杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股 东会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制定本次股东会会议 须知： 二零二五年六月三日 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 4 | | 金的议案 | 6 | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东 及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证 券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出 席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到单独持有公 司 5.48%股份的股东来建良先生发来的《关于提请增加 2025 年第四次临时股东 会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召开及股东参会成本，提请公司 董事会增加《关于修改 <公司章程> 的议案》作为临时提案提交 2025 年第四次临 时股东会进行审议。上述临时提案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司董事会同意将该议案提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况， 拟对 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修改，具体修改内容如 下： 现行条款 修改后条款 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-041 第八条 代表公司执行公司事务的董事 新的法定代表人。 标明面值。 标明面值，每股面值人民币 1 元。 限公司，由下列 7 ...

杭州景业智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州景业智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司由杭州景业智能科技有限公司整体变更发起设立，并在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得统一社会信用代码91330108341815806X的营业执照。 第三条 公司于2022年3月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,060万股，于2022年4月29日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州景业智能科技股份有限公司。 英文名称：Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号。邮政编码：310052。 第六条 公司注册资本为人民币10,218.9714万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-042 杭州景业智能科技股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688290 景业智能 2025/5/26 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 15 日公告了股东会召开通知，单独持有5.48%股份的 股东来建良先生，在2025 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》有关规定，现予以公告。 公司股东来建良先生提交的《关于提请增加 2025 年第四次临时股东会临时提案 的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生提议 将《关于修改 <公司章程> 的议案》提交至公司计划于 2025 年 6 月 3 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 ...

杭州景业智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州景业智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司由杭州景业智能科技有限公司整体变更发起设立，并在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得统一社会信用代码91330108341815806X的营业执照。 第三条 公司于2022年3月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,060万股，于2022年4月29日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州景业智能科技股份有限公司。 英文名称：Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号。邮政编码：310052。 第六条 公司注册资本为人民币10,218.9714万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第十条 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到单独持有公 司 5.48%股份的股东来建良先生发来的《关于提请增加 2025 年第四次临时股东 会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召开及股东参会成本，提请公司 董事会增加《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交 2025 年第四次临 时股东会进行审议。上述临时提案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司董事会同意将该议案提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况， 拟对 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修改，具体修改内容如 下： | 现行条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | 为公司的法定代表人，法定代表人的产生或 | | 为公司的法定代表人 ...

1. 股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688290 | 景业智能 | 2025/5/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-042 杭州景业智能科技股份有限公司 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 22 日，公司 2025 年第四次临时股东会召集人公司董事会收到 公司股东来建良先生提交的《关于提请增加 2025 年第四次临时股东会临时提案 2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 3 日 3. 股东会股权登记日： 的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生提议 将《关于修改<公司章程>的议案》提交至公司计划于 2025 年 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-040 （zqb@boomy.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）13:00-14:00 ? 会议召开地点：上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五） ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-040 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@boomy.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储 三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1 关于杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业 智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对景业智能首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同 ...