FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新疆大全新能源股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席新疆大全 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-065 新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 A/J 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四 舍五入所致。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 345 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,626,330,905 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,626,330,9 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书 复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人 登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及 股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 会议资料 202 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-064 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https:/ ...

股票上市 - 本次股票上市股数为268,009股，上市流通总数为268,009股[3] - 本次股票上市流通日期为2024年12月9日，归属股票人数为46人[4] 激励计划 - 2022年9月9日激励计划授予激励对象由789名调整为787名，授予限制性股票数量由2,371.50万股调整为2,366.00万股，授予价格为33.00元/股[9] - 2023年5月22日，限制性股票授予价格由33.00元/股调整为29.40元/股[10] - 2023年10月完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作，归属股票于2023年10月16日上市流通[12] - 2024年8月26日，限制性股票授予价格由29.40元/股调整为28.98元/股[12] - 2022年拟授予激励对象中有2名因个人原因离职，放弃5.50万股限制性股票[9] 本次归属 - 本次归属激励对象人数为46人[19] - 本次归属股票上市流通日为2024年12月9日，数量为268,009股[20] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 本次归属后公司股本总数由2,144,937,715股增至2,145,205,724股，未导致控制权变更[23] - 截至2024年11月8日，公司收到46位激励对象新增注册资本268,009元，出资额7,766,900.82元已缴存[24] - 本次行权新增注册资本及股本268,009元，新增资本公积7,498,891.82元，新增股本占新增注册资本100%[24] - 2024年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记手续完成[24] 业绩情况 - 公司2024年前三季度净利润为 - 109,917.26万元，基本每股收益为 - 0.51元/股[25] - 本次归属后，以归属后总股本计算，2024年前三季度基本每股收益将摊薄[25] - 本次归属限制性股票数量为268,009股，约占归属前公司总股本0.0125%，不构成重大影响[26]

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-062 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 A/J 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任德勤华永为2024年财务报告及内控审计机构[2] - 2024年11月14日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[14][15] 审计机构情况 - 德勤华永2023年末合伙人213人，从业人员5774人等[4] - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元等[4] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费230万元，内控审计费50万元[11]

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-058 新疆大全新能源股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议及第三届 监事会第十三次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年11月14日通讯召开[1] - 会议通知于2024年11月11日邮件送达全体监事[1] - 应到监事3名，实到3名，由阚桂兵主持[1] 审议结果 - 审议通过作废2022年部分限制性股票议案[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2024 - 058的公告[2] - 公告日期为2024年11月16日[4]

- අනි a Elevit इ 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话: (86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 君合律师事务所 二零二四年十一月 1 | 正 文… | | --- | | 本次作废的批准与授权 | | 1 Í 本次作废的具体情况 . | | 三、 本次作废的信息披露 . | | 四、 结论意见 | 目 录 2 北京市君合律师事务所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：新疆大全新能源股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立 并依法执业的律师事务所。 本法律意见书仅供大全能源本次作废之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为大全能源本次作废所必备的法定文件，随其他申 请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。 根据上述法律、法规、 ...