成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨晓波,已充分了解并同意由提名人成都盟升电子技 术股份有限公司董事会提名为成都盟升电子技术股份有限第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的独立董事履职平台培 训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 (二)《中华人民共 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盟升电子技术股份有限公司董事会,现提名田 玲女士为成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都盟升电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职 责所必需的工作经验,并已参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (五)中共中央组织部 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯建,已充分了解并同意由提名人成都盟升电子技术 股份有限公司董事会提名为成都盟升电子技术股份有限公司 : （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上会计领 域工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的独立董事履职平台培 训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田玲,已充分了解并同意由提名人成都盟升电子技术 股份有限公司董事会提名为成都盟升电子技术股份有限第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的独立董事履职平台培 训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盟升电子技术股份有限公司董事会,现提名冯 建先生为成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都盟升电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 : 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上会计领 域工作经验,并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应并贯彻落 实"以投资者为本"的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，公司结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 5 月 24 日发布了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。2025 年上半年，公 司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进展 及成效情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年半年度，公司实现营业收入 11,975.08 万元，同比增加 49.74%，实 现归属于上市公司股东的净利润-3,713.29 万元，同比亏损金额减少 13.72%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-4,441.61 万元，同比亏 损金额减少 18.00%。 （一）深耕主业，提升核心竞争力 报告期内，公司聚焦主营业务，不断提升经营质量。 卫星通信领域，在民航机载的应用方面，公司已启动了相控阵在民航市场 应用的新产品研制工作，民航成熟产品已随系统取得 STC 证书 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盟升电子技术股份有限公司董事会,现提名杨 晓波先生为成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都盟升电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《成都盟升电子技术股份有限公司监 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 公司 2025 年半年度募投项目实际使用募集资金 0 元，累计收到的银行存款 利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 653,004.81 元，使用暂时闲置募集 资金购买理财产品余额 150,000,000.00 元，使用募集资金临时补充流动资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已 于 2023 年 9 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-062 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 ...