国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-001 杭州景业智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》和《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《景业智能第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-068)、《景 业智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069) 和《景业智能关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-070)。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户与融资融券信用账户后的持股数量总和。占无 序号 股东名称 持股数量（股） 占无 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二四年一月五日 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公 司特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件， 经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场 签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-071 杭州景业智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《景业智能第二届董事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2023-068)和《景业智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-069)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2023 年 12 月 20 日)登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东 利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损 害。独立董事应当独立履行职责，不受 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，具体内容如下： 1、回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在规定期限 内转让完毕，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-069 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 0 分 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-070 召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《杭州 景业智能科技股份有限公司章程》《杭州景业智能科技股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照规定以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息保密工作的主要负责人，董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的行为， 加强对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管 理，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规、规范性文件及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及本 制度第六条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。前述 人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份，是 指直接登记在其名下的所有公司股份及其衍生品（包括可转换债券、股权激励计 划所发行的股票期权及股票增值权等）。董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员拥有 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用杭州景业智能科技股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作 的通知》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律法规及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 1. 经营性资金占用： 指大股东和其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 2. 非经营性资金占用： 指为大股东和其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为大股 东和其他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他 在没有商品和劳务对价情况下，提供给大股东和其 ...