股票发行 - 2022年8月公司首次公开发行A股3,928.6667万股，每股发行价16.56元[3] - 2024年4月25日公司因激励计划归属新增股份1,200,000股，总股本增至158,346,667股[5] 限售股流通 - 本次上市流通股为首发战略配售股份，数量1,964,333股[2] - 本次股票上市流通日期为2024年8月19日[2] - 本次上市流通限售股占公司股本总数的1.24%[3] - 国金创新投资有限公司持有限售股本次全部上市流通，剩余0股[9]

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对本次浩瀚深度首次公开发行限售股上市流通的情况进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次公开发 行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元。公司已于2022 年8月18日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后，公司总股本为 15,714.6667万股，其中有限售条件流通股为12,2 ...

会议基本信息 - 公司2024年7月4日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2024年7月22日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共52名，代表股份78,672,969股，占比50.14%[9] - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份57,517,637股，占比36.66%[10] - 参加网络投票股东40名，代表股份21,155,332股，占比13.48%[11] - 参加会议中小投资者股东44名，代表股份5,139,647股，占比3.27%[13] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》78,569,689股同意，占比99.8687%[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》78,567,189股同意，占比99.8655%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》78,534,113股同意，占比99.8235%[20] - 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》78,564,389股同意，占比99.8619%[20][21] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》78,572,389股同意，占比99.8721%[21] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》78,600,660股同意，占比99.9080%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》5,036,367股同意，占比97.9905%[18] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5,033,867股同意，占比97.9418%[19] - 中小投资者对《关于续聘2024年度审计机构的议案》5,000,791股同意，占比97.2983%[20] - 中小投资者对《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》5,031,067股同意，占比97.8874%[21] - 中小投资者对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》5,039,067股同意，占比98.0430%[22] - 中小投资者对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》5,067,338股同意，占比98.5931%[23] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[23][24] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[24]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月22日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人52人，所持表决权占比50.1428%[2] - 公司5名董事全部出席，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意比例99.8687%[5] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意比例99.8655%[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意比例99.8235%[6] - 《关于提请延长可转债相关决议有效期的议案》同意比例99.8619%[6] - 《关于提请延长授权董事会办理可转债事宜有效期的议案》同意比例99.8721%[6] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意比例99.9080%[6] 会议见证 - 北京市康达律师事务所见证会议合法有效[9]

回购情况 - 2024年1月25日首次披露回购方案，预计金额2000 - 4000万元，价格上限39.88元/股[2] - 截至2024年7月18日，实际回购172.47万股，占比1.09%，金额3017.61万元，价格13.47 - 21.26元/股[2][5][6] 股份结构 - 回购前（2024年1月23日）限售股占比46.82%，回购后（7月18日）占比44.39%[9] 其他 - 已回购股份用于员工持股或激励，三年未用将注销[10]

股东大会信息 - 2024年7月22日14点召开股东大会，地点在北京海淀区[13] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[13][9] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 15:00等[13] - 股东发言原则上不超5分钟[8] - 会议审议六项议案，含募投项目等[4] 项目与资金安排 - 拟将“网络智能化应用系统研发项目”结项[18] - 节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”[18] - 首次公开发行股票实际募资净额57169.23万元，超募17169.23万元[29] - 拟用169.23万元剩余超募资金永久补充流动资金，占比0.99%[29] 其他议案 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》通过审议[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》通过审议[20] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 提请延长向不特定对象发行可转债相关决议有效期至2025年8月28日[25] - 提请延长授权董事会办理可转债事宜有效期至2025年8月28日[27]

股本与注册资本变更 - 2024年4月25日2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记完成，总股本增至158,346,667股[1] - 公司章程修订后注册资本变为15,834.6667万元，股份总数变为15,834.6667万股[2][3] 许可证有效期 - 增值电信业务经营许可证有效期至2024年07月17日[3] - 电信与信息服务业务经营许可证有效期至2024年01月15日[3] 公司章程修订 - 2024年7月4日董事会审议通过修订公司章程议案，尚需股东大会审议[1][3] - 修订后的章程同日在上海证券交易所网站披露[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国瑞数智不低于30%且不超过35%股权，取得控制权[2][5][12] - 国瑞数智注册资本3616.413042万元，2021年1月7日成立[9] - 国瑞数智及子公司拥有约20项授权专利、190余项软件著作权[10] - 交易价格以2024年5月31日评估值协商确定，整体估值不超3.6亿[13] - 交易对价现金支付，需完成尽职调查等前提条件[15][16][17] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][5] - 《投资意向协议》为意向性，最终交易实施有不确定性[3] - 交易完成后标的公司董事会5人，收购方提名3人并担任董事长[18] - 转让方承诺2024 - 2026年标的公司归属母公司净利润不低于所列数据[19] - 排他期6个月，期满可协商延长[24] 其他新策略 - 本次交易是聚焦主业、增强经营能力等重要举措[30] - 收购资金为自有及自筹，不造成重大不利影响[31] - 最终交易价格协商有无法达成一致风险[32] - 标的公司股权结构优化调整有不确定性[33] - 交易实施审批结果和时间不确定[34] - 交易实施完成尽职调查等工作有不确定性[34]

募资情况 - 公司首次公开发行3928.6667万股，每股16.56元，募资总额65058.72万元，净额57169.23万元[4] 项目投入 - 网络智能化应用系统研发项目拟投9000万元，累计投入8309.27万元，预计尚需支付102万元[5][8] - 网络智能化系统国产化升级项目总投资7837.31万元，已用节余资金2936.95万元[11] 资金安排 - 拟将网络智能化应用系统研发项目节余资金用于国产化升级项目[2] 审批情况 - 部分募投项目结项及资金使用需股东大会审议，监事会和保荐机构均无异议[3][14][16]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-048 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号万通金融中心 A 座 24 层 | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 183 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 824 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 359 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 110,263.59 万元 | | | | 审计业务收入 | 96,155.71 万元 | | | | 证券业务收入 | 41,142.94 万元 | | | 2023 年上市公司 | 客户家 ...