证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-042 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数（人） | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 64,296,026 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 64,296,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2911 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

法律意见书 （2025）泰律意字（盟升电子）第 2 号 2025 年 5 月 22 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, Peoples Republic of China 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 www.tahota.com 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)泰律意字（盟升电子）第 2 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"或"泰和泰"）接受成都盟升电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

公司表现 - 盟升电子连续6个交易日下跌，区间累计跌幅-12 53% [1] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，业务涵盖卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链终端产品研发、制造、销售及相关技术服务 [1] 股东变动 - 易方达国防军工混合A新进入盟升电子前十大股东，为一季度新进 [1] - 该基金今年以来收益率0 68%，同类排名2808（总4546） [1] 基金经理及基金公司 - 易方达国防军工混合A基金经理为何崇恺，现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理助理 [4] - 何崇恺曾任易方达基金管理有限公司行业研究员 [4] - 易方达基金成立于2001年4月，董事长为刘晓艳，总经理为吴欣荣 [4] - 公司共有11名股东，前三大股东盈峰集团、广东粤财信托、广发证券各持股22 65% [4]

股权激励计划公示情况 - 公司四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示 公示时间为2025年5月6日至5月15日 公示方式为公司OA系统 [1] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 监事会核查情况 - 监事会核查了拟激励对象的名单 身份证件 劳动合同 职务及任职文件等材料 [2] - 拟激励对象均符合相关法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [2] - 激励对象包括公司高级管理人员 中层管理人员及核心骨干 不包括监事 独立董事和外籍员工 [2] 激励对象资格确认 - 拟激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选的情形 [2] - 拟激励对象不存在重大违法违规行为或被行政处罚的情况 [2] - 拟激励对象均符合公司法规定的任职资格要求 [2] 监事会最终意见 - 监事会确认列入激励计划首次授予名单的人员资格合法有效 [3] - 监事会认为激励对象符合所有相关法律法规及公司规定的要求 [3]

