业绩总结 - 2024年度公司内部控制制度有效执行，无重要、重大和一般控制缺陷[19] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.09%，营收合计占比为80.62%[8] - 财务报告内控缺陷评价中，营收总额错报1%及以上、资产总额错报1%及以上为重大缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价中，损失金额500万元及以上为重大缺陷[15] 未来展望 - 2025年公司将加强内控体系建设，优化流程，规范制度执行，强化监督检查[19] 市场扩张和并购 - 公司可豁免对2024年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价[20] - 本年度未将被并购企业纳入内部控制审计范围[20] 其他 - 董事长为牛斌，已获董事会授权[21]

业绩数据 - 2024年新签订单金额较同期增加约78%[3] - 2024年营业收入15493.95万元，净利润1742.16万元，扣非净利润1383.44万元，经营现金流净额10520.76万元[3] - 2024年研发投入1029.26万元，在研项目12个[4] - 2024年拟每10股派现0.88元，现金分红占净利润比例40.11%[7] - 近三年累计分红2016.80万元，占年均净利润120.55%[7] 技术成果 - 2024年新增授权专利7项、软件著作权2项，新申请专利9项[4] - 截至2024年底热裂解领域国内外专利115项，国内发明专利37项，12项技术获27项国际专利[4] 未来规划 - 2025年加大研发投入，拓展热裂解技术应用领域[8] - 2025年深化国内外市场布局，发展运营类业务[9] - 2025年建立长期稳定分红机制，计划建立稳定股价预案[11] - 2025年展示公司情况，开展投资者交流活动[12] 其他策略 - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[14] - 专注主业，履行责任义务回报投资者[14]

授信与担保 - 公司及子公司2025年拟申请不超9.3亿元银行授信额度[3][4][6] - 公司拟为子公司提供不超3000万元银行授信担保[5][6] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额1000万元[15] 子公司业绩 - 2024年合晟环保营收7833.36万元，净利润68.53万元[8] - 2025年1 - 3月合晟环保营收1376.61万元，净利润 - 280.68万元[8] 子公司财务数据 - 2024年末合晟环保资产总额9063.85万元，净额2068.54万元[8] - 2025年3月末合晟环保资产总额11113.46万元，净额3815.62万元[8] - 2024年合晟环保资产负债率77.18%，2025年3月为65.67%[9]

人员数据 - 截至2023年末，天职国际有合伙人89名、注册会计师1165名，签过证券服务业务审计报告的414名[3] 审计相关决策 - 2024年4月26日多会议审议通过续聘天职国际为2024年度财务报告审计机构议案[3][6] - 2024年5月20日该续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[4] 审计工作安排 - 2025年3月28日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年4月28日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价与展望 - 审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好且按时完成[8] - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[8] 报告发布 - 报告发布时间为2025年4月29日[9]

审计机构相关 - 拟续聘天职国际为公司2025年度审计机构[3] 天职国际规模与业绩 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告的414人[3] - 2023年收入总额31.97亿元，审计收入26.41亿元，证券收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[4][5] 风险与处罚情况 - 已计提风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年天职国际受行政处罚1次等[5] - 近三年从业人员受行政处罚1次等，涉及37人[5] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签上市公司报告情况[6]

特此公告。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意 聘任牛晓璐女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会 第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 牛晓璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职 资格已经上海证券交易所审核无异议。牛晓璐女士具备履行董事会秘书职责所必 需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律 法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规规定的董事会秘书任职资格。 牛晓 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量89人[1] - 2023年末注册会计师人数1165人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数414人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元[1] - 2023年度审计业务收入26.41亿元[1] - 2023年度证券业务收入12.87亿元[1] 用户数据 - 2023年度上市公司审计客户家数263家[1] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[1] 决策事项 - 2024年4月26日第三届董事会第十二次会议审议通过续聘议案[2] - 2024年5月20日2023年年度股东大会审议通过续聘议案[2]

独立董事情况 - 现任独立董事朱军、汪斌和李英自查独立性并提交董事会[1] - 自查显示符合独立性要求，能独立履职[1] - 董事会评估2024年度任职独立性并出具意见[1] - 核查发现未在公司及主要股东公司任他职，符合要求[1]

会议情况 - 2024年第三届董事会审计委员会召开5次会议，第四届召开1次，议案全票通过[2] - 各时间节点会议审议通过多项报告及聘任等议案[2][3][4][5] 审计评价 - 认为天职国际审计勤勉尽责，遵循准则[6] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效无重大缺陷[7]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点30分在济南召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3][5] - 本次股东大会审议10项议案[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月14日[14] - 登记时间为2025年5月19日[17] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[19]