证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-019 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规及规 范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中登公司上海分公司"）对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能 科技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,975,873 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,975,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.5621 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.5621 | | （%） | | 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-018 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

二零二五年四月十五日 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二： | 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | 7 | | 议案三： | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜 | | | 的议案 | | 8 | | 议案四： | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 9 | | 议案五： | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.. | 10 | | 议案六： | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相 | | | 关事项的议案 | | 11 | 1 杭州景业智能科技股份 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）拟首次授予激励对 象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励对 象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 杭州景业智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-017 公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了 ...

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予80.38万股，占公司股本总额0.79%[2][6] - 首次授予64.30万股，占公司股本总额0.63%、占本次授予权益总额80.00%[2][6] - 预留16.08万股，占公司股本总额0.16%、占本次授予权益总额20.00%[2][6] - 首次拟授予激励对象总人数为34人，约占公司全部职工人数11.30%[8] - 董事、总经理章逸丰获授17.50万股，占本激励计划总量21.77%、占股本总额0.17%[9] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占本激励计划总量58.22%、占股本总额0.46%[9] - 本激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过60个月[13] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成向激励对象授予权益及相关程序，否则终止计划[14] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[16] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予则分两期，比例各50%[16] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股37.62元[21] - 预留限制性股票的授予价格为每股37.62元[22] 业绩考核 - 首次授予部分限制性股票归属考核年度为2025 - 2027年，各年度目标值为对应前一年营业收入增长率不低于50%，触发值为不低于30%[26] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致；若在披露后授出，考核年度为2026 - 2027年，各年度目标值为对应前一年营业收入增长率不低于50%，触发值为不低于30%[27] - 业绩完成度A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%；An≤A < Am时，X = A/Am * 100%；A < An时，X = 0[27] - 激励对象个人绩效考核结果分优秀、良好、合格、不合格四档，归属比例分别为100%、80%、0%[29] 费用摊销 - 假设2025年4月授予限制性股票，首次授予64.30万股，预计摊销总费用1233.31万元，2025年摊销521.80万元，2026年摊销472.66万元，2027年摊销194.53万元，2028年摊销44.33万元[43] 其他规定 - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超提交股东大会时公司股本总额的20%[6] - 公司运用Black - Scholes模型以2025年3月25日为基准日预测算限制性股票公允价值，标的股价55.09元/股，有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为18.70%、16.18%、15.98%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[42] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[44] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[48] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[49] - 激励对象与公司劳动或聘用关系不再存续，已获授但未归属的第二类限制性股票作废[49] - 激励对象正常退休，已获授但未归属的限制性股票作废，返聘按新协议约定归属[50] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票可按规定程序归属[50] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按规定程序归属[51] - 公司与激励对象争议或纠纷60日内未解决，可向公司所在地法院起诉[52] 相关文件发布 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案[54] - 公司发布2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[54] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于公司2025年限制性股票激励计划草案的独立财务顾问报告[54] - 国浩律师（杭州）事务所发布关于公司2025年限制性股票激励计划的法律意见书[54] - 公司监事会发布关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见[54] - 公司发布2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[54]

限制性股票激励计划总量 - 2025年限制性股票激励计划总量为80.38万股，占公告时股本总额的0.79%[1] 首次授予与预留部分 - 首次授予部分64.30万股，占激励计划总量80.00%，占公告时股本总额0.63%[1] - 预留部分16.08万股，占激励计划总量20.00%，占公告时股本总额0.16%[1] 获授人员情况 - 董事、总经理章逸丰获授17.50万股，占激励计划总量21.77%，占公告时股本总额0.17%[1] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占激励计划总量58.22%，占公告时股本总额0.46%[1] 激励计划限制 - 任何激励对象获授股票未超公司总股本1%[3] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额20%[3] 其他规定 - 本计划激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[3]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票80.38万股，占股本总额0.79%[6][26][27] - 首次授予64.30万股，占股本总额0.63%、授予权益总额80.00%[6][26][27] - 预留16.08万股，占股本总额0.16%、授予权益总额20.00%[6][26][27] 激励对象 - 首次拟授予激励对象34人，占职工人数11.30%[7][22][27] - 章逸丰获授17.50万股，占激励计划总量21.77%，占股本总额0.17%[27] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占激励计划总量58.22%，占股本总额0.46%[27] 授予价格 - 限制性股票授予价格（含预留）为37.62元/股[6][39][40][42] 有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长60个月[8][31] - 首次授予归属分三阶段，比例40%、30%、30%[37] - 若预留2025年三季度报告后授予，归属分两阶段，比例均为50%[35] 业绩考核 - 首次授予归属考核年度2025 - 2027年，目标值营收增长率不低于50%，触发值不低于30%[46] - 若预留2025年三季度报告前授出，业绩考核目标与首次授予一致；后授出，考核年度2026 - 2027年，目标值和触发值同首次授予[47] 费用摊销 - 首次授予64.30万股，预计摊销总费用1233.31万元，2025 - 2028年分别摊销521.80万元、472.66万元、194.53万元、44.33万元[67] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司应在股东大会审议前公示激励对象，公示期不少于10天[52] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核意见及公示情况说明[24][52] - 激励计划通过后公司应在60日内授予限制性股票并公告[10][32][54] - 未在60日内完成授予工作应披露原因并终止计划，3个月内不得再审议[54]

