证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-001 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,609,744 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,609,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.2550 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.2550 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 7． 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年1月15日召开 的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份 有限公司（下称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会会议须知： | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | | 议案 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事、监事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 选举产生或更换，不适用于本 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一节 董事会 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三人。 第四条 公司董 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用，提高募集资金的使用效率，防范资金占用风险，确保资金使用安全， 保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和 责任追究等内容进行明确规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求。 公司 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关规定以及公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关规定设立的专门工作机构，向董事 会汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人应当为独 立董事中的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理实务，应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则增 补新的委员。 第七条 公司审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法规、 制度规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及公 司章程等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《济南恒誉环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-049 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，其中，《公司章程》及 部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（2022 年 修订）（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《济南 恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称 ...