公司基本情况 - 公司全称为杭州景业智能科技股份有限公司，英文名称为Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co Ltd [1] - 公司成立于浙江省杭州市滨江区，注册资本为人民币102189714万元 [1] - 公司于2022年3月4日获中国证监会注册，首次公开发行2060万股普通股，并于2022年4月29日在上海证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事担任，需经董事会过半数决议通过 [2] - 公司设立董事会，由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事 [110] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [134][138] 股东与股东会 - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开一次 [48] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立等重大事项 [82] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [18] - 公司设立时发行5280万股，由7名发起人以净资产折股方式认缴 [20] - 公司董事、高管所持股份在上市后一年内不得转让，离职后半年内不得转让 [30] 经营范围 - 公司主营业务包括智能机器人研发制造、工业自动化控制系统、人工智能软件开发等 [4][5] - 经营宗旨为持续创新，为国家强大和产业发展提供可靠智能整体解决方案 [14] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [117][119] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上通过 [121] - 独立董事占比三分之一，具有特别职权如提议召开临时股东会等 [131] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理1-3名，由董事会聘任 [141] - 总经理每届任期3年，负责组织实施董事会决议和公司日常经营管理 [144][145] - 高管不得在控股股东单位担任除董事、监事外的行政职务 [143]

股东会临时提案 - 单独持有5 48%股份的股东来建良先生在2025年5月22日提出临时提案 提议将《关于修改<公司章程>的议案》提交至2025年第四次临时股东会审议 以提高会议决策效率并减少参会成本 [1] - 临时提案已通过书面形式提交股东会召集人 并符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定 [1] 股东会安排 - 现场会议将于2025年6月3日9点30分在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月3日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 股权登记日维持原定2025年5月26日不变 [3] 审议议案 - 非累积投票议案包括《关于修改<公司章程>的议案》和《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [3] - 议案1已由第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日审议通过 议案2相关公告与本公告同日披露 [3] 信息披露 - 修改公司章程的具体内容详见2025年5月23日披露的公告编号2025-041 [2] - 公司将在股东会召开前于上海证券交易所网站登载《2025年第四次临时股东会会议资料》 [3]

公司基本信息 - 2022年3月4日首次向社会公众发行人民币普通股2060万股[2] - 2022年4月29日在上海证券交易所上市[2] - 注册资本为人民币10218.9714万元[2] - 发起设立时发行股份数为5280万股，每股面值人民币1元[9] - 已发行的股份总数为10218.9714万股，均为普通股[11] 股东信息 - 杭州行之远控股有限公司认缴出资2332.1760万股，占注册资本的44.170%[9] - 杭州一米投资合伙企业（有限合伙）认缴出资722.3040万股，占注册资本的13.680%[9] - 杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资577.8432万股，占注册资本的10.944%[9] - 杭实资产管理（杭州）有限公司认缴出资528万股，占注册资本的10%[10] 股份限制与权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[32] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司按规定召开临时股东会[35] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53][54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[73] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[73] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[93] - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%[95] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%；成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[96] 其他 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但需经董事会决议[112][114] - 公司合并、分立、减少注册资本时，按规定通知债权人并公告[114][115] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[118] - 本章程经公司股东会审议通过后于2025年6月3日施行[126]

杭州景业智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到单独持有公 司 5.48%股份的股东来建良先生发来的《关于提请增加 2025 年第四次临时股东 会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召开及股东参会成本，提请公司 董事会增加《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交 2025 年第四次临 时股东会进行审议。上述临时提案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司董事会同意将该议案提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况， 拟对 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修改，具体修改内容如 下： | 现行条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | 为公司的法定代表人，法定代表人的产生或 | | 为公司的法定代表人 ...

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025/5/26[2] - 现场会议于2025年6月3日9点30分在杭州召开[6] - 网络投票起止日期为2025年6月3日[7] 股东提案 - 股东来建良持5.48%股份，5月22日提临时提案[3] - 提议将修改《公司章程》议案提交6月3日股东会审议[5] 议案进展 - 募投项目结项及节余资金补充流动资金议案5月14日通过[10] - 募投项目议案5月15日、修改《公司章程》议案5月23日披露[10] 议案类型 - 《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案[10] - 募投项目议案对中小投资者单独计票[11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@boomy.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长来建良、总经理章逸丰、副总经理兼董秘财务总监朱艳秋及独立董事楼翔 [2] 会议内容与参与方式 - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及财务指标 [2] - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动提问 [2][3] - 说明会结束后相关内容将在上证路演中心提供回看 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月18日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 会议问答范围以信息披露允许的内容为限 [2] - 公司证券事务部为咨询联系人，电话0571-86637176，邮箱zqb@boomy.cn [3]

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-040 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@boomy.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储 三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1 关于杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业 智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对景业智能首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同 ...

董事会决议 - 第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 会议由董事长来建良主持 [2] - 审议通过两项议案 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][6] 募投项目结项及资金安排 - 首次公开发行股票募投项目已满足结项条件 包括"高端智能装备及机器人制造基地项目"和"产品研发中心建设项目" 于2025年1月达到预定可使用状态并投入使用 [10] - 项目节余募集资金12,374.89万元（含利息收入和理财收益）将永久补充流动资金 用于公司日常生产经营 [2][9] - 节余资金主要源于项目建设过程中费用控制及优化配置 同时通过现金管理获得投资收益和存款利息收入 [12] 募集资金基本情况 - 2022年首次公开发行2,060万股A股 发行价格33.89元/股 募集资金总额69,813.40万元 扣除发行费用7,784.65万元后 募集资金净额62,028.75万元 [9] - 资金存放于专项账户 并签署三方/四方监管协议 [10] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年6月3日9点30分召开 地点为杭州市滨江区公司会议室 [19][22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [20][22] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年5月30日9:00-17:00 登记地点为公司会议室 [25][28] 审议事项及程序 - 募投项目结项及资金补充议案尚需提交股东会审议 [4][9] - 独立董事专门会议及监事会均审议通过该议案 认为符合法律法规且有利于提高资金使用效率 [16][17]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会6月3日9点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月3日[2] - 会议登记时间为2025年5月30日09:00 - 17:00[14] 会议地点 - 会议地点在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号会议室[2][14] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金议案》5月14日通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月26日[12] - 非现场登记参会文件5月30日17:00前送达[15] - 会议联系人朱艳秋，电话0571 - 86637176，邮箱zqb@boomy.cn[16]