股东大会信息 - 2024年4月23日14点30分在上海浦东新区召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年4月23日进行，有不同投票时段[2] - 本次股东大会审议11项议案[4] 议案相关 - 议案8和9全体董监回避，2024年3月30日披露[5] - 11号为特别决议议案，7、8、10号对中小投资者单独计票[6] - 10号议案涉及关联股东回避表决[6] 股东相关 - 2024年4月15日为股权登记日，A股股东有权参会[11] - 2024年4月16日9:00 - 16:00股东登记，有网址[12][15] - 登记地点在上海浦东新区，不接受电话登记[15] 联系信息 - 会议联系地址、邮编、邮箱、电话及联系人[14]

公司基本信息 - 公司名称为新疆大全新能源股份有限公司，简称大全能源[13] - 公司注册地址位于新疆石河子经济开发区化工新材料产业园[14] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为大全能源，股票代码为688303[14] 公司财务状况 - 公司2023年度现金分红总额为1,153,175,422.89元，占合并报表净利润的比例为20.01%[5] - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利人民币4.18元（含税）[5] - 公司2023年营业收入为1,632,908.15万元，归属于上市公司股东的净利润为576,269.62万元[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为874,134.96万元[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,387,924.51万元，总资产为5,069,505.45万元[15] - 公司2023年基本每股收益为2.70元，加权平均净资产收益率为13.30%[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为7.40%[15] - 公司2023年实现营业收入1,632,908.15万元，较上年同期下降47.22%[16] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-135,917.70万元[17] 多晶硅产销情况 - 公司2023年实现多晶硅产量197,831.25吨，同比增长47.84%[24] - 公司2023年全年实现多晶硅销量200,002.29吨，同比增长50.48%[24] - 公司2023年年度报告显示N型硅料销量53,219.40吨，其中12月份销售占比达到59.11%[25] 研发投入和技术创新 - 公司报告期内新增专利申请139项，获得63项，累计申请464项，获得322项[38] - 公司2023年研发投入总额为120,836.21万元，占营业收入比例为7.40%，较上年增加3.83个百分点[39] - 公司通过加大研发投入、优化研发流程，显著提升研发效率，吸引顶尖人才，巩固技术领先地位[60] - 公司通过数字化转型项目，实现流程和数据全面线上化，构建数字化管理体系，提高生产效率和降低成本[63] - 公司通过不断改良多晶硅生产工艺技术，实现生产污水零排放，降低生产成本[63] - 公司建立可追溯的质量管控体系，获得质量管理体系认证证书，通过数字化项目提升产品质量和降低生产成本[63] 行业发展趋势和战略规划 - 公司2023年度报告显示，董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会[198] - 公司2023年度报告显示，LONGGEN ZHANG和周强民因个人原因辞去公司董事及专门委员会委员职务[198] - 公司预计N型多晶硅的需求将快速增长，具有领先优势和盈利水平[127] - 公司发展战略包括向上一体化及横向拓展，强化技术团队科创能力和提升硅料质量和成本控制能力[128] - 公司未来将重点研发高质量、低成本的N型硅料作为首要规划目标[129]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控执行有效，无重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年公司将加强内控评价，完善制度、优化流程[21] - 2024年公司遵守规定加强内控体系建设[21] 其他新策略 - 2023年公司完善内控管理制度，整改内控缺陷[20]

新疆大全新能源股份有限公司董事会 经核查独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆大全新 t 事会 S F 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,新疆大全新能源股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 LIANSHENG CAO( ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2023 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实 维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚毅，1972 年出生，中国国籍无境外永久居留权，中国人民大学国际法学硕士， 并拥有证券从业资格和经济师（金融专业）资格。1995 年 7 月至 1995 年 12 月任福 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-012 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利 润 为人民币 5,762,696,245.54 元 ， 期 末 母公司可供分 配 利 润 为 人 民 币 23,173,970,902.42 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利 润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.18 元（含税）。 截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 2,144,937,715 股，扣 除回购专用证券账户中股份数 7,836,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 893,308,291. ...

