成都盟升电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，制定《董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书由一名自然人出任。 第四条 公司董事会应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代其履行职责并行使相应权利。在 此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理 人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员，设定 具有多元化特点的董事会成员组合，提升公司竞争力，根据有关法律、法规、 规章、规范性文件和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名公司董事组成，其中过半数委员须为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会任命和解聘。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满后，连选 可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事或独立董事职务，为使提名委员 会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员 人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规 则履行相关职权。委员提出辞职或委员会中独立董事所占的比例不符合相关法 律法规或公司章程规定的，公司应当在60日内完成补选，确保委员会的构成符 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以 及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较 好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨及主营业务； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增 值。 第二章 对外投资 第三条 本制度所称对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的 实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第四条 公司对外投资计划分为短期投资和长期投资两类： 短期投资主要指：公司投出的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。 长期投资主要指 ...

上市与股本 - 公司2020年7月6日获证监会同意注册，7月31日在科创板上市[6] - 公司注册资本167,913,545元，已发行股份总数同额且全为普通股[8][21] - 发起人成都荣投认购1200万股，比例80%；南京盟升认购300万股，比例20%[21] - 公司每股面值1元[20] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[30] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56] - 年度股东会可授权董事会决定特定融资，授权下一年度股东会召开日失效[51] - 交易涉及资产总额占比、对外担保等情形需股东会审议[52][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86][87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，设董事长1人[108] - 董事会每年至少召开两次会议[120] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[119] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前25%[163] - 利润分配形式为现金、股票或结合，优先现金分红[165] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[166] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[160] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[181] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[192] - 公司合并、分立、减资等有相应程序和要求[194][196]

战略委员会组成 - 由三名董事组成且须包括董事长[4] - 组成人员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席会议，董事会可调整成员[13] 其他规定 - 会议记录由证券部保存10年[20] - “以上”含本数，“过”不含本数，议事规则董事会解释[16] - 议事规则自董事会审议通过实施，修改亦同[18]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，过半数委员选举产生并报董事会备案[5] 审计监督职责 - 监督指导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[10] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[9] - 对财务报告和信息披露相关内控出具年度自我评价报告[11] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为[12] - 发现董事、高管违规可通报董事会、报告股东会或监管机构[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，2名以上委员提议或必要时可开临时会议[20] - 会议提前三日通知，特殊情况除外[20] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，无关联委员过半数通过决议，不足二分之一提交董事会[21] 其他规定 - 会议记录等资料由内部审计部保存10年[22] - “以上”含本数，“过半”不包括本数[24] - 规则由董事会解释，审议批准后实施修改[24]

交易审议 - 单次100万元以上500万元以下对外捐赠需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[6] - 交易成交金额占上市公司市值10%以上需审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司市值10%以上需审议[6] - 交易标的营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需审议[6] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需审议[6] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[6] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需审议[9] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需审议[9] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开两次会议[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事会会议表决一人一票，以记名和书面方式进行[26] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[29] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知会计师事务所出具审计报告草案，作出预案后再要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[31] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断，经其他董事同意可暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[33] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[38] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[40] 规则释义 - 本规则中“以上”“以下”“内”包括本数，“过”“超过”“低于”不包括本数[40]

成都盟升电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东的合法权益和成都盟升电子技术股份有限公司(以下 简称"公司")的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称"《监管指引8号》"）等法律、法规、规范性文件以及《成都盟升 电子技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东、实际控制人及其他关联方)不得强令或强制 公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵 ...

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点30分在公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）召开 [1][4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案及累积投票议案（包括董事会换届选举） [2] - 议案1至议案4已通过第四届董事会第三十六次会议审议 相关公告于2025年8月27日披露 [3] - 累积投票议案涉及选举非独立董事和独立董事候选人 [2][7] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [5] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [8] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按相关规定执行 [1][4] 参会登记与要求 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东（证券代码688311）有权参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月9日9:30-12:00及14:00-17:00 地点为公司证券部（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号） [5] - 股东需凭身份证、证券账户卡等文件办理登记 企业股东需额外提供营业执照复印件及授权委托书 [5][6] - 公司不接受电话登记 参会股东需提前半小时到场签到 [6]

募集资金基本情况 - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券300万张，每张面值100元，募集资金总额300,000,000元，扣除发行费用5,272,641.51元后，实际募集资金净额为294,727,358.49元，资金于2023年9月18日全部到位 [1] - 2025年半年度募投项目实际使用募集资金0元，累计收到银行存款利息和理财产品收益净额653,004.81元，使用闲置募集资金购买理财产品余额150,000,000元，临时补充流动资金100,000,000元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为3,126,662.61元（不含理财产品余额） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并同保荐机构与银行签订三方/四方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，公司有2个可转债募集资金专户，募集资金存储余额合计3,126,662.61元 [1] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，可转债募投项目累计投入募集资金44,727,358.49元，其中补充流动资金项目已全额投入44,727,358.49元，进度100% [2] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目承诺投资额250,000,000元，截至期末投入0元，因行业宏观环境变化及用户节奏减缓，项目已延期至2026年12月31日 [2] 闲置募集资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月21日归还10,000万元后，于3月26日再次审议通过使用不超过18,000万元临时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用10,000万元 [1][3] - 公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理，额度不超过2.3亿元，2025年半年度累计收益653,004.81元，期末理财产品余额15,000万元 [4]