公司基本信息 - 景业智能于2015年5月20日设立，2022年4月29日上市，发行2060.00万股[12] - 公司注册资本为10218.9714万元[13] 财务审计 - 天健对2023年度财报出具标准无保留意见《审计报告》[15] - 天健对2023年度内控出具《内部控制审计报告》[15] 股权激励 - 2025年3月25日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[17] - 激励对象总计34名，董事章逸丰参与[24][30] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[27]

激励计划基本信息 - 首次拟授予激励对象34人，约占公司全部职工人数（截止2024年12月31日）的11.30%[11] - 拟授予限制性股票80.38万股，占公司股本总额10,218.9714万股的0.79%[15] - 首次授予64.30万股，占公司股本总额的0.63%、占本次授予权益总额的80.00%[15] - 预留16.08万股，占公司股本总额的0.16%、占本次授予权益总额的20.00%[15] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16][45] 激励对象及获授情况 - 董事、总经理章逸丰获授限制性股票17.50万股，占本激励计划总量的21.77%，占公司股本总额的0.17%[13] - 核心骨干等33人获授46.80万股，占本激励计划总量的58.22%，占公司股本总额的0.46%[13] 授予价格及相关均价 - 首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格均为每股37.62元[23][24][40][42] - 本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股56.64元，其60%为33.98元/股[23][40] - 本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价为每股62.70元，其60%为37.62元/股[23][40] - 本激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价为每股53.28元，其60%为31.97元/股[23][41] - 本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价为每股48.58元，其60%为29.15元/股[23][41] 归属安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%，第二个归属期占30%，第三个归属期占30%[19] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的50%，第二个归属期占50%[20] - 首次授予激励对象各批次对应归属限制性股票比例分别为授予日起12个月、24个月、36个月[45] - 若预留部分限制性股票于2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予部分一致；若披露后授予，各批次对应归属比例为授予日起12个月、24个月[45] 业绩考核 - 首次授予部分限制性股票的归属考核年度为2025 - 2027年，各年目标值营业收入增长率不低于50%，触发值不低于30%[28] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致；若之后授出，考核年度为2026 - 2027年，各年目标值营业收入增长率不低于50%，触发值不低于30%[29] - 业绩完成度A≧Am时，公司层面归属比例X = 100%；An≦A<Am时，X = A/Am*100%；A<An时，X = 0[30] - 激励对象个人年度考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面归属比例N分别为100%、80%、0%[30] 其他规定 - 调整后，预留部分占本次激励计划拟授予限制性股票总数的比例不超过20.00%[11] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1.00%[11] - 预留授予部分的激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[12] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予权益等相关程序[17] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 激励对象的资金来源为自筹资金，公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[43] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施[37] - 公司将在考核年度每个资产负债表日修正预计可归属限制性股票数量，并将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积[47] - 激励计划实施对上市公司持续经营能力和股东权益有正面影响[49] - 限制性股票激励计划考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[49] - 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率[50] - 激励对象获授限制性股票需满足公司和个人未发生特定情形方可分批次归属[52] - 公司发生特定情形，所有激励对象已获授但未归属限制性股票取消归属并作废失效；激励对象发生特定情形，其已获授但未归属限制性股票同样处理[53] - 激励计划实施尚需景业智能股东大会决议批准[54]