| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进大全能源 | 05 | | 数说大全 2024 | 11 | 01 02 03 04 卓越治理 引领持续发展 | 公司治理 | | --- | | 风险管理 | | 合规与商业道德 | | ESG 治理 | 清洁低碳 绿色生态友好 | 环境管理 | 31 | | --- | --- | | 能源资源使用 | 35 | | 废弃物管理 | 43 | | 应对气候变化 | 47 | | 生物多样性保护 | 50 | 品质为先 驱动创新发展 | 科技创新 | 53 | | --- | --- | | 质量承诺 | 57 | | 可持续供应链 | 61 | | 助力行业发展 | 63 | 赋能人才 共创美好未来 79 15 18 20 23 2024 年可持续发展报告 董事长致辞 走进大全能源 数说大全 2024 附录 卓越治理 引领持续发展 清洁低碳 绿色生态友好 品质为先 驱动创新发展 赋能人才 共创美好未来 关于本报告 关于本报告 | 员工权益保护 | 67 | | --- | --- | | 薪酬与福利 | 69 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值损失总额307,073.54万元[2][3][6] - 2024年度计提减值损失对合并报表利润总额影响197,812.18万元[6] 减值明细 - 2024年度计提信用减值损失12,995.00万元[3][4] - 2024年度计提存货跌价损失167,791.93万元[3][5] - 2024年度转销存货跌价准备109,261.36万元[5] - 2024年度计提长期资产减值损失126,286.61万元[3][5] 审计情况 - 本次计提减值准备由德勤华永会计师事务所审计确认[6]

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2024 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，并保证行使 职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁渊，1983 年出生，中国国籍无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士， 清华大学金融学博士后。2012 年 5 月至 2016 年 3 月任职于中国证监 ...

关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易金额8150万元[3] - 采购电气设备等预计8000万元，占比10%[6] - 员工福利物资采购预计150万元，占比25%[6] 关联交易实际 - 上年采购电气设备等实际38924.01万元，占比8.48%[6] - 上年员工福利物资采购实际77.71万元，占比20.40%[6] 前次预计与实际 - 前次预计购商品或服务100000万元，实际38924.01万元[8] - 前次预计员工福利采购150万元，实际77.71万元[8] - 前次预计办公室租赁80万元，实际0万元[8] 关联方业绩 - 关联方大全集团2024年总资产1471200.50万元，净资产692813.76万元[11] - 关联方大全集团2024年营收1775256.52万元，净利润107070.61万元[11]

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-020 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2110 号)核准，本公司于上海 证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000 万股(每股 面值人民币 1.00 元)，发行价格为 21.49 元/股。本公司本次发行募集资金总额为 人民币 6,447,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 379,808,207.55 元，募 集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。 上述资金于 2021 年 7 月 19 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)验证并出具德师报(验)字(21)第 00348 号验资报告。 截 至 2024 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 5,988,460,123.88 元 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续加强内部控制评价，完善制度、优化流程[19] - 严格遵守规定，加强内部控制体系建设[19] 其他新策略 - 2024年完善内部控制管理制度，开展评价并整改缺陷[18]

业绩总结 - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议，审议通过16项议案[2] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职，监督外部审计[15] - 2025年健全完善内部审计，完善内控体系[15] - 2025年完成内控审计工作，维护公司及股东利益[15]

新疆大全新能源股份有限 2024年度控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况 be 项说明 te 德师报(函)字(25)第 Q00645 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2025年 4 月 29 目签发了德师报(审)字(25)第 P05315 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 ...

审计机构聘任 - 公司聘请德勤华永为2024年度财务报告及内部控制审计机构[2] - 公司第三届董事会第十四次会议及2024年第二次临时股东大会同意聘任[8] 德勤华永人员及业务数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[3] 人员资质及合规情况 - 项目合伙人战伶芳等近三年均无不良执业记录[6] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求的情形[7] 审计工作表现 - 本年审计制定全面合理工作方案，围绕收入确认等重点展开[16] - 全面配合公司年报工作，满足报告披露时间要求[16] - 按时完成公司2024年年报审计工作，审计行为规范[21] 其他优势 - 制定质量管理体系相关政策和程序[9][10][11][12][13][14] - 核心团队成员有多年上市公司、制造行业审计经验[17] - 本年审计利用事务所内部多领域专家团队工作[17] 信息安全保障 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任和要求[18] - 德勤华永依法依规依合同履行信息安全保护义务[18] - 制定信息安全等制度及事件响应指南，获ISO27001认证[19] - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内审计底稿按规定保存境内[19] 职业保险情况 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超人民币2亿元[20]

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2024 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，并保证行使 职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚毅，1972 年出生，中国国籍无境外永久居留权，中国人民大学国际法学硕士， 并拥有证券从业资格和经济师（金融专业）资格。1995 年 7 月至 1995 ...