河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订公司内部管理制度的议案 | 9 | | | 议案三：关于选举董事的议案 | 9 | 2 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-045 河南仕佳光子科技股份有限公司 一、补选董事 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事丁 建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2023年10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的 公告》（公告编号：2023-042）。 为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12 月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》 和《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意提名张晓光先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规的规定。本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议 通过后，将由张晓光先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，任期 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-047 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 经审查董事候选人、高级管理人员的工作履历等相关资料,我们认为他们 具有履行董事、高级管理人员的任职条件和工作经验:任职资格不存在《公司 法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人、高级管理人 员的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。 因此,我们同意提名张晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,同意聘 任梅雪女士为公司副总经理。 二、关于全资子公司注册资本调整的独立意见 经核查,我们认为公司拟对全资子公司河南杰科新材料有限公司注册资本 调整是为配合公司股权框架调整工作而进行,有利于股东权益结构的合理性, 符合公司实际经营情况,符合公司长远发展需要及全体股东的长远利益,不存 在损害中小股东利益的情形。相关议案的审议及表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 因此,我们同意公司对全资子公司河南杰科新材料有限公司注册资本调整。 (以下无正文) (本页无正文,为《河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 " 会第十五次会议相关议案的独立意 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-046 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司股权架构调整暨子公司注册资本调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次调整的基本概述 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权构架调整的议案》 和《关于全资子公司注册资本调整的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局， 理顺业务关系，提升管理决策效率，公司同意将全资子公司河南杰科新材料有 限公司（以下简称"河南杰科"）所持有的河南仕佳通信科技有限公司（以下简 称"仕佳通信"）、深圳仕佳光缆技术有限公司（以下简称"深圳仕佳"）100% 股权转让给公司。 本次股权转让完成后，公司将直接持有仕佳通信、深圳仕佳 100%股权，仕 佳通信、深圳仕佳将由间接子公司变更为直接子公司。为保证河南杰科所有者 权益结构的合理性，河南杰科拟由资本公积转增股本 1,869.91 万元，转增后股 本为 2,500.00 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688313，证券简称为仕佳光子 [1] - 公司全称为河南仕佳光子科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 27 日 11:00 - 12:00，地点在上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理葛海泉、董事兼副总经理吴远大、财务总监兼董事会秘书赵艳涛、独立董事申华萍 [2] 产品相关情况 800G AWG 产品 - 800G 用 AWG 等无源光组件产品主要应用于大型数据中心、互联网企业，已量产，客户合作情况以公司公开披露的定期报告、临时性公告为准 [3] DFB 激光器芯片产品 - DFB 激光器部分产品已量产，包括 F5G 和 5G 建设的各类 25G 和 10G 的 DFB 芯片，此外 CW DFB、特定波长特定场景的 DFB 也有一定出货 [3] 50G EML 产品 - 50G EML 产品已立项，按照研发计划正常开展 [4] 公司战略规划 - 公司将深化产业布局，积极寻找合适的行业标的进行产业投资和并购，巩固和提升行业影响力和市场地位，具体投资进展关注公司定期报告、临时性公告等公开披露信息 [3] 公司经营影响因素 - 公司经营业绩受经济形势、政策环境和行业市场竞争等多重因素影响，公司将按既定经营计划，以市场为导向，提升科技创新能力及产品核心竞争力，改善和提升运营质量，保持稳步发展 [4]

一、核心技术人员离职情况说明 仕佳光子收到核心技术人员胡炎彰先生的书面辞职报告，辞职后胡炎彰先生 不再担任公司任何职务。 1、核心技术人员的具体情况 胡炎彰：男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东 华理工学院，数控技术及应用专业，大专学历。2011 年 9 月起就职于公司，任无 源工程部经理，高级工程师，为公司核心技术人员之一。 截至本核查意见出具日，胡炎彰先生直接持有公司股份 160,000 股，持股比 例为 0.03%，无间接持股。胡炎彰先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。 华泰联合证券有限责任公司 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"仕佳光子"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对仕佳光子核心技术人员胡炎彰离职的 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-044 重要内容提示： 公司核心技术人员胡炎彰先生因个人原因申请辞去相关职务，离职后将 不再担任公司任何职务。 胡炎彰先生所负责的工作已经交接完毕，胡炎彰先生离职不会对公司的 技术研发和生产经营带来重大不利影响，不会影响公司知识产权权属的完整性。 一、核心技术人员离职情况说明 近日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到核心技术 人员胡炎彰先生的书面辞职报告，辞职后胡炎彰先生不再担任公司任何职务。公 司对胡炎彰先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。 1、核心技术人员的具体情况 胡炎彰：男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东 华理工学院，数控技术及应用专业，大专学历。2011 年 9 月起就职于公司，任 无源工程部经理，高级工程师，为公司核心技术人员之一。 截至本公告披露日，胡炎彰先生直接持有公 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司 将在文字互动环节对投资者关注的问题进行回答。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2023 年 11 月 27 日(星期 一) ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-042 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，丁建华先生直接持有公司股份 607,039股，持股比例为 0.132%。丁建华先生辞职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司 首次公开发行股份时所作的相关承诺。 丁建华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了各项职 责。公司董事会对丁建华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 丁建华先生的书面辞职报告。丁建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 丁 ...