杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席股东大会、董事会及专门委员 会、独立董事专门会议相关会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 楼翔，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系， 本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上 市公 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《杭 州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 ...

杭州景业智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州景业智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司由杭州景业智能科技有限公司整体变更方式为发起设立，并在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得统一社会信用代码91330108341815806X的营业执照。 第三条 公司于2022年3月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,060万股，于2022年4月29日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州景业智能科技股份有限公司。 英文名称：Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号。邮政编码：310052。 第六条 公司注册资本为人民币10,218.9714万元。 — 1 — 级管理人员具有法律约束力。依据 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 伊国栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专 业，博士学位。中国机械工程学会高级会员，国家自然科学基金通讯评审专家。 自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 ...

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为 公司及董监高购买责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利 益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上 市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司及全体 董监高购买责任险，具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案： 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-025 杭州景业智能科技股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、监事会意见 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高 ...

经核查独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 杭州景业智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭 州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-029 杭州景业智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大力 提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，杭州景业智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月23日发布了《公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，并按时发布了半年度评估报告。2024年度，公司积极落实行动方案， 持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，公司制定了《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》， 并对2024年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。具体情况如下： 一、深化产业生态布局，构建多维增长矩阵 公司主要从事特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售，主要产品包括 特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统等，产品主要应用于核 工业、国防军工、医药大健康等领域。2024年，公司实现营业收入2.76亿元（同比 +7.94%），归母净利润3,760.00万元（同比 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-026 杭州景业智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-030 杭州景业智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分管理制度的公告 为进一步规范公司股东会议事行为，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司 实际情况，公司重新制定了《股东会议事规则》。 本次重新制定《股东会议事规则》事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司股东会议事规则》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，具体情况如下： 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 ...