股东减持计划 - 景业智能首发前股东杭州行之远控股、杭州一米投资合伙企业、杭州智航投资管理合伙企业计划通过询价转让方式减持公司股份 [1] - 合计转让3,836,031股，占公司总股本的3.75% [1] 转让细节 - 出让方声明所持股份已解除限售，权属清晰，且不存在不得减持的情形 [1] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70% [1] - 受让方需具备相应定价能力和风险承受能力 [1] 交易限制 - 此次转让不涉及集中竞价交易或大宗交易 [1] - 受让方在受让后6个月内不得转让 [1]

行业发展趋势 - 国内核电人形机器人产业发展自2024年3月起提速 国家地方共建人形机器人创新中心与上海电气中央研究院联合开展技术攻关并部署首款核电产业日常生产人形机器人 相关项目已完成阶段性验收 [1] - 国家及上海 杭州 北京 深圳等地密集出台人形机器人支持政策 从技术研发和应用推广等多维度提供支撑 为产业深度融入核电领域奠定基础 [1] 产品技术特性 - 核电机器人是针对核电厂严苛环境设计的高度智能化自动设备 按形态分为人形和非人形两类 其中人形机器人融合传统核电智能机器人技术并集成先进传感器与精密控制算法 [2] - 产品具备高辐射耐受性 智能决策等八大核心特性 按功能可分为检测 维修 应急等类别 按应用场景则涵盖巡检 高精度上下料等多维度分类 [2] - 在巡检场景可实现设备监测与物资投送 在高精度上下料场景能处理乏燃料 在工件清理及精修加工场景可执行去污 切割等作业 显著提升核电运维效率与安全性 [2] 产业链结构 - 产业链上游涵盖金属材料 电气元器件等原材料供应以及环境感知等核心技术 中游负责产品设计研发与制造组装 下游应用于核燃料更换 设备检修等多个核电领域 [3] - 随着核电产业扩张和乏燃料处理需求增长 市场空间持续扩大 技术向智能化 高精度化方向演进 [3] - 当前行业面临人形机器人成本高昂 底层算法模型不成熟 数据采集与精细操作存在局限等挑战 [3] 企业布局动态 - 景业智能深耕核工业领域 重点发展乏燃料后处理业务 其"胡狼1号"四足巡逻机器人受市场关注 并通过收购与战略合作拓展业务范围 [4] - 申昊科技与云深处科技合作开发核工业智能巡检机器人 上海电气启动"麒麟"具身智能训练场研发工业级人形机器人 [4] - 亿嘉和推出RK100人形机器人探索核电巡检应用 沈阳新松机器人开发核应急机器人并在海外市场取得突破 加速全球化进程 [4]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月19日9点30分，现场会议地点为浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][7] - 会议议程包括签到、股东资格审查、议案审议、股东发言、投票表决及结果公布等12项流程 [5][8][9] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明或授权委托书等文件 [1] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟且需说明持股总数，提问需经主持人许可 [2][5] - 会议禁止随意录音录像，手机需静音，干扰秩序行为将被制止 [4][13] 议案审议与表决机制 - 主要审议《关于修订<防范控股股东实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，该议案已由董事会于2025年6月3日通过 [7][10] - 表决采用现场与网络投票结合方式，未填或错填表决票视为弃权 [3][9] - 计票环节由律师和股东代表共同监督，关联股东不得参与计票 [3][9] 公司治理制度修订 - 拟修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，明确监事会职权由董事会审计委员会行使 [10] - 修订内容已在上交所网站公告，具体包括制度全文及修订依据 [10]

会议信息 - 会议时间为2025年6月19日9点30分[12] - 现场会议地点在杭州景业智能科技产业园会议室[12] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票于6月19日进行[12] 制度修订 - 公司拟修订10项公司治理制度，含《董事会议事规则》等[16] - 修订议案于2025年6月3日董事会会议通过[16] - 具体内容详见2025年6月3日公告（编号：2025 - 046）[17]