新疆大全新能源股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价共有效性是大全能源董事会的责任。 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00199 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆大全新能源股份有限公司(以下简称"大全能源")2023年12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 我们认为,大全能源于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勒华永 通合伙) 中国注册会 2024年3月 - 1 - 仅供新疆大全新能源股份有限公司项目使用 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

财务审计 - 德勤对公司2023年度财报于2024年3月29日签发无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年重庆大全泰来电气期末往来资金余额10430万元[9] - 2023年内蒙古大全新能源期末往来资金余额644342.28万元[9] - 2023年江苏利朗新能源期末往来资金余额151016.66万元[9] - 2023年其他关联资金往来期末余额815125.46万元[10] 其他事项 - 2023年新疆大全绿创环保科技完成工商登记注销[10] - 涉及金额为人民币8550万元[11]

业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计金额100,230.00万元[1][5] - 上年向大全集团预计购商品或服务112,000万元，实际68,148.18万元[8] 采购数据 - 采购电气设备及备件预计100,000.00万元，占比15%，2023年实际68,002.22万元，占比11.32%[5] - 员工福利物资采购预计150.00万元，占比5%，2023年实际96.68万元，占比5.42%[5] 租赁数据 - 办公室租赁预计80.00万元，占比100%，2023年实际49.28万元，占比100%[5] 集团信息 - 大全集团注册资本24,902.48万元[7] - 徐广福等四人分别持大全集团39.00%、18.55%、10.89%、5.45%股权[7][11] 其他 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计额度无异议[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额644,700.00万元，净额606,719.18万元[1] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金591,121.70万元，未使用余额18,508.97万元[2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额1,100,000.00万元，净额1,093,677.22万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行累计使用募集资金1,095,314.66万元，资金已全部投入使用[4] - 首次公开发行初始存放募集资金610,406.80万元，与净额差异为预付保荐及承销等费用3,687.62万元[8][9] - 2022年度向特定对象发行初始存放募集资金1,094,500.00万元，与净额差异为预先支付等发行费用822.78万元[12][13] 资金使用与管理 - 公司使用17284.25万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额106719.18万元的16.20%[19] - 截至2023年12月31日，公司已使用49285.02万元超募资金永久补充流动资金[19] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30][35] - 2023年度公司及时、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况[24] 项目投资情况 - 年产35000吨多晶硅项目承诺投资3511888400元，调整后投资4087626300元，截至期末累计投入3916319030.87元，投资进度95.81%[30] - 年产1000吨高纯半导体材料项目承诺投资421050000元，截至期末累计投入428753295.78元，投资进度101.83%[30] - 补充流动资金项目承诺投资1067061600元，截至期末累计投入1073294474.01元，投资进度100.58%[30] - 年产10万吨高纯硅基材料项目承诺投资80.033486亿，截至期末累计投入80.1864781586亿，投资进度100.19%[35] - 补充流动资金项目承诺投资29.966514亿，截至期末累计投入29.3449880329亿，投资进度97.93%[35] 项目效益与进展 - 年产1000吨高纯半导体材料项目预计2024年达预定可使用状态，截至2023年底仍处试运行阶段未实现效益[33] - 年产35000吨多晶硅项目承诺投产后预计年均营收26.11885亿，2023年已完成建设，产生营收38.686043亿[33] 其他情况 - 2023年8月3日，公司调整全资子公司内蒙古大全半导体有限公司为募投项目“1000吨高纯半导体材料项目”的实施主体[23] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告真实反映截至2023年12月31日情况[25] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为人民币(62,152,596.71)元[37] - 支付发行费用为人民币63,227,799.87元[37] - 募集资金产生的利息收入及现金管理收益为(1,075,228.31)元[37] - 承诺募集资金总额与实际募集资金总额差异为25.15元[37] - 截至2022年12月31日和2023年12月31日补充流动资金项目募集资金已使用完毕且专项账户已销户[37]