核工业业务恢复情况 - 核工业作为国家安全的基石,正处于最好的战略发展机遇期,数智化是推动核工业转型升级的关键引擎[1] - 公司所处的核工业乏燃料后处理、核燃料元件制造及其他专项环节对智能化需求旺盛,全年交付任务依计划有序实施中[1] - 乏燃料后处理环节,示范厂二期工程项目正常交付中,示范厂三期工程项目和大厂科研项目有序招投标,订单增长明显[1] - 核燃料元件制造及其他专项环节,订单小幅增长[1] - 核电环节作为公司重点拓展领域,公司已投入相关产品及智能装备的研发,业务持续拓展中[1] 新业务拓展进展 - 军工领域需求逐步恢复,订单有序落地,形成特种机器人(AGV)、特定场景装备、综合系统解决方案三大产品布局[1] - 特种机器人(AGV):防爆 AGV 在军工特殊场景推广应用,部分场景通过科研验证已完成小批量出货,后续预计订单持续推进落地[1] - 特定场景装备:重点研发智能保障装备系统,相关业务已于二季度取得实质性结果,正在合同签订中[1] - 综合系统解决方案:为相关客户提供智能化综合系统产品,上半年业务进展顺利,订单陆续落地中,预计全年业务将呈现较快增长[1] 核技术应用产业化布局 - 公司依托在核工业领域积累的技术及资源,基于智能制造和装备技术深入布局核技术应用智能设备、核素及核药的供应链体系[1] - 在智能装备方面,公司提供从新型高精度耐辐照机器人、特色装备到定制产线的各类产品和服务,在医用同位素生产和核药领域提供智能化装备[1] - 核药方面,公司已与国内外核药领域专家合作,积极投入核药研究[1] - 公司将积极链接智能装备、核素应用和核医学三大领域,发挥产业学科交叉和科技创新示范作用,持续推动核技术应用在国内的发展和壮大[1] 产能规划及利润影响 - 子公司杭州智核智能科技有限公司作为公司智能制造生产基地和交付中心,产业园总建设面积72393㎡,主要产品为核工业特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统[1] - 智核产业园转固后,预计每年计提的折旧额未超过公司原来每年厂房租赁费用,不会对公司利润产生较大影响[1] 其他 - 公司股份回购按计划加速实施中,股权激励计划正在积极筹备阶段,预计今年完成整体方案,适时推出[1]

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二四年七月二十六日 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场 签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股 东大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-032 杭州景业智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 二、关于补选非独立董事的情况说明 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经股东上海中核浦原有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案》，同意提名孙治国先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 附：非独立董事候选人简历 孙治国先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于西安交通大学管理学院，研究生学历。2013 年 12 月至 2018 年 1 月，就职于 西安核设备有限公司，任党委书记、副总 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-031 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名孙治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-033 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 26 日 9 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21，由董事长来建良先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~30,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 530,599 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.52% | | 累计已回购金额 | 元 20,857,641.86 | | 实际回购价格区间 | 31.67 元/股~49.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第三次 会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-028 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购价格拟不超过人民币 60 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》(公告编号：2023-069)、《杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-002)、《杭州景业智能科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-027 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收 到上海证券交易所下发的《关于杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0096 号）（以下简称"问询 函"），公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，现就问询函所涉及问题 回复如下： 在本问询函相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾 数上存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1 营业收入 年报显示，2023 年公司营业收入 2.55 亿元，同比下降 44.89%，主要系大客 户项目规划与交付验收减少。归母净利润 3,468.68 万元，同比下滑 71.47%。2024 年度一季报显示，公司营业收入 2,325.97 万元，同比下滑 55.26%，归母净利润 -1 ...

| | | | 关于营业收入……………………………………………………第 一、 | 1—9 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营性款项和现金流……………………………………第 | 9—25 | 页 | | 三、关于客户和供应商……………………………………………第 | 25—32 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 32—38 | 页 | | 五、关于募投项目和在建工程……………………………………第 | 38—42 | 页 | | 六、关于对外投资…………………………………………………第 | 42—54 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕573 号 上海证券交易所： 由杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司或公司）转来的 《关于对杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函》（上证科创公函【2024】0096 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 (一) 大客户项目规划和交付验收减少的具体情况，包括不限于客户名称、 是否属于关联方 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-025 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元 20,000,000 元~30,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 503,599 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.49% | | 累计已回购金额 | 19,996,508.89 元 | | 实际回购价格区间 | 33.27 元/股~49.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （ ...