| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女 士召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的 规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三十六次会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长向荣召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 符合信息披露准则及科创板上市规则 [2] - 审计委员会认为半年度报告真实反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理 - 公司编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 资金管理严格遵循科创板监管规则及自律监管指引 [2] - 专项报告详情参见交易所网站披露文件 [2] 提质增效行动进展 - 公司2025年5月发布"提质增效重回报"行动方案 2025年上半年已落实相关工作 [3] - 编制《行动方案的半年度评估报告》披露主要进展及成效 [3] - 评估报告具体内容同步披露于交易所网站 [3] 公司治理结构变更 - 因第四届监事会任期届满 拟取消监事会并修订《公司章程》 [3] - 在股东大会审议前 第四届监事会继续履行职能 [3] - 同步制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《离职管理制度》 废止《监事会议事规则》 [4] 董事会换届选举 - 提名向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈为第五届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名杨晓波、田玲、冯建为独立董事候选人 任期均为三年 [5] - 换届议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议 同意召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 股东大会将审议董事会换届、章程修订等关键议案 [6]

行业背景与市场地位 - 卫星导航产业2024年总产值达到5,758亿元人民币，同比增长7.39%，北斗高精度定位技术加速与6G、云计算、人工智能等技术融合，催生低空经济、自动驾驶等新业态 [4] - 卫星通信行业受益于低轨卫星组网进展，长征八号甲运载火箭成功发射多组低轨卫星，提供更稳定、高速的互联网连接，成为地面通信网络的重要补充 [4][5][6] - 电子对抗行业成为现代信息化战争的关键，国内外加强装备部署，行业进入新一轮"创造性需求"阶段 [6][7] 主营业务与产品体系 - 公司主营卫星导航、卫星通信、数据链及电子对抗四大产品线，产品涵盖军品和民品市场，为国防、航天、航空、海洋渔业等多行业提供产品和技术服务 [7][8] - 卫星导航产品包括导航接收机、组件及专用测试设备，主要应用于高动态载体平台，具备抗干扰、高精度特性 [8][15] - 卫星通信产品覆盖机载、船载、车载平台，支持L/S/Ku/Ka等多频段，包括动中通天线、相控阵天线及组件 [8][17][18] - 电子对抗产品分为末端防御类、电子进攻类及训练试验类，应用于自卫防护、诱骗干扰及仿真测试场景 [9][23] 财务表现与经营成果 - 2025年上半年营业收入达1.1975亿元，同比增长49.74%，主要因暂停/暂缓项目订单恢复执行及下游需求增加 [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,713.29万元，同比亏损减少13.72%，扣非净利润为-4,441.61万元，同比亏损减少18.00% [3][21] - 经营活动现金流量净额1.6167亿元，同比大幅改善，主要因银行账户限制解除及销售回款增加 [3] 技术研发与核心竞争力 - 公司掌握卫星导航领域抗干扰天线、SIP设计、高动态信号处理等核心技术，具备全国产化设计能力 [24][28] - 卫星通信领域突破动中通伺服跟踪算法、惯导零偏估计、多频段天线设计等关键技术 [29][30] - 电子对抗领域聚焦末端防御产品迭代，在毫米波防护方向形成标准化模块设计，软硬件技术处于国内领先地位 [20][23] - 研发投入占营业收入比例28.19%，同比下降20.19个百分点，因收入规模扩大导致占比下降 [3] 市场拓展与项目进展 - 卫星通信产品在民航市场取得STC适航认证，覆盖A321/A320/B777/B737等机型，并启动相控阵新产品研制 [18][22] - 卫星导航产品拓展至商业航天、航空及无人机领域，多型产品完成技术状态定型并进入批量生产阶段 [22] - 电子对抗产品完成某型地面末端防御产品鉴定验收，并与科研院所联合研制新型诱饵产品 [23] 生产与质量管理 - 建立ISO9001/GJB9001C质量体系，覆盖研发、采购、生产、售后全流程，通过MES/WMS系统提升工艺管控能力 [25][26] - 采购模式分为标准化物料采购及定制化外协采购，实行合格供方名录管理，保障供应链稳定性 [10][11] - 