募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告，有效期届满提前终止时，应在终止之日起一个月内签订新协议[5] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证可行性[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[10] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月，且不得为非保本型、不得质押[10] 流动资金补充 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[12] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用需董事会决议等程序[13] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[14] 募投项目变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变用途，需董事会决议等程序[16] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，董事会决议即可[16] - 变更募投项目需公告原项目情况等内容[16][17] - 转让或置换募投项目需公告转让原因等内容[17] 信息披露 - 公司应真实准确完整披露募集资金使用情况，遇严重影响计划情形及时公告[19] 项目核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露《募集资金专项报告》[19] 审计要求 - 年度审计时公司需聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报一并披露[20] - 董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐或独财核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[20][21]

对外投资审批标准 - 股东会审议：交易涉及资产总额等多项指标占公司对应指标50％以上[10] - 董事会审议：交易涉及资产总额等多项指标占公司对应指标10％以上[10] - 总经理决定：除需股东会或董事会审议之外的事项[11] 交易规则 - 成交金额指支付交易金额等，市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[11] - 分期实施交易以总额适用审批权限并披露情况[11] - 同一交易方相反交易按单向金额适用审批权限[12] 投资决策流程 - 长期投资：形成可研报告经讨论后按权限提交审议[14] - 短期投资：提建议报告经讨论后按权限提交审议[14] 委托理财 - 选合格专业理财机构，董事会指派人员跟踪资金状况[15] 监督与管理 - 董事会定期了解重大投资项目情况并追责[16] - 财务部核算符合规定并完整记录，定期获取被投单位信息[21] 投资收回与转让 - 特定情况可收回或转让对外投资，处置前分析论证[18] - 处置须符合法规，权限与批准投资相同，做好评估[18][19] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[23] - 董事会负责解释，自股东会审议通过生效[24]

人事变动 - 金杰峰因内部工作调整辞去股东代表董事，仍任副总经理[2] - 2025年6月3日金杰峰当选职工代表董事[3] 个人信息 - 金杰峰1981年5月生，浙大本科，高级工程师[4] - 有娃哈哈、景业等工作经历[4] - 截至披露日未直接持股，无关联关系[5]

制度修订 - 2025年6月3日召开会议通过修订公司治理制度议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订21项公司治理制度，1 - 10项需股东会审议[1][2] - 修订制度全文于6月3日在交易所网站披露[2]

会议安排 - 公司2025年5月14日召开董事会会议，审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[10] - 5月15日在上海证券交易所官网刊载会议通知[10] - 5月22日收到临时提案，5月23日公告相关内容[11] - 6月3日上午9：30召开现场会议，由董事长来建良主持[13] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份64,071,383股，占比62.6984%[15] - 网络投票股东34名，代表股份100,153股，占比0.0980%[16] - 合计41名，代表股份64,171,536股，占比62.7964%[16] - 中小投资者36名，拥有及代表股份4,661,103股，占比4.5612%[16] 议案审议 - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等两个议案[18] - 采取现场和网络投票结合方式表决，当场公布结果[19] - 两议案同意64,154,422股，占比99.9733%，反对2,588股，占比0.0040%，弃权14,526股，占比0.0227%[1] - 第2项议案为特别决议事项，须三分之二以上通过[22] - 第1项议案对中小投资者单独计票[22] - 议案无关联股东回避表决、无优先股股东参与表决[22] - 议案均获得通过[22] 律师意见 - 律师认为股东会表决程序和结果合法有效[22] - 律师认为股东会召集、召开等事宜均符合规定，表决结果合法有效[24]