募集资金基本情况 - 公司于2022年3月4日获得中国证监会批复，首次公开发行A股股票2060万股，每股发行价格33 89元，募集资金总额69813 40万元[1] - 扣除发行费用7784 65万元后，募集资金净额为62028 75万元，资金已全部到位[1] - 天健会计师事务所于2022年4月25日出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金账户管理 - 公司设立专项账户存储募集资金，并制定《募集资金管理制度》规范资金使用[2] - 募集资金专户分别开设于招商银行杭州钱塘支行、中信银行杭州平海支行和宁波银行杭州分行[2] - 公司与保荐机构、开户银行签署三方监管协议[2] 募集资金专户注销 - 因"高端智能装备及机器人制造基地项目"结项，宁波银行杭州分行专户余额为0元[2] - 公司决定注销该募集资金专户，相应终止三方监管协议[3]

工商变更完成情况 - 公司已完成工商变更登记和备案手续 并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[2] - 本次变更是基于2025年4月审议通过的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[1] 变更后工商登记信息 - 公司名称：杭州景业智能科技股份有限公司 类型为其他股份有限公司（上市）[2] - 法定代表人：来建良 注册资本1.02189714亿元[2] - 成立日期：2015年5月20日 营业期限为长期[2] - 注册地址：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号[2] 经营范围 - 主营业务覆盖工业机器人全产业链 包括特殊作业机器人制造 工业机器人制造销售 以及智能机器人研发销售[2] - 涉及人工智能领域业务 含人工智能应用软件开发 算法开发及硬件销售[2] - 扩展至智能控制系统集成 信息安全设备制造销售 以及核电设备研发等高端装备领域[2] - 新增建设工程施工许可项目 需经相关部门批准后开展[2]

资金募集 - 2022年公司公开发行2060万股A股，每股发行价33.89元，募资总额69813.40万元[2] - 减除发行费用7784.65万元后，募资净额为62028.75万元[2] 账户管理 - 公司设三个募资专项账户于招行、中信、宁波银行[3][4] - 宁波银行杭州分行一账户将注销，余额0元[4][5] - 注销后公司与保荐机构、宁波银行杭州分行三方监管协议终止[5]

公司变更 - 2025年4月17日和5月8日分别召开会议通过修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 已完成工商变更登记和备案手续，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿零贰佰壹拾捌万玖仟柒佰壹拾肆元[1] - 成立日期为2015年05月20日[1] - 营业期限为2015年05月20日至长期[1] - 住所为浙江省杭州市滨江区乳泉路925号[1] - 法定代表人为来建良[1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年6月3日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长来建良主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 执行事务董事选举 - 选举来建良为执行事务董事、第二届董事会董事长及法定代表人，任期至第二届董事会届满 [1] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [1] 审计委员会成员选举 - 选举楼翔、杨将新、来建良为第二届审计委员会成员，其中独立董事楼翔（会计专业人士）任召集人 [1][2] - 审计委员会独立董事占多数，符合法律法规及《公司章程》 [2] - 任期自董事会审议通过至第二届董事会届满 [2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 公司治理制度修订 - 修订治理制度，明确监事会职权由董事会审计委员会行使，原涉及监事会的规定不再适用 [2] - 修订内容包括《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》等10项子议案，需提交股东会逐项审议 [3] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 临时股东会召开 - 拟于2025年6月19日以现场加网络投票方式召开第五次临时股东会 [3] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第十五次会议审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案，并通过上海证券交易所官网发布会议通知，明确会议时间、地点、表决方式及审议事项等细节 [4] - 股东来建良提出临时提案《关于修改<公司章程>的议案》，董事会于2025年5月22日公告增加该提案并更新会议信息 [5] - 会议实际召开情况与通知一致，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时段为交易时间9:15-9:25，符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共7名，代表股份64,071,383股，占总股本62.6984%；网络投票股东34名，代表股份100,153股，占总股本0.0980% [6] - 合计41名股东参与表决，代表股份64,171,536股，占总股本62.7964%，其中中小投资者36名，代表股份4,661,103股，占比4.5612% [7] - 公司董事、高管及律师列席会议，出席人员资格均符合法规要求 [7] 议案审议与表决结果 - 会议审议两项议案：1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；2）《关于修改<公司章程>的议案》 [8] - 两项议案均获通过：第一项同意票64,154,422股（占比99.9734%），第二项为特别决议事项，同意票达三分之二以上要求 [8][9] - 中小投资者对第一项议案单独计票结果显示：同意票占比99.6328%，反对票0.0555%，弃权票0.3117% [9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [10]