生产模式区分军品定制化与民品标准化，军品按订单生产并通过用户验收，民品根据市场需求安排计划性生产 [12][13]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体监事 [1] - 监事会主席毛萍女士召集并主持会议 应出席监事3名 实际出席3名 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告内容格式符合证监会和上交所规定 公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [2] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形 [2] - 公司已披露的募集资金管理信息及时真实准确完整 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

公司基本情况 - 公司股票代码为688311 在上海证券交易所科创板上市 简称盟升电子 [1] - 公司总资产为2,245,067,433.27元 较上年度末减少2.01% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] - 报告期末股东总数为6,768户 无优先股股东和特别表决权股东 [2] 财务表现 - 营业收入为119,750,831.69元 较上年同期增长49.74% [1] - 利润总额为-47,926,476.38元 亏损较上年同期收窄 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,132,862.45元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润为-44,416,069.28元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [2] - 加权平均净资产收益率为-2.76% 较上年同期下降0.20个百分点 [2] - 基本每股收益为-0.22元/股 稀释每股收益为-0.22元/股 [2] 股东结构 - 第一大股东成都荣投创新投资有限公司持股27.69% 共46,498,340股 无质押冻结 [2] - 南京盟升志合企业管理合伙企业持股6.98% 共11,718,000股 [2] - 向荣个人持股2.64% 共4,439,988股 [2] - 宜宾市智溢酒业有限公司持股2.47% 共4,151,840股 全部处于冻结状态 [2] - 前十大股东中包含多只公募基金产品 [2][3] - 成都荣投创新投资有限公司与南京盟升志合、南京盟升创合为一致行动人关系 [3] 经营情况 - 报告期内未披露经营情况的重大变化 [4] - 未发生对公司经营有重大影响的事项 [4]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.1975亿元，同比增长49.74%[19][20] - 归属于上市公司股东的净亏损3713.29万元，同比收窄[19] - 基本每股收益-0.22元/股，较上年同期-0.27元/股有所改善[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-44.4161百万元，同比亏损减少18.00%[49] - 公司报告期内营业收入为119.7508百万元，同比增长49.74%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-37.1329百万元，同比亏损减少13.72%[49] - 营业收入同比增长49.74%至1.1975亿元，主要因订单恢复及客户需求增加[86] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅上升88.43%至7632.7万元，因收入增长及毛利率下降[86] - 研发投入占营业收入比例28.19%，同比下降20.19个百分点[19][20] - 研发投入总额为3376.3万元，同比下降12.74%[64] - 研发费用同比下降12.74%，因人员薪酬及材料领用减少[88] - 销售费用同比增长12.45%至694.8万元，因差旅及招待费增加[87] - 管理费用同比下降13.09%，因管理架构优化及房屋折旧减少[87] - 财务费用同比下降41.37%，因归还部分借款及可转债转股[88] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.6167亿元，较上年同期增加2.4121亿元[19][20] - 经营活动现金流量净额改善至1.6167亿元，主要因1.52亿元受限账户解冻及销售回款增加[88] - 投资活动现金流量净额流出扩大至1.8404亿元，因理财产品购买减少[88] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金减少59.91%至1.34亿元，占总资产比例从14.55%降至5.95%，主要因购买理财及偿还贷款[91] - 交易性金融资产新增1.72亿元，占总资产7.65%，系闲置资金购买理财所致[91] - 应收票据减少58.01%至1166.54万元，因票据到期兑付[91] - 预付款项增长154.84%至1199.30万元，因原材料采购预付款增加[91] - 合同负债增长296.28%至1580.78万元，因收到客户合同预付款[91] - 全额计提商誉减值准备7911.49万元，因收购南京荧火资产组可收回金额仅176万元[82] 业务线表现：卫星导航 - 公司卫星导航产品主要为基于北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件产品，目前主要应用于国防军事领域[32] - 公司主营包括卫星导航、卫星通信、数据链、电子对抗等系列化产品，是国家级专精特新"小巨人"企业[32] - 卫星导航产品型号、模块、配套产品数量和生产产能均呈现大规模增长态势[44] - 公司卫星导航系列产品中多型产品完成技术状态定型，部分项目进入批量生产阶段[50] - 公司掌握导航天线、微波变频、信号与信息处理等卫星导航核心技术[53] - 具备卫星导航接收终端及模拟卫星信号设备的全国产化设计能力[53] 业务线表现：卫星通信 - 公司卫星通信产品已通过多家知名客户认证，进入批量生产阶段[47] - 公司研发的多个型号宽带终端、窄带终端在我国某卫星互联网系统中进行了多批次交付[50] - 公司承接的某国家级相控阵天线产品实现迭代升级，功能性能指标提升，产品成本大幅下降[50] - 完全掌握卫星通信天馈设计、射频微波、惯性导航及伺服跟踪等核心技术[53] - 卫星通信产品覆盖L/S/Ku/Ka频段及机载/船载/车载平台[56] - 公司是国内率先实现FAA/EASA/CAAC三边适航认证的卫通产品厂家[46] 业务线表现：数据链 - 数据链产品型号、模块、配套产品数量和生产产能均呈现大规模增长态势[44] 业务线表现：电子对抗 - 公司电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品，均属于军用电子对抗行业[32] - 某型地面末端防御产品完成客户鉴定验收并进入小批量试产准备阶段[51] - 车载防护系统某型分机完成研制并进入实物比测试验[52] - 电子有源诱饵弹系列产品已在某机型防护系统中应用[52] - 为国内某科研院所交付多套新型诱饵产品[52] 研发与技术创新 - 研发采用自主研发模式，设卫星导航和通信两大研发中心各含总体设计、微波射频等专业科室[41] - 军品研发按定制化流程开展方案设计、详细设计、调试验收等多阶段迭代[41] - 民品开发基于行业分析对标国际产品，通过迭代设计和小批量试产完成定型[42] - 技术创新通过展会、预研课题投入人力资金保持技术先进性[42] - 公司新增3项发明专利，累计获得发明专利26项[62] - 公司减少实用新型专利17项，累计获得实用新型专利78项[62] - 公司减少外观设计专利9项，累计获得外观设计专利17项[62] - 公司新增1项软件著作权，累计获得软件著作权56项[62] - 宽频微带天线技术通过结构优化将天线带宽提升20%[60] - 多频微带天线技术通过零电位孔设计提升相邻层隔离度达20dB[60] - 三频段波纹喇叭技术实现天线交叉极化低于-35dB[60] - 高性能抗干扰微带阵列天线技术处于批量生产阶段[57] - 高精度单点定位测速技术通过载波相位测量等技术手段，显著提高伪距和多普勒测量精度，并利用最小二乘法降低定位几何因子，实现单点定位测速精度大幅提升[58] - 抗旋转信号跟踪技术在大直径旋转载体环境下采用多天线分集接收和自适应位同步无缝切换方法，实现天线切换过程中环路持续跟踪和星历有效解析[58] - 抗旋转信号跟踪技术在小直径旋转载体环境下利用天线合路进行信号整合接收，并采用FLL和PLL动态切换算法，实现旋转条件下持续有效跟踪定位[58] - 高精度实时差分技术通过位置差分、伪距差分、载波相位平滑伪距差分及载波相位差分手段，利用误差的空间和时间相关性，显著提高接收机定位精度[58] - 数字自适应抗干扰处理技术通过阵列天线接收信号，在数字中频时域采用维纳自适应滤波技术，在干扰来向形成零陷（负增益），大幅提升复杂电磁环境下生存能力[58] - 导航信号模拟仿真技术能自主模拟产生北斗、GPS、GLONASS多频点卫星信号，具备步进信号幅度调整能力，并支持自主编辑运动场景或外部输入轨迹文件[58] - 导航信号模拟仿真技术具有高度灵活性，可根据需要设置各种参数，便于验证接收机的各类问题[58] - 导航信号再生转发技术通过外部天线接收实时卫星信号，经去噪提纯处理后输出，解决了同频转发器无法适应抗干扰天线测试的问题[58] - 导航信号再生转发技术通过接收真实卫星信号进行提纯处理，实现每个频点多通道的真实卫星信号发布，保证测试的实时性[58] - 高精度频率驯服技术利用铷钟或恒温晶振分频产生信号，采用数字锁相环与标准信号持续比对产生误差信号，通过D/A转换器和压控振荡器调整输出频率，使频率输出更加精确[58] - 惯导紧耦合处理技术实现接收机重捕时间较低，抗干扰性能提高，处于批量生产阶段[12] - 高速长距离射频识别技术通信距离远，可在高速运动状态下完成通信，并增加标签认证和硬件加密电路保障安全性，处于批量生产阶段[13] - 动中通高精度伺服跟踪算法初始搜星时间在120秒以内，跟踪精度在0.2°（R.M.S）以内，天通跟踪系统跟踪精度为0.5°（R.M.S）[14] - 动中通惯导零偏估计技术显著提高静态时80%的初始对准精度，在动态环境下提供可靠初始对准角度，处于批量生产阶段[15] - 船载两级齿轮传动技术通过放大传动比达到6~8倍提高，减速比超过40，有效减小设备重量和成本，处于批量生产阶段[16] - 螺旋阵列圆极化技术选用单绕螺旋作为阵列因子，对阵列因子进行组合并设定相位角，同时调试输入阻抗，处于批量生产阶段[17] 在研项目进展 - 基于机载平台的诱饵D研究及验证项目已结题，采用小型化一体化设计实现瞬时大宽带高功率对抗技术，技术水平国内领先，应用于电子对抗[69] - 末端对抗效能评估系统项目已结题，基于主流末端雷达装备模拟输出多种体制雷达信号，技术水平国内领先，应用于电子对抗[69] - 机载有源相控阵天线研制项目处于技术开发阶段，通过相控阵天线射频芯片毫米波多层PCB等供应链产业化支持提升全产业链技术生产能力，技术水平国内领先，应用于动中通产品[69] - 有源相控阵功能集成化研制项目处于技术研发阶段，具备KaKu双频相控阵卫星跟踪技术，采用有源相控阵方式保持实时波束对准卫星，技术水平国内领先，应用于低轨卫星互联网和天基互联网[69] - 全国产化双频动中通天线研制项目处于技术研发阶段，基于公司动中通设备开发经验及圆锥扫描技术高动态伺服跟踪技术等关键技术继承，技术水平国内领先，应用于卫星通信[69] - 基于SIP的小型化产品技术研制项目处于技术研发阶段，开展基于SIP的小型化产品总体设计技术SIP封装芯片架构设计技术等研究，技术水平国内领先，应用于电子对抗[70] - 多模抗干扰综合共孔径技术研制项目处于技术研发阶段，结合光电探测毫米波探测与干扰等多模态技术实现共孔径一体化电子对抗装备，技术水平国内领先，应用于电子对抗[70] - 多模抗干扰综合共孔径装备研发针对国内军方市场，市场空缺大且前景广阔[71] - 多波束抗干扰算法在通信导航领域有广泛应用前景，可同时对有用信号形成增益[71] - 抗多径高速数据链通信系统具备图像视频回传能力，应用前景广阔且竞争力强[71] - Turbo码译码技术研发将提高译码吞吐率以满足高速率通信需求，资源消耗控制与传统算法相当[71][72] - 新型BOC信号接收技术完成捕获跟踪算法仿真及工程实现，用于现代通信及导航系统[72] - 侦干一体多模复合对抗技术实现共孔径下多模对抗，达到系统小型化集成化目标[72] - 有源相控阵天线标准化模块研制旨在实现通用化标准化系列化，减少开发周期和风险[72] - 高速数据中频直接采集技术采用实物验证方法，为卫星导航通信电子对抗新产品准备技术[72] - 高吞吐大容量存储技术基于NVMe研发，为卫星导航通信电子对抗新产品提供技术储备[72] - 宽带快跳频同步技术研究提升抗干扰通信水平，具有抗干扰强和频谱利用率高等优势[72] - 在研项目预计总投资规模为3.7346亿元，本期投入3376.33万元，累计投入1.432亿元[73] 研发团队构成 - 研发人员数量为162人，占公司总人数的比例为40.81%[75] - 研发人员薪酬合计为2139.17万元，平均薪酬为13.20万元[75] - 研发人员教育程度：博士研究生8人占4.94%，硕士研究生34人占20.99%，本科104人占64.20%[75] - 研发人员年龄结构：30岁以下83人占51.23%，30-40岁59人占36.42%[75] 行业趋势与市场环境 - 2024年中国卫星导航与位置服务产业总产值达到5758亿元人民币，同比增长7.39%[27] - 北斗高精度定位技术加速与6G、云计算、大数据、人工智能等新兴技术融合，推动卫星导航技术向智能化、综合化方向迈进[28] - 低轨卫星星座网络相比同步卫星网络可提供通信延迟更低、通信带宽更大、通信覆盖更好的通信服务[28] - 2025年4月工信部等七部门联合印发《终端设备直连卫星服务管理规定》，促进和规范终端设备直连卫星服务健康发展[29] - 2025年2月长征八号甲运载火箭以一箭9星方式成功将卫星互联网低轨02组卫星送入预定轨道[29] - 2025年4月长征五号乙运载火箭以一箭10星方式成功将卫星互联网低轨03组卫星送入预定轨道[29] - 2025年6月长征六号甲运载火箭以一箭5星方式成功将卫星互联网低轨04组卫星送入预定轨道[29] 公司运营模式 - 采购模式分为物料采购（电子元器件、外购模块等）和外协采购（PCBA、筛选物料等工序）[35] - 供应商需通过背景调查、资质审核及试用5次以上方可纳入合格供方名录[36] - 生产模式分为定制产品（军品及民用定制）和标准产品（民用通用型）两类[38][39] - 军品销售通过客户比选或合格供方目录邀请方式获取订单[40] - 民品销售通过参加展会（卫星通信行业集中）和参与竞标获取订单[40] 风险因素 - 报告期末公司应收账款金额较大，存在坏账风险[79] - 公司产品具有定制化特点，不同产品毛利率不同[79] - 公司境外销售客户较为单一，境外业务尚处于探索阶段[78] - 持有美元及新加坡元货币资金，面临汇率波动风险[81] - 公司对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入比例较高[77] - 公司核心技术产生的收入比例较高，但未申请专利，主要通过保密制度管理[76] 投资与子公司情况 - 私募基金投资产生公允价值变动损失30.41万元，期末余额4783.09万元[98] - 银行理财投资新增1.72亿元，产生公允价值收益103.30万元[98] - 对外股权投资同比减少100%，报告期投资额为零[95] - 子公司成都盟升科技总资产1.23亿元，报告期净亏损257.95万元[101] - 佛山保利防务基金累计利润影响为-413.08万元，期末出资比例12.7%[100] 股权激励计划 