会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事楼翔均出席[2] - 2024年召开4次董事会审计等会议，楼翔均出席[3] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过日常性关联交易议案并经股东大会批准[5][6] - 2024年5月审议通过对外参股投资暨关联交易议案[6] - 2024年9月审议通过增加日常关联交易议案并经批准[6] 其他情况 - 2024年独立董事现场考察超15天[4] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年公司未被收购[7] - 2024年续聘天健会计师事务所[7] - 2024年补选孙治国为非独立董事[8] - 2024年薪酬考核按制度发放[9] - 2024年无制定或变更股权激励计划[9] - 2024年独立董事履职推动治理完备[9][10] - 2025年独立董事将推进治理结构优化[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[17] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[21]

公司基本信息 - 公司于2022年3月4日首次发行2060万股人民币普通股，4月29日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为10218.9714万元，股份总数为10218.9714万股，均为普通股[2][11] 股东信息 - 杭州行之远控股有限公司认缴2332.1760万股，占注册资本44.170% [9] - 杭州一米投资合伙企业认缴722.3040万股，占注册资本13.680% [9] - 杭州智航投资管理合伙企业认缴577.8432万股，占注册资本10.944% [9] - 杭实资产管理（杭州）有限公司认缴528万股，占注册资本10% [10] - 杭州杭实赛谨投资合伙企业认缴498.1152万股，占注册资本9.434% [10] - 来建良认缴455.6640万股，占注册资本8.630% [11] - 嘉兴秘银晓风股权投资合伙企业认缴165.8976万股，占注册资本3.142% [11] 股份转让与收益规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[22] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[32] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[32] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[33] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52][53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[53] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[54] - 审议关联交易事项，关联股东回避，决议由非关联股东按规定通过[55] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[48] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[62] - 公司董事会中职工代表担任董事的人数为1名[63] - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[72] - 董事会召开临时会议应于会议召开3日以前通知全体董事，紧急时经全体董事过半数同意不受此限[73] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过，审议担保事项须经出席会议董事的三分之二以上通过[74] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[74] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[77] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[77] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[79] 委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83][84] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少包括1名独立董事[84] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[84] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[85] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[93] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[93] - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[96] - 重大资金支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[95][96][97] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[105] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[112] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[118] - 章程经公司股东会审议通过后施行[126]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[2] - 召开2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[3] 决策事项 - 2024年4月22日审议通过预计年度日常性关联交易议案[5] - 5月13日审议通过对外参股投资暨关联交易议案[6] - 9月2日审议通过增加预计年度日常性关联交易议案[6] 人员相关 - 2024年补选孙治国为非独立董事[8] - 审核董事、高管薪酬与考核结果并按结果发放[8] 审计与履职 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[7] - 2024年独立董事依法履职[10] - 2025年独立董事将继续依法履职[10]

会议信息 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议[1][3] 责任险议案 - 为公司及董监高购买责任险议案提交2024年年度股东大会审议[1][3] - 投保人是杭州景业智能科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保险费预算不超20万元/年[1] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[1] - 续保或重投在方案内无需另行决策[2] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系，程序合法合规[4]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第17号和第18号变更会计政策[2] - 准则解释第17号2024年1月1日起施行，第18号部分内容印发日起施行[3] 财务影响 - 执行第17号对财务状况和经营成果无影响[5] - 执行第18号追溯调整，2023年营业成本增3,798,511.29元，销售费用减同额[5][6] 变更评价 - 变更符合法规，能客观反映财务状况和成果，不产生重大影响，不损股东利益[2][6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入2.76亿元，同比增长7.94%[1] - 2024年公司归母净利润3760.00万元，同比增长8.40%[1] - 2024年公司扣非净利润1717.89万元，同比增长5.67%[1] - 2024年研发费用3041.68万元，占营业收入的比例为11.06%[8] - 2024年三项期间费用占营业收入比重同比上升2.57%，费用总额较2023年同期增长21.41%[12] 资产与人员 - 截至2024年12月31日，公司拥有知识产权320项，其中发明专利107项，实用新型专利140项，软件著作权72项，外观设计专利1项[8] - 截至2024年末公司研发人员125人，占公司总人数的41.67%[11] 产品研发 - 公司已确定5款四足特种机器人产品方案[4] - 2025年公司首款特种四足机器人“胡狼1号”已完成发布[5] 园区建设 - 2024年滨富合作区产业园完成搬迁并全面启用[6] - 公司总部大楼滨江科技园于2025年1月正式入驻使用[7] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会6次、监事会5次，董事会专门委员会7次[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事开展不少于15日现场工作，参加4次股东大会[15] - 2024年累计发布定期报告4份、临时公告53份、附件上网文件53份[17] - 2024年召开3次公开业绩说明会[17] 分红回购 - 2022 - 2024年度合计实施现金分红6363.46万元，以资本公积转增股本1648万股[20] - 2024年度拟派发现金红利658.81万元（含税）[20] - 2024年度中期分红派发现金红利506.78万元（含税）[20] - 2024年现金分红和回购金额合计4165.24万元，占净利润110.78%；现金分红和回购并注销金额合计1165.59万元，占净利润31.00%[20] - 截至2024年7月18日累计回购股份833,708股，投入资金2999.65万元，占总股本0.82%，完成回购计划[21] 未来策略 - 公司研发费用占营业收入比重连续多年超过10%，2025年将保持在10%以上[8][9] - 2025年面向核心员工推出股权激励方案[21] - 2025年建立健全市值管理长效机制与舆情监测响应体系[22] - 2025年深化股东回报机制建设[22] - 2025年优化并持续执行董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 2025年安排相关人员参与不少于5次（10课时）的培训[25] - 2025年相关人员积极参加监管机构组织的会议等活动[25] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行信息披露义务[26] 培训情况 - 2024年组织董监高参加上市公司治理等培训不低于10小时/人[24] - 2024年组织董监高参加监管机构培训共计7次[25]

人员数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.4亿元[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2][3] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[3] 处罚情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[4] 审计费用与聘任 - 2024年度财务审计费60万、内控审计费18万(含税)[9] - 2025年拟续聘天健，待股东大会审议通过生效[11]

公司治理 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 重新制定《公司章程》需2024年年度股东大会审议[1] - 重新制定《股东会议事规则》规范股东会议事行为[3] - 《股东会议事规则》需2024年年度股东大会审议[3]