公司董事会会议 - 公司第四届第三十六次董事会会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年营业收入构成：卫星导航占比55.25%，卫星通信占比41.74%，其他业务占比3.01% [1] - 公司当前市值为70亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1]

公司董事会决议 - 盟升电子第四届董事会第三十六次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 盟升电子第四届监事会第二十三次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等议案 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.2亿元 同比增加49.74% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约3713万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.22元 [1] - 2024年同期营业收入约7998万元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约4304万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.27元 [1] - 截至发稿时公司市值为70亿元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现大爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场增长 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，制定《董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书由一名自然人出任。 第四条 公司董事会应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代其履行职责并行使相应权利。在 此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好 ...

上市与股本 - 公司2020年7月6日获证监会同意注册，7月31日在科创板上市[6] - 公司注册资本167,913,545元，已发行股份总数同额且全为普通股[8][21] - 发起人成都荣投认购1200万股，比例80%；南京盟升认购300万股，比例20%[21] - 公司每股面值1元[20] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[30] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56] - 年度股东会可授权董事会决定特定融资，授权下一年度股东会召开日失效[51] - 交易涉及资产总额占比、对外担保等情形需股东会审议[52][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86][87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，设董事长1人[108] - 董事会每年至少召开两次会议[120] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[119] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前25%[163] - 利润分配形式为现金、股票或结合，优先现金分红[165] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[166] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[160] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[181] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[192] - 公司合并、分立、减资等有相应程序和要求[194][196]

提名委员会构成 - 由三名公司董事组成，过半数须为独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，不符规定60日内补选[4] 会议规则 - 经提议可开临时会，提前三天书面通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[8] 主要职责 - 拟定选标准程序，遴选审核人选资格[11] - 制定多元化政策，评核独立董事独立性[12] 召集人职责 - 召集主持会议，督促检查决议执行[16] 规则说明 - “以上”含本数，由董事会解释并实施修改[15][21][22]

对外投资审议 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需董事会审议披露[8] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东会审议披露[9] 投资额度与计算 - 委托理财或证券投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[10] - 12个月内连续对同一或相关项目分次投资以累计数计算对外投资额[10] 报告编制与审批 - 董事会审批项目，证券部编制可行性研究报告提交审议[12] - 股东会审批项目，董事会授权总经理组织编制报告，经董事会审议后提交[13] 审计与评估 - 股东会审议项目需依法聘请机构审计或评估[13] - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[13] 投资管理 - 对外投资组建公司委派人员参与监督并汇报[17] - 财务部对投资全面记录核算，负责长期投资财务管理[17][18] - 投资资产由内审或非投资业务人员定期盘点核对[18] - 董事会定期了解重大投资项目进展效益，异常追责[18] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度未尽事宜或抵触以法律法规和章程规定为准[20] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[22]

战略委员会组成 - 由三名董事组成且须包括董事长[4] - 组成人员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席会议，董事会可调整成员[13] 其他规定 - 会议记录由证券部保存10年[20] - “以上”含本数，“过”不含本数，议事规则董事会解释[16] - 议事规则自董事会审议通过实施，修改亦同[18]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，过半数委员选举产生并报董事会备案[5] 审计监督职责 - 监督指导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[10] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[9] - 对财务报告和信息披露相关内控出具年度自我评价报告[11] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为[12] - 发现董事、高管违规可通报董事会、报告股东会或监管机构[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，2名以上委员提议或必要时可开临时会议[20] - 会议提前三日通知，特殊情况除外[20] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，无关联委员过半数通过决议，不足二分之一提交董事会[21] 其他规定 - 会议记录等资料由内部审计部保存10年[22] - “以上”含本数，“过半”不包括本数[24] - 规则由董事会解释，审议批准后实施修改[24]