2025 年 4 月 30 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 成都盟升电子技术股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 1、公司对激励对象的 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入13,936.28万元，同比下降57.94%[1][3][17][18] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 27,164.66万元，同比亏损金额增加382.41%[1][3][18] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 26,919.06万元，同比亏损金额增加284.44%[1][3][18] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 - 30,244.88万元，较上年同期减少21,691.50万元[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产162,965.71万元，较上年同期末减少4.44%[17] - 截至2024年12月31日，总资产229,115.79万元，较上年同期末减少17.15%[17] - 2024年加权平均净资产收益率 - 17.02%，较上年减少13.71个百分点[17] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 16.87%，较上年减少12.76个百分点[18] 研发情况 - 2024年研发投入7400.57万元，研发投入占收入比例为53.10%，较2023年度增加27.46个百分点[18][19][29] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为11.92亿元，实际募集资金净额为10.54亿元[31] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为3亿元，实际募集资金净额为2.95亿元[32] - 截至2024年12月31日，2024年使用2020年首发募集资金3922.23万元，累计使用10.41亿元[34] - 2024年使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理，累计收益净额为35.80万元，期末理财产品余额为0元[36] - 2024年实际使用2020年首发节余募集资金永久补充流动资金4272.50万元[37] - 截至2024年12月31日，2024年未使用2023年可转债募集资金，累计使用4472.74万元[39] - 2023年可转债募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”延期至2026年12月31日[40] - 2024年使用闲置可转债募集资金现金管理，收益净额为182.96万元，期末理财产品余额为0元[1] - 2024年4月26日同意用不超1亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用1亿元[43] 股权结构 - 截至2024年12月31日，荣投创新直接持有公司4643.93万股，占比27.56%，为控股股东[44] - 截至2024年12月31日，向荣合计控制公司6658.96万股，占比39.46%，为实际控制人[45] - 截至2024年12月31日，向荣合计持股4812.9266万股，占比28.52%；刘荣合计持股612.9237万股，占比3.63%；毛钢烈合计持股1.344万股，占比0.01%等[47] - 2024年公司董事、监事和高级管理人员持股数变动系股权激励回购注销导致[47] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份无质押、冻结及其他减持情形[48] 其他 - 本报告期对前期收购公司形成的商誉计提减值准备7,911.49万元[1] - 公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入比例较高[4] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占当期主营业务收入比例较高[6] - 报告期末公司应收账款金额较大，回款周期较长[9] - 公司为吸引优秀人才需不断加大人工成本开支[10] - 报告期末公司存在美元、新加坡货币资金，面临外汇风险[10] - 未来国家调整税收优惠政策或公司不能继续享受，将影响经营业绩和利润水平[10] - 2021年公司完成对南京荧火51.00%股权的收购，确认商誉7,911.49万元[12] - 2023年10月24日和2024年10月28日，公司均同意使用最高不超2.3亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[49] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[43]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13936.28万元，同比减少57.94%[89][113] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 27164.66万元，同比亏损金额增加382.41%[89] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1629657105.04元，较2023年末减少4.44%[113] - 2024年末总资产2291157871.60元，较2023年末减少17.15%[113] - 2024年基本每股收益 -1.70元/股[114] - 2024年加权平均净资产收益率 -17.02%，较2023年减少13.71个百分点[115] - 2024年研发投入占营业收入的比例为53.10%，较2023年增加27.46个百分点[115] 财务数据 - 2024年度对前期收购公司形成的商誉计提减值准备7911.49万元[28] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为239192459.29元[27] - 最近三个会计年度累计营业收入为949594119.41元[27] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例为25.19%[27] - 2024年年报审计收费金额66万元，内控审计收费金额17万元，与2023年持平[39] - 2025年一季度成都盟升科技有限公司营业收入为2223.60604万元，净利润为 - 973.03296万元[64] - 2025年一季度成都国卫通信技术有限公司营业收入为326.923466万元，净利润为 - 144.765686万元[67] 未来展望 - 2025年度公司拟继续聘请立信为财务审计和内控审计机构，聘期一年[32] - 公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度为12亿元，为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过5亿元的担保额度[61] 新产品和新技术研发 - 公司KU单频机载卫星通信天线完成小批量交付，积极对接C919前装市场[91] - 2024年公司承接的某国家级相控阵天线产品专项技术攻关及产业化项目完成验收[91] 市场扩张 - 2024年借力国际展会推动海外市场，5月、6月分别参加中东迪拜国际广播电视展览会、新加坡亚洲通讯展[90] - 2024年10月参加2024全国电子战大会，展示多领域科技创新实力[90] 其他新策略 - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施激励计划[78] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[80] - 2024年公司制定《舆情管理制度》以加强舆情管理[100]

股东大会时间 - 2025年5月22日14点召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[4] - 股权登记日为2025年5月16日[13] 会议地点 - 现场会议在四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室召开[4] - 登记地点为该地址公司管理楼12楼证券部[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 登记时间为2025年5月19日（9:30 - 12:00，14:00 - 17:00）[15] - 议案于2025年4月25日、5月1日在指定媒体披露[8] - 会议联系电话为028 - 61773081[18] - 审议14项议案，听取独立董事述职报告[23][24]

会议时间 - 征集投票权时间为2025年5月20 - 21日[3] - 股东大会现场会议2025年5月22日14时召开，网络投票为当日[7] 征集对象 - 截至2025年5月16日下午交易结束时登记在册的全体股东[9] 征集人信息 - 杨晓波1964年5月出生，2022年8月至今任公司独立董事[4] - 对股东大会议案12、13、14及激励计划三项议案表决同意[5][6] 会议地点 - 四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室[7] 审议事项 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项[7][8][13] 委托信息 - 委托投票股东送达文件指定邮编610299，电话028 - 61773081 [10] - 授权委托杨晓波出席2024年年度股东大会，有效期至会议结束[13] 公告时间 - 2025年5月1日[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年4月30日召开，通知4月25日送达[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[4] - 相关议案表决均3票同意待股东大会审议[5][6] - 拟首次授予激励对象符合条件，将公示名单[8]