独立董事评估 - 公司评估在任独立董事杨晓波、田玲、冯建独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[4]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，发行2867.00万股，募集资金总额11.92亿元，净额10.54亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行300.00万张，募集资金总额3亿元，净额2.95亿元[3] 资金使用与收益 - 2023年，2020年首发股票实际使用募集资金2.16亿元，累计净收益233.84万元，余额8158.92万元[4] - 2023年，2023年可转债实际使用募集资金4472.74万元，累计净收益64.40万元，余额2.51亿元[7][8] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，2020年首发股票募投项目投入4.42亿元，超募资金永久补充流动资金4.38亿元，其他使用1.22亿元[6] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募投项目投入4472.74万元[11] 专户情况 - 2020年首发股票，公司及子公司设5个专户，与多家银行签监管协议[13][16] - 2023年可转债，公司及子公司设2个专户，与中信银行签监管协议[15][18] - 截至2023年12月31日，2020年首发股票5个专户余额合计8158.92万元[17] - 截至2023年12月31日，2023年可转债2个专户余额合计2.51亿元[20] 资金置换与管理 - 公司于2023年11月完成募集资金先期投入置换，置换金额为1183962.26元[24][25] - 2023年公司使用最高不超1.5亿元暂时闲置首发募集资金现金管理，收益净额为2338363.63元，期末余额为0元[27] - 2023年公司使用最高不超2.3亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，收益净额为644023.85元，期末余额为0元[28][29] 超募资金使用 - 2023年公司使用11805.04万元2020年首发超募资金永久补充流动资金，占比21.60%[30] - 2023年公司可转债募集资金无超募资金，无相关永久补充流动资金或还贷情况[31] 项目调整 - 公司将2020年首发募投“卫星导航及通信产品产业化项目”预定可使用日期调至2023年12月31日[35] - 2023年可转债实际募资净额294727358.49元，“补充流动资金”项目拟投入金额调为44727358.49元[36] 资金划转 - 公司拟以借款形式将25000万元2023年可转债募集资金划转至子公司用于项目建设[37] 项目进度 - 卫星导航产品产业化项目截至期末累计投入1.55亿元，投入进度91.34%[45] - 卫星通信产品产业化项目截至期末累计投入1.23亿元，投入进度69.90%[45] - 技术研发中心项目截至期末累计投入6354.94万元，投入进度102.50%[45] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1亿元，投入进度100.00%[45] - 超募资金截至期末累计投入5.60亿元，投入进度102.57%[45] 可转债相关 - 2023年10月24日，公司同意使用募集资金1,183,962.26元置换自筹资金支付的部分发行费用[49] - 2023年10月24日，公司同意使用最高不超过2.3亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[50] - 2023年年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收益净额为644,023.85元，期末理财产品余额为0元[50] - 因实际募集资金净额低于拟投入金额，公司将“补充流动资金”项目拟投入金额由50,000,000.00元调整为44,727,358.49元[50] - 2023年10月24日，公司同意使用25,000.00万元可转债募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，借款期限不超过5年，无息[50] - 2023年11月，公司完成募集资金投资项目先期投入的置换工作[50]

会议情况 - 公司第四届独立董事专门会议第一次会议于2024年4月26日召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案[1][2] - 审议通过续聘2024年度财务及内控审计机构议案[3][4] - 审议通过2024年度非独立董事薪酬方案[5] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[6] - 审议通过2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 审议通过向金融机构申请综合授信并为子公司担保议案[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[10]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业总收入修正后为334,373,676.94元，较上年同期478,897,605.37元减少30.18%[4] - 2023年营业利润修正后为 - 69,306,823.19元，较上年同期20,126,087.60元减少444.36%[4] - 2023年利润总额修正后为 - 59,459,962.61元，较上年同期22,745,042.20元减少361.42%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润修正后为 - 52,618,743.69元，较上年同期25,988,151.88元减少302.47%[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润修正后为 - 75,353,849.03元，较上年同期9,843,255.66元减少865.54%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产修正后为2,765,438,535.08元，较期初2,625,571,720.26元增加5.33%[4] - 2023年末归属于母公司的所有者权益修正后为1,688,746,628.68元，较期初1,734,274,314.90元减少2.63%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2023年股本修正后为160,557,828.00元，较期初115,048,000.00元增加39.56%[5] - 2023年归属于母公司所有者的每股净资产修正后为10.52元，较期初15.10元减少30.33%[5] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正原因是财务人员编制合并资产负债表时科目金额填列错误，导致资产和负债总额计算错误[6]

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-043 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年召开审计等三类委员会会议共13次[6] 公司运营情况 - 2023年无重大关联交易、收购等事项[9] - 2023年对两类限制性股票进行回购注销和作废[12] 人员履职情况 - 2023独立董事履职全勤且参加培训[6][14] - 2024独立董事将继续履职[14]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 业务相关 - 公司续聘立信为2023年年度财务及内控审计机构[3] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 会议相关 - 2023年1月、4月审计委员会与注册会计师分别召开审前、工作沟通会议[5] 公司评价 - 公司审计委员会认为立信在2023年审计发挥重要作用，表现良好[6][8]

一、本次会计政策变更的概述 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日公 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。成都盟升电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行上述规定。 本次会计政策变更，是公司根据《解释第 16 号》对公司会计政策进行相 应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币-56,310,820.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入33133.37万元，上年度47889.76万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额32718.93万元，上年度47836.30万元[12] 审计情况 - 立信会计师事务所对2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为营业收入扣除情况表如实反映相关情况[6]