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划中因业绩未达标而不得解除限售的第一类限制性股票127,260股[104] - 公司作废2022年限制性股票激励计划中因业绩未达标而不得归属的第二类限制性股票220,500股[104] - 公司2025年限制性股票激励计划拟授予第二类限制性股票3,358,300股，占公司总股本16,791.35万股的2.00%[104] - 2025年激励计划首次授予2,686,600股，占激励计划总额3,358,300股的80.00%[104] - 2025年激励计划预留671,700股，占激励计划总额3,358,300股的20.00%[104] - 公司向86名激励对象首次授予2,686,600股第二类限制性股票，授予价格为19.36元/股[105] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东、实际控制人及相关方关于股份限售的承诺均在履行期内且得到严格执行[109] - 公司持股5%以上股东及董监高关于股份限售的承诺均在履行期内且得到严格执行[109] - 实际控制人及相关方作出的其他承诺长期有效且得到严格执行[109] - 公司持股5%以上股东及其他相关人员作出的承诺长期有效且得到严格执行[109] - 公司实际控制人向荣承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[112] - 控股股东荣投创新及持股5%以上股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[115] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在职期间每年转让股份不超过持股总数25%[113] - 公司实际控制人承诺锁定期满后4年内每年转让股份不超过上市时持股总数25%[113] - 公司控股股东承诺若上市后6个月股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[115] - 持股5%以上股东盟升志合、盟升创合及刘荣均作出解决同业竞争长期有效承诺[110] - 公司全体董事、监事及高级管理人员均作出解决关联交易长期有效承诺[110] - 激励对象承诺自限制性股票登记完成之日起48个月内履行股权激励相关义务[111] - 可转债相关承诺涉及持股5%以上股东及董监高人员于2023年9月12日作出[111] - 公司实际控制人明确承诺违反股份锁定承诺将承担一切法律责任[114] - 持股5%以上股东刘荣承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[118] - 董事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[121] - 核心技术人离职后6个月内不转让所持首发前股份[124] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[124] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[116][122] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间及处罚后6个月内不得减持股份[116][118][122] - 违反证券交易所业务规则被公开谴责后3个月内不得减持股份[116][118][122] - 实际控制人及控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[126]

成都盟升电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘（包含新聘、续聘、改聘，下同）工作，完善内部治理结构，提升审计 质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《成都盟升电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报告 的行为。公司如选聘会计师事务所从事除上述审计之外的其他专项审计业务的，视 重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

第一章 总 则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 成都盟升电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当根据有关规定在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方监管协 议（以下简称"协议"），协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则（以下简称"适用 法律"）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守适用法律规定及《公司章程》的要求； 第六条 除适用法律、《公司章程》及本制度第七条另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照适用法律和《公司章 程》的规定继续履行职责： （二）公开透明原则：及时、准确、完整 ...