股份与资本调整 - 公司拟将6,816,000股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[1] - 注销后已发行股份数预计减至451,986,328股[1] - 注销后注册资本预计减至451,986,328元[1] 章程修改 - 《公司章程》第六条和二十一条拟修改注册资本和股份总数[2] 后续流程 - 变更议案尚需提交股东会审议[1] - 提请股东会授权办理工商变更登记手续[3][4]

人事变动 - 葛海泉辞去公司总经理职务，已完成交接[1] - 会议审议通过聘任公司总经理议案，将提交董事会[1][2] 股份变更 - 拟注销681.6万股回购股份，用途变更为注销并减资[3][4] - 会议审议通过变更回购股份用途议案，将提交董事会[3][4]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会11月3日14点召开[2] - 网络投票2025年11月3日进行[3][4] - 股权登记日为2025年10月29日[11] 股东会地点 - 现场会议在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号研发楼二楼会议室[2] - 会议登记在该研发楼三楼董事会办公室[12] 审议议案 - 审议变更回购股份用途并注销暨减资、变更注册资本及修订《公司章程》议案[6] 其他事项 - 拟用上证信息提醒服务推送参会等信息[8] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[8][9]

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-043 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 10 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长葛海泉先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章 程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司 2025 年第三季度报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

收入和利润增长 - 第三季度营业收入为5.678亿元，同比增长102.50%[4] - 年初至报告期末营业收入为15.604亿元，同比增长113.96%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8307万元，同比增长242.52%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.997亿元，同比增长727.74%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.966亿元，同比增长1210.13%[4] - 营业总收入大幅增长至15.60亿元，同比增长114.0%[20] - 净利润达到2.997亿元，较去年同期的3621万元增长727.7%[21] - 基本每股收益为0.6631元/股，去年同期为0.0801元/股，增长728.1%[22] 成本和费用 - 年初至报告期末研发投入为9775万元，同比增长22.05%[5] - 营业成本为10.21亿元，同比增长88.7%[20] - 研发费用为9775万元，同比增长22.0%[21] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-5673万元，同比下降348.09%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4557万元，同比下降1346.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-45,567,903.62元，而去年同期为正值3,655,172.02元[25] - 经营活动现金流入总额为1,401,416,963.14元，相比去年同期的526,923,121.71元增长约166%[25] - 经营活动现金流量中销售商品提供劳务收到现金13.41亿元，同比增长166.4%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,084,691,573.75元，相比去年同期的305,620,651.90元增长约255%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为255,090,667.63元，相比去年同期的156,891,810.87元增长约63%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，达-214,910,951.58元，而去年同期为正值70,718,963.00元[25] - 投资支付的现金为317,410,349.04元，相比去年同期的135,000,000.00元增长约135%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值410,444,643.43元，主要由于取得借款收到的现金447,651,105.22元[26] - 现金及现金等价物净增加额为149,494,327.53元，期末余额为407,561,093.96元[26] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为25.484亿元，较上年度末增长43.00%[5] - 公司货币资金为4.25亿元，较期初2.62亿元增长62.1%[17] - 公司应收账款为5.11亿元，较期初4.02亿元增长27.1%[17] - 公司存货为5.93亿元，较期初3.24亿元增长83.1%[17] - 公司交易性金融资产为1000万元，较期初7008.66万元下降85.7%[17] - 公司长期股权投资为1.49亿元，较期初91.03万元大幅增长[17] - 公司流动资产合计为17.01亿元，较期初11.52亿元增长47.7%[17] - 总资产增长至25.48亿元，较期初17.82亿元增长42.9%[18][19] - 短期借款激增至4.037亿元，而去年同期为1026万元[18] - 未分配利润为3.793亿元，较期初1.067亿元增长255.5%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为14.76亿元，较期初11.99亿元增长23.1%[19] 股东持股情况 - 公司董事长兼总经理葛海泉直接持股30,541,172股，占比6.66%，并通过河南仕佳信息技术有限公司间接持股22.37%，合计持股比例达29.03%[13][14] - 第一大股东河南仕佳信息技术有限公司持股102,629,667股，占总股本比例为22.37%[13] - 公司回购专用证券账户股份数为6,816,000股，占公司总股本的比例为1.49%[14] - 股东鹤壁投资集团有限公司持股30,000,060股，占总股本比例为6.54%[13] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要受人工智能驱动数通市场增长及公司产品订单增加影响[9][10]

公司人事变动 - 公司总经理葛海泉辞任 原因为计划更专注于履行董事长职责 集中精力统筹长期战略规划与发展方向 优化公司治理结构并提升决策效率 [1] - 辞任总经理后 葛海泉将继续担任公司第四届董事会董事长 董事及董事会战略与投资委员会主任委员 [1] - 公司董事会同意聘任吕克进担任新任总经理 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入中 光通信行业占比98.32% 其他业务占比1.68% [1] - 截至发稿 公司市值为307亿元 [2]

重要内容提示： ● 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将存放于公司 回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份的用途进行变更，由"用于股权激 励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-046 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 6,816,000 股，占公司当前总 股本的比例为 1.49%，待本次注销完成后，公司总股本预计将由 458,802,328 股 变更为 451,986,328 股，注册资本预计将由人民币 458,802,328 元减少至人民币 451,986,328 元。 ● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会 审议通过后实施。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 ...

公司基本信息 - 公司于2015年12月28日由有限公司整体变更为股份公司并取得营业执照[5] - 公司于2020年8月12日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688313[5] - 公司注册资本为人民币451,986,328元[6] 股份相关 - 公司股份总数为451,986,328股，均为普通股[15] - 股东合计认购股份15,772.14万股，认购比例100%[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] 交易与审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[44] - 交易成交金额占公司市值50%以上需股东会审议[44] - 审议关联交易事项要求交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[48] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[95] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[95] - 董事会中独立董事人数不少于成员的1/3，至少1名会计专业人士[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[159] 其他 - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年，由股东会决定[171] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[191]

财务业绩摘要 - 第三季度营业收入为5.68亿元，同比增长102.5% [1] - 前三季度累计营业收入达15.6亿元，同比增长113.96% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8307.03万元，同比增长242.52% [1] - 前三季度累计净利润为3亿元，同比增长727.74% [1] - 基本每股收益为0.1838元 [1] 业务驱动因素 - 业绩增长受人