证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-051 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日 以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主 席阚桂兵先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意 3 票、 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-053 新疆大全新能源股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划 ...

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 审议通过豁免提前发送董事会会议通知议案[1] - 审议通过聘任公司总经理议案[12] - 审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[13] - 审议通过调整第三届董事会专门委员会委员议案[14] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[15] 激励计划 - 91名离职等激励对象共222.36万股限制性股票作废[4] - 2022年限制性股票激励计划二归属期524.04万股为646人办理归属[7] - 审议通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[3]

人事变动 - 董事、总经理王西玉因岗位调整辞职，仍为核心技术人员且未直接持股[2] - 聘任朱文刚为总经理，提名其为非独立董事候选人[4] 董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，现空缺1名[3] - 调整后战略与可持续发展委员会成员为徐广福等7人[5] 朱文刚信息 - 1969年8月出生，有丰富能源行业任职经历，未直接持股[8]

激励计划进程 - 2022年8 - 9月完成激励计划相关议案审议、公示等[11][12][13][14][15] - 2023 - 2024年多次审议调整授予价格、归属条件等议案[16][18][19] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期为2024年9月9日至2025年9月8日[22] 业绩数据 - 2023年度多晶硅产量为19.78万吨，符合业绩考核要求[24] - 2022 - 2024年营收或产量有增长考核目标[24] 归属与作废情况 - 2024年10月30日审议通过第二个归属期归属条件成就，可归属5240400股[25] - 为646名激励对象办理归属事宜[25] - 因个人离职等原因部分限制性股票作废[26]

信息披露 - 截至2024年10月25日，控股股东无应披露未披露影响股票交易异常波动重大事项[1][5] - 控股股东无应披露未披露重大信息，如并购重组等[1] 股票交易 - 股票异常波动期间，控股股东无买卖公司股票情况[1]

股价情况 - 公司股票2024年10月23 - 25日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3][4] 财报披露 - 公司将于2024年10月31日披露2024年第三季度报告，数据未经审计[5] 信息核查 - 截至公告披露日无应披露未披露重大信息[4] 交易情况 - 董监高、控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票行为[6] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[4][9]

信息披露 - 公司实控人无应披露未披露影响股价异常波动重大事项[1] - 公司实控人无应披露未披露重大信息如并购重组等[1] 股票交易 - 公司实控人在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] 回函签署 - 实控人徐广福于2024年10月25日签署回函[4] - 实控人徐翔于2024年10月25日签署回函[5]

大全能源股价表现 - 10月23日盘中大全能源涨停股价报31.64元成交6.33亿元换手率3.92%振幅20.33% [1] 科创板个股涨跌情况 - 截至发稿科创板上涨个股有458只涨幅10%以上有14只除大全能源外涨停的还有中无人机普元信息下跌的有112只跌幅较大的有奥来德煜邦电力华纳药厂分别下跌8.47%5.04%4.23% [1] 大全能源资金面情况 - 上一交易日主力资金净流出78.26万元近5日净流入1707.75万元 [1] 大全能源融资融券数据 - 10月22日两融余额为4.84亿元融资余额为4.83亿元较上一交易日增加392.57万元增幅为0.82%融券余额为84.26万元较上一交易日增加11.95万元增幅为16.52%近10日两融余额合计减少5965.29万元降幅为10.97%其间融资余额下降11.02%融券余额增长26.05% [1]

人员变动 - 副总经理、核心技术人员胡平因个人原因辞职[3] - 公司认定潘和平、莫可璋为核心技术人员[9] 研发人员数据 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为310、449、842人[11] - 占比分别为12.97%、17.90%、13.77%[11] 未来策略 - 公司将加大研发投入，完善绩效考核和人才激励机制[12]