会议信息 - 股东会于2025年6月3日在杭州滨江区召开[2] - 41人出席，所持表决权占62.7964%[2] - 9位董事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《募投项目结项及资金补充议案》同意票比例99.9733%[6] - 《修改<公司章程>议案》同意票比例99.9733%[6] - 议案2为特别决议，获三分之二以上通过[9] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所[10] - 律师见证结论为会议合规、表决有效[10]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会6月19日9点30分在杭州景业智能科技园会议室召开[2] - 网络投票6月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式表决[5] 议案与登记 - 会议审议11项修订议案，6月3日董事会通过，6月4日披露[6] - 股权登记日为6月16日，登记在册股东有权出席[11] - 会议登记6月18日09:00 - 17:30，地点同会场[14] 其他事项 - 非现场登记文件6月18日17:00前送达[14] - 现场参会食宿交通自理，提前半小时签到[17] - 授权委托书选一项打“√”，未指示受托人可自决[20][21]

公司治理 - 2025年6月3日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 选举来建良为执行事务董事等职务[3] - 选举楼翔等为第二届审计委员会成员[4] - 修订公司治理制度多项议案[5][6][7] - 部分子议案需提交股东会审议[7] 会议安排 - 2025年6月19日召开2025年第五次临时股东会[8]

资金安排 - 公司计划将项目节余募集资金12374.89万元永久补充流动资金[15] - 高端智能装备及机器人制造基地项目节余10074.98万元[16] - 产品研发中心建设项目节余2299.91万元[16] - 补充流动资金节余 -10.75万元[16] - 超募资金 - 机器人及智能装备生产基地项目节余 -1.52万元[16] 公司章程 - 公司拟修改《公司章程》，修改后每股面值为人民币1元[18] - 公司发起设立时发行股份数为5280万股[18] - 各发起人出资方式为净资产折股，于2020年10月9日足额缴纳[18] - 法定代表人产生或更换需经董事会全体董事过半数决议通过[18] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[18] 股东信息 - 发起人一杭州行之远控股有限公司出资2332.1760万股，占注册资本44.170%[18] - 发起人二杭州一米投资合伙企业（有限合伙）出资722.3040万股，占注册资本13.680%[18] - 发起人三杭州智航投资管理合伙企业出资577.8432万股，占注册资本10.944%[18] - 杭实资产管理（杭州）有限公司缴出资528万股，占注册资本的10%[19] - 杭州杭实赛谨投资合伙企业（有限合伙）缴出资498.1152万股，占注册资本的9.434%[19] - 来建良缴出资455.6640万股，占注册资本的8.630%[19] - 嘉兴秘银晓风股权投资合伙企业（有限合伙）缴出资165.8976万股，占注册资本的3.142%[19] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[19] - 董事会召开临时会议，应于会议召开3日以前通知全体董事[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] - 董事会可以授权董事长在闭会期间行使其他职权，需全体董事过半数同意[19] - 董事会对董事长的授权内容应明确具体，并持续监督执行情况[19] - 除非有明确期限或再次授权，董事长授权至董事会任期届满或不能履职时终止[19] 其他架构 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[20] - 公司设副总经理1至5名，由董事会决定聘任或解聘[20]

公司章程修改提案 - 股东来建良持有公司5.48%股份，提议修改《公司章程》并提交2025年第四次临时股东会审议 [1] - 修改内容包括法定代表人产生方式、董事会授权机制等条款 [1][4][5] - 临时提案符合法律法规要求，董事会同意提交股东会审议 [1] 公司股权结构 - 公司由7名发起人共同设立，注册资本5280万股 [2][4] - 主要发起人包括杭州行之远控股（持股44.17%）、杭州一米投资（持股13.68%）、杭实资产（持股10%） [2][4] - 来建良个人持股8.63%，为第五大发起股东 [4] 董事会架构调整 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事 [4][5] - 审计委员会由3名非高管董事组成，其中2名为独立董事 [5] - 董事长职权包括主持股东会、检查董事会决议执行情况等 [4] 公司治理机制 - 董事会临时会议需提前3日通知，紧急情况下可缩短通知时限 [5] - 董事会决议可采用电子通信方式进行表决 [5] - 总经理由董事会聘任，副总经理设1-5名 [5] 修改程序 - 章程修改需经临时股东会审议通过 [5] - 授权董事长办理工商变更登记手续 [5] - 最终修改内容以市场监管部门核准为准 [5]