委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占过半数[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，召开前三天通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[12] 委员权力 - 委员可跟踪了解非独立董事、高管履职情况[14] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[14] - 委员可向非独立董事、高管提出质询[15] 规则说明 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[17] - 规则制定时间为2025年6月[18]

独立董事任职资格 - 独立董事最多可在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 董事会构成要求 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[13][14] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[17] 职权行使 - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[20] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告[20] 会议相关 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[25] 履职保障 - 公司应健全与中小股东的沟通机制[31] - 相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[25] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除阻碍可向证监会和交易所报告[25] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[25] - 可建立独立董事责任保险制度[25] - 应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[25] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[26] 其他规定 - 细则未尽事宜或冲突按法律法规、上市规则和章程执行[28] - 细则自公司股东会审议通过之日起施行[28]

人员管理 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任[4][6] - 副总经理等高管由总经理提名，董事会聘任和解聘[9] 会议管理 - 总经理办公会议分定期和临时，由总经理召集主持[12] - 会议记录保管期不少于十年[14] 职责规定 - 总经理对董事会负责，定期提交经营管理报告[6][16] - 副总经理协助总经理，特定情况可代行部分或全部职权[9] - 财务负责人主管财务，需编制财务报告[9] 规则生效 - 本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[18][19] 时间信息 - 文档提及杭州景业智能科技股份有限公司时间为2025年6月[20]

定期报告披露 - 公司应在4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告，1个月内披露季度报告，一季度报告不得早于上一年度报告[6] - 预计年度业绩出现特定情形，应在1个月内进行业绩预告[9] - 预计不能在2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[9] - 股票被实施退市风险警示，应在1个月内预告全年多项财务指标[9] - 业绩快报与定期报告差异达10%以上，应及时披露更正公告[11] 报告审核与确认 - 年度报告财务会计报告需审计，特定半年度或季度报告也需审计，仅现金分红可免审[6] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[6] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[7] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会作专项说明[7] 重大事件披露 - 重大事件影响交易价格且投资者未知，公司应立即披露[13] - 公司变更名称等应立即披露[14] - 董事会决议等情况应及时披露[15] - 重大事件难以保密等应及时披露现状及风险因素[15] - 控股、参股公司重大事件，公司履行披露义务[15][16] - 收购等行为致重大变化，披露权益变动[16] - 证券被认定异常交易，了解因素并及时披露[16] 信息披露特殊情况 - 涉及国家秘密豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[18][19] - 办理暂缓、豁免执行内部审核程序并登记入档，保存不少于十年[19][20] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露[21] - 公司和信息披露义务人定期报告公告后十日内报送登记材料[22] 相关人员责任与配合 - 5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知公司并配合披露[26] - 5%以上股份被质押等情况告知公司并配合披露[26] - 董事、高级管理人员等对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[29] - 信息披露义务人组织材料、审批并保密内幕信息[30] 信息披露管理 - 证券事务部记录、保存董事等履职情况并归档[33] - 证券事务部负责对外信息披露文件档案管理[33] - 证券事务部按要求保管文件，经批准可查阅[33] 其他 - 为信息披露义务人出具专项文件的机构包括证券公司等[35] - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等[35] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[35] - 5%以上股份法人及其一致行动人为关联法人[36] - 特定时间内符合情形的法人为关联法人[36] - 5%以上股份自然人为关联自然人[37] - 特定时间内符合情形的自然人为关联自然人[37]

关联人定义 - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为关联人[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人成交超公司近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 交易金额超公司近一期经审计总资产或市值1％且超3000万元，交易标的为股权需审计报告，非现金资产需评估报告并股东会审议[14] 关联担保与资助 - 公司为关联人担保，经非关联董事审议通过并股东会审议[15] - 公司为控股股东等关联方担保，对方需反担保[15] - 公司为非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并股东会审议[16] 关联交易计算与审核 - 公司对关联交易按连续12个月累计计算适用制度[16] - 董事会决议关联交易至少审核7类文件[17] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[17] - 公司年报半年报分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[17] 关联交易豁免与文件保管 - 9种交易免予按关联交易审议披露[17] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管10年以上[19] 制度生效 - 制度依国家法律执行，不一致以法律为准，股东会决议通过生效[19]

董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事[5] - 1%以上股份股东可提名独立董事[5] 董事选举 - 当选董事得票应超出席股东表决权总数二分之一[11] - 选举独董时投票权数为股份总数乘应选人数[8] - 选举非独董时投票权数为股份总数乘应选人数[8] - 所投候选董事人数超应选人数投票无效[8] 缺额处理 - 当选董事超法定和章程规定三分之二以上，缺额下次选举填补[11] - 当选董事不足规定三分之二以上，对未当选候选人二轮选举[11] - 二轮选举未达要求，两月内再开股东会选缺额董事[11] 协商处理 - 股东会选举无法协商一致，按二分之一以上有表决权股东意见办理[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[9] - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促签名确认[9] - 重大事项内幕信息公开披露后报送档案及备忘录至交易所[10] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案需知情人告知秘书，秘书组织填写核实报备[11][12] - 董事会秘书登记备案材料至少保存十年[12] 信息管理与责任 - 公司控制内幕信息知情范围，提供未公开信息需备案签保密协议[14][19] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息交易谋利[14][17][18] - 控股股东及实际控制人控制信息范围，股价异动告知公司[18] - 董事审议非公开信息议案关联方回避表决，可拒不合理要求[15] 违规处理 - 公司自查内幕信息知情人交易，发现问题核实追责并报送结果[18] - 股东和实际控制人擅自泄露信息公司保留追责权[18] - 中介服务机构及人员擅自泄露信息公司可解除合同追责[19] - 内幕信息知情人犯罪移交司法机关追究刑事责任[19] 其他要求 - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训[21] - 内幕信息事项一事一记，按要求填报知情人登记表[25][26]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 需提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 履职安排 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[9] 任期与保存 - 任期与每届董事会一致，可连选连任[8] - 会议记录保存期不少于十年[14] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快指定新委员[5] 列席规定 - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席[19]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议十日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日[4] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[5] - 一名董事不得接受超两名董事委托[6] 会议决议 - 审议通过提案须全体董事过半数投赞成票[9] - 担保事项决议除全体过半同意，还须出席会议三分之二以上董事同意[9] - 无关联关系董事相关决议要求[10] 其他规定 - 按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[10] - 利润分配决议相关审计报告要求[10] - 提案未通过短期内不应再审议[10] - 部分情况会议应暂缓表决[10] - 会议可全程录音[11] - 秘书安排记录会议并保存档案[11][12] - 与会人员签字确认，可说明不同意见[12] - 秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[12] - 会议档案保存不少于十年[12]

董事会秘书任职 - 禁止情形含近3年受证监会处罚或被禁入且期限未满等[4][5] - 聘任需提交符合任职条件说明、个人简历等资料[7] 董事会秘书聘任与终止 - 出现规定情形1个月内终止聘任[8] - 连续3个月以上不能履职应终止聘任[8] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] - 空缺超3个月法定代表人代行职责并6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责与细则 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[11][12] - 重大事项会议应告知列席并提供资料[13] - 细则2025年6月制定，审议通过生效，董事会解释修订[18][19]