会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十五次会议，应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于募投项目结项议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 《关于公司ESG战略规划议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于制定市值管理制度议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年12月30日通讯召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 审议通过募投项目结项及节余资金永久补充流动资金议案[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 公告说明 - 相关内容详见公告编号2025 - 002的公告[3]

公司基本信息 - 公司于2021年7月22日在上海证券交易所上市，首次发行30,000万股[6] - 公司注册资本为214,520.5724万元[8] - 公司股份总数为214,520.5724万股，每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司收购股份不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[31] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议[36][39][70] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东大会审议[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[81] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[86] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%需提交董事会审议[100] - 交易成交金额占公司市值10% - 50%需提交董事会审议[100] 财务与利润分配 - 公司财务制度采用日历年制，4个月内披露年报，2个月内披露中报[135] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[137] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[154] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本应通知债权人并公告[163][164] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[169]

公司变更 - 2024年8、9月分别开会通过变更经营范围、地址及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本2144937715元[1] - 成立于2011年02月22日[1] - 注册地址变更为新疆石河子市化工新材料产业园北二十路66号[1]

公司基本信息 - 公司于2021年7月22日在上海证券交易所上市，首次发行30000万股[4] - 公司注册资本为214493.7715万元[6] - 公司股份总数为214493.7715万股，每股面值1元[16] 股权结构 - 设立时大全新能源公司持股99%，新疆大全投资有限公司持股1%[16] 股份交易与限制 - 收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[30] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[37][70] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东大会审议[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 六种情形发生时公司需2个月内召开临时股东大会[43] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[81] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[86] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[116][118] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[135] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[163][164][165] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[169] 信息披露 - 公司指定《上海证券报》等报刊及上海证券交易所网站为信息披露媒体[161]

股东大会时间 - 2024年11月23日刊登会议通知[3] - 现场会议于2024年12月10日14时30分召开[4] - 网络投票时间为2024年12月10日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参与现场表决股东代表1,608,750,000股，占比75.3544%[6] - 参与现场和网络投票股东代表1,626,330,905股，占比76.1779%[6] 审议议案 - 审议续聘审计机构、补选非独立董事等议案[8] - 议案2为累积投票议案，议案1和2对中小投资者单独计票[9] 表决结果 - 议案1以普通决议程序表决通过，议案2候选人当选[10] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

会议基本信息 - 2024年12月10日在上海浦东新区召开股东大会[5] - 由董事长徐广福主持，现场和网络投票结合表决[7] - 上海市方达律师事务所见证，认为会议合法有效[12] 参会情况 - 345名股东和代理人出席会议[4] - 出席股东所持表决权1,626,330,905，占比76.1779%[4] - 公司8名董事、3名监事全出席，董秘出席，其余高管列席[8] 公司股本 - 截至2024年12月5日总股本2,145,205,724股[4] - 回购专用账户10,293,488股无表决权[4] 议案表决 - 续聘德勤华永为2024年审计机构，同意票占99.9701%[9] - 补选朱文刚为非独立董事，得票占99.8876%当选[10] - 议案均为普通决议，获1/2以上表决权通过[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月10日14:30在上海浦东新区召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[9] 议案相关 - 拟续聘德勤华永为2024年度审计机构，费用协商确定[13] - 补选朱文刚为第三届董事会非独立董事[11] 候选人信息 - 朱文刚有大全新能源相关任职经历，2024年10月至今任总经理[21] - 朱文刚未直接持股，符合任职资格[21][22]

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-064 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https:/ ...

股票上市 - 本次股票上市股数为268,009股，上市流通总数为268,009股[3] - 本次股票上市流通日期为2024年12月9日，归属股票人数为46人[4] 激励计划 - 2022年9月9日激励计划授予激励对象由789名调整为787名，授予限制性股票数量由2,371.50万股调整为2,366.00万股，授予价格为33.00元/股[9] - 2023年5月22日，限制性股票授予价格由33.00元/股调整为29.40元/股[10] - 2023年10月完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作，归属股票于2023年10月16日上市流通[12] - 2024年8月26日，限制性股票授予价格由29.40元/股调整为28.98元/股[12] - 2022年拟授予激励对象中有2名因个人原因离职，放弃5.50万股限制性股票[9] 本次归属 - 本次归属激励对象人数为46人[19] - 本次归属股票上市流通日为2024年12月9日，数量为268,009股[20] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 本次归属后公司股本总数由2,144,937,715股增至2,145,205,724股，未导致控制权变更[23] - 截至2024年11月8日，公司收到46位激励对象新增注册资本268,009元，出资额7,766,900.82元已缴存[24] - 本次行权新增注册资本及股本268,009元，新增资本公积7,498,891.82元，新增股本占新增注册资本100%[24] - 2024年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记手续完成[24] 业绩情况 - 公司2024年前三季度净利润为 - 109,917.26万元，基本每股收益为 - 0.51元/股[25] - 本次归属后，以归属后总股本计算，2024年前三季度基本每股收益将摊薄[25] - 本次归属限制性股票数量为268,009股，约占归属前公司总股本0.0125%，不构成重大影响[26]