会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事楼翔均出席[2] - 2024年召开4次董事会审计等会议，楼翔均出席[3] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过日常性关联交易议案并经股东大会批准[5][6] - 2024年5月审议通过对外参股投资暨关联交易议案[6] - 2024年9月审议通过增加日常关联交易议案并经批准[6] 其他情况 - 2024年独立董事现场考察超15天[4] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年公司未被收购[7] - 2024年续聘天健会计师事务所[7] - 2024年补选孙治国为非独立董事[8] - 2024年薪酬考核按制度发放[9] - 2024年无制定或变更股权激励计划[9] - 2024年独立董事履职推动治理完备[9][10] - 2025年独立董事将推进治理结构优化[10]

综合授信 - 2025年4月17日相关会议审议通过申请综合授信额度议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度预计申请不超7亿元综合授信额度[1] - 授信业务含短期流动资金贷款、项目贷款等[1] - 额度期限自股东大会通过起12个月内可循环使用[1] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续[1]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年修订完善内控管理制度，推进精细化管控[18] - 2025年强化内控监督检查，优化业务流程及内部环境[18] 其他 - 董事长为来建良，已获董事会授权[19]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第17号和第18号变更会计政策[2] - 准则解释第17号2024年1月1日起施行，第18号部分内容印发日起施行[3] 财务影响 - 执行第17号对财务状况和经营成果无影响[5] - 执行第18号追溯调整，2023年营业成本增3,798,511.29元，销售费用减同额[5][6] 变更评价 - 变更符合法规，能客观反映财务状况和成果，不产生重大影响，不损股东利益[2][6]

会议信息 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议[1][3] 责任险议案 - 为公司及董监高购买责任险议案提交2024年年度股东大会审议[1][3] - 投保人是杭州景业智能科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保险费预算不超20万元/年[1] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[1] - 续保或重投在方案内无需另行决策[2] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系，程序合法合规[4]

募资情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金69,813.40万元，净额62,028.75万元[2] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金21,106.05万元，净额20,474.13万元[5] 募资使用与结余 - 截至2024年末，2022年募资项目累计投入44,743.77万元，应结余19,426.92万元，实际结余相同[5] - 截至2024年末，2023年募资项目累计投入9,735.07万元，应结余11,189.83万元，实际结余11,195.26万元，差异5.42万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年募资实际结余194,269,227.08元，专户余额37,606,727.08元，理财156,662,500.00元[11] - 截至2024年12月31日，2023年募资实际结余111,952,591.76元，专户余额29,399,147.32元，理财82,553,444.44元[13] 资金管理 - 2024年公司使用2022年募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员薪酬559.72万元[14] - 2024年公司同意使用不超33,000.00万元的2022年闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年公司在额度范围内滚动购买理财产品45,666.25万元，累计收益936.81万元[15] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为15,666.25万元[15] - 2024年公司同意用不超33,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2024年公司在额度范围内滚动购买理财产品33,755.34万元，累计收益305.38万元[19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为8,255.34万元[19] 项目投入与进度 - 2024年度投入募集资金总额为5,736.63万元[29] - 已累计投入募集资金总额为44,743.77万元[29] - 高端智能装备及机器人制造基地项目截至期末累计投入进度为54.75%[29] - 产品研发中心建设项目截至期末累计投入进度为73.09%[29] - 机器人及智能装备生产基地项目投入1883.55万元，预计2024年7 - 12月效益1210.14万元[31] - 高端核技术装备制造基地项目承诺投资18106.05万元，累计投入7366.99万元，投入进度40.69%，预计2025年6月达到预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目承诺投资2368.08万元，累计投入2368.08万元，投入进度100% [35] 项目情况说明 - 机器人及智能装备生产基地项目2024年7月达到预定可使用状态，本年未达预计效益因大客户项目规划与交付验收减少[31] - 高端智能装备及机器人制造基地项目和产品研发中心建设项目主体建设、装修等尾款尚在支付，预计有部分节余资金[31] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0 [35]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计40,000万元[3] 关联交易情况 - 2025年向中核集团下属单位采购预计35,000万元，上年实际137.29万元[5] - 2025年向合肥市盛文信息技术有限公司采购预计5,000万元[5] - 2024年向中核集团下属单位采购预计35,000万元，实际137.29万元[7] - 2024年向合肥市盛文信息技术有限公司采购预计3,900万元，实际0 [7] 审批情况 - 2025年度日常关联交易预计额度已通过部分审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[15]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

业绩总结 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）5151.9万元，利息13.38万元，偿还累计发生金额2408.08万元，期末往来资金余额6930.2万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额中包含商业承兑汇票回款1250万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额700万元系对子公司杭州智栋智能科技有限公司的股权投资[15] 关联资金情况 - 肥市盛文信息技术有限公司2024年期初往来资金余额3060.01万元，偿还累计700万元，期末余额3360万元[15] - 杭州智核智能科技有限公司2024年期初往来资金余额3823万元，偿还累计700万元，期末余额3323万元[15] - 杭州智核智能科技有限公司2024年度往来累计发生金额51.9万元，期末余额51.9万元[15] - 包自机器人利技有限公司2024年期初往来资金余额350万元，往来累计250万元，利息13.38万元，偿还累计8.08万元，期末余额605.3万元[15] 控股股东及附属企业 - 控股股东及附属企业应收账款为3060.00[19] - 控股股东及附属企业合同资产为340.00[19] - 控股股东及附属企业应收票据为1250.00[19] 上市公司子公司 - 上市公司子公司杭州智核智能科技有限公司其他应收款（资金拆借）为3823.00，代垫款项为51.90[19] - 上市公司子公司天津迦自机器人科技有限公司其他应收款（资金拆借）为350.00，涉及金额总计605.29[19] 公司信息 - 公司成立日期为2011年07月18日[20] - 公司资本额为壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整[20] 审计信息 - 审计杭州景业智能科技股份有限公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 天健会计师事务所批准执业日期为1998年11月21日[22] - 天健会计师事务所执业证书编号为33000001[22] - 认为公司管理层编制的汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[11] - 报告仅供公司年度报告披露时使用，应与已审财务报表一并阅读[6]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] - 在华仪电气证券虚假陈述诉讼案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4] - 67名从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[4] - 成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙等[1] - 公司认为天健所具备从事证券、期货相关业务执业资格[8]