杭州景业智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）以及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的，并且能够带来经济利益的经 济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 杭州景业智能科技股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会和股东会审议，提交董事会前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 聘期一年，可续聘[9] 改聘与更换 - 改聘应经审计委员会同意后提交董事会审议[11] - 年报审计期间一般不得改聘，特殊情况除外[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[6] - 监督检查财务审计法规政策执行情况[15] - 对特定情形保持谨慎关注[15] 费用与违规处理 - 审计费用变动大或成交价低需关注[16] - 发现选聘违规报告董事会处理[16] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律规定执行[18] - 由董事会负责解释[18] - 经股东会审议通过实施及修改[18]

定期报告披露 - 公司应在4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告，1个月内披露季度报告，一季度报告不得早于上一年度报告[6] - 预计年度业绩出现特定情形，应在1个月内进行业绩预告[9] - 预计不能在2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[9] - 股票被实施退市风险警示，应在1个月内预告全年多项财务指标[9] - 业绩快报与定期报告差异达10%以上，应及时披露更正公告[11] 报告审核与确认 - 年度报告财务会计报告需审计，特定半年度或季度报告也需审计，仅现金分红可免审[6] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[6] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[7] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会作专项说明[7] 重大事件披露 - 重大事件影响交易价格且投资者未知，公司应立即披露[13] - 公司变更名称等应立即披露[14] - 董事会决议等情况应及时披露[15] - 重大事件难以保密等应及时披露现状及风险因素[15] - 控股、参股公司重大事件，公司履行披露义务[15][16] - 收购等行为致重大变化，披露权益变动[16] - 证券被认定异常交易，了解因素并及时披露[16] 信息披露特殊情况 - 涉及国家秘密豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[18][19] - 办理暂缓、豁免执行内部审核程序并登记入档，保存不少于十年[19][20] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露[21] - 公司和信息披露义务人定期报告公告后十日内报送登记材料[22] 相关人员责任与配合 - 5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知公司并配合披露[26] - 5%以上股份被质押等情况告知公司并配合披露[26] - 董事、高级管理人员等对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[29] - 信息披露义务人组织材料、审批并保密内幕信息[30] 信息披露管理 - 证券事务部记录、保存董事等履职情况并归档[33] - 证券事务部负责对外信息披露文件档案管理[33] - 证券事务部按要求保管文件，经批准可查阅[33] 其他 - 为信息披露义务人出具专项文件的机构包括证券公司等[35] - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等[35] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[35] - 5%以上股份法人及其一致行动人为关联法人[36] - 特定时间内符合情形的法人为关联法人[36] - 5%以上股份自然人为关联自然人[37] - 特定时间内符合情形的自然人为关联自然人[37]

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-044 杭州景业智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司非独立 董事金杰峰先生的书面辞职报告，金杰峰先生因公司内部工作调整原因，辞去公 司第二届董事会股东代表董事，其他职务不变。金杰峰先生仍然担任公司的副总 经理，其将继续在公司技术研发及管理领域发挥重要作用。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，金杰峰先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司 的规范运作和日常运营产生不利影响，金杰峰先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 二、关于职工代表董事的选举情况说明 根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关 规定，公司于 2025 年 6 月 3 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审 议通过了《关于选举职工代 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-046 杭州景业智能科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。 具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际 情况，公司拟对公司治理制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定及修订类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-047 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2025年6月19日 本次股东会采用的网络投票 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-043 杭州景业智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科 技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,171,536 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,171,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.7964 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7964 | ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-045 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举来建良先生为执行公 司事务的董事及第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 1 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合公司实际 情况，对公司治理制度进行修订， ...