9] - 公司面临客户集中度高、订单取得不连续等经营风险[10][11][13][14] - 公司存在毛利率下降、应收账款发生坏账的财务风险[15][16] - 公司面临核工业领域产业政策调整等行业风险[18] 新产品和新技术研发 - 高精度电驱式核级多功能机器人预计总投资1000万元，本期投入459.99万元，累计投入996.18万元[34] - 新型退役机器人预计总投资900万元，本期投入365.04万元，累计投入376.20万元，技术指标为7自由度、负载100kg、臂展2.5m、垂直伸缩8m、耐辐照能力≥10⁴Gy[34] - 后处理产品自动出料系统预计总投资1200万元，本期投入298.53万元，累计投入1172.69万元[34] - 放射性废液智能处理系统预计总投资800万元，本期投入150.86万元，累计投入686.83万元[36] - 核技术应用智能装备预计总投资1000万元，本期投入280.04万元，累计投入937.29万元[36] - 智能保障系统研发预计总投资1000万元，本期投入132.85万元，累计投入189.83万元[36] - 防爆重载AGV产品开发预计总投资500万元，本期投入231.71万元，累计投入264.62万元[36] - 军工保障研发产品实现量产8款，占比50.00%[37] - 智能保障综合信息系统软件初版demo测试中，占比29.53%[37] - 特种四足机器人和人形机器人初版样机设计、试验中，占比5.14%[37] 其他 - 报告期内公司研发投入金额为3041.68万元，占当期营业收入比重为11.03%[8] - 报告期期末公司应收账款及合同资产账面价值为20585.45万元，占期末资产总额比例为13.13%[16] - 公司产品一般留存10%左右尾款作为质保金[17] - 保荐人于2025年4月14日至15日、4月18日对公司进行现场检查[3] - 本持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 公司技术研发人员占比始终保持在40%左右[26] - 截至报告期末，公司研发人员中国家级领军人才1人，杭州市高层次人才27人，博士学历人才2人，硕士学历人才22人[26] - 2024年度费用化研发投入3041.68万元，2023年度为4058.59万元，变化幅度为 -25.06%[35] - 2024年度研发投入合计3041.68万元，2023年度为4058.59万元，变化幅度为 -25.06%[35] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为11.03%，2023年为15.89%，减少4.86个百分点[35] - 合计研发投入8850.00（单位未明确）[38] - 持续督导期间公司无新增业务[39] - 持续督导期间公司募集资金使用合规，进度与原计划基本一致[40] - 截至2024年12月31日，控股股东杭州行之远控股有限公司直接持股28661917股，持股比例28.05%[44] - 截至2024年12月31日，实际控制人来建良直接持股5600003股，持股比例5.48%，间接持股31962030股，持股比例31.28%[44] - 报告期内，控股股东、实际控制人等不存在减持公司股份情况[42] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人等持有的公司股份不存在质押、冻结情况[42]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 激励对象为董事、高管等，不与特定人员重合[3] - 激励计划首次授予日为2025年4月24日[4] - 向34名激励对象授予64.30万股，价格37.62元/股[4] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[4]