杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 0 分 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-070 召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《杭州 景业智能科技股份有限公司章程》《杭州景业智能科技股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照规定以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息保密工作的主要负责人，董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的行为， 加强对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管 理，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规、规范性文件及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及本 制度第六条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。前述 人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份，是 指直接登记在其名下的所有公司股份及其衍生品（包括可转换债券、股权激励计 划所发行的股票期权及股票增值权等）。董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员拥有 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用杭州景业智能科技股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作 的通知》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律法规及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 1. 经营性资金占用： 指大股东和其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 2. 非经营性资金占用： 指为大股东和其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为大股 东和其他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他 在没有商品和劳务对价情况下，提供给大股东和其 ...

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善 公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次回购股 份方案。 杭州景业智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》等有关规定,我们作为杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第三 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 我们认为：1、公司本次回购股份符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-068 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 60 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,0 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-067 杭州景业智能科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月8 日收到公司董事长来建良先生《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份的提议》，具体内容如下： 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 6、回购股份的资金来源：公司自有资金。 一、提议回购股份的原因和目的 董事长来建良先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值 的认可，同时，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚 力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来 盈利能力的情况下，提议公司以自有资金通过上海证 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-066 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,270,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景业 智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,400,000 股，其中 有限售条件流通股 65,633,683 股，占公司总股本的 79.65%，无限售条件流通股 16,766,317 股，占公司总股本的 20.35%。 本次上市 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的有关规定，对景业智能首次公开发行部分限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,400,000 股， 其中有限售条件流通股 65,633,683 股，占公司总股本的 7 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-065 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 1 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@boomy.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计 划于 2023 年 11 月 2 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 经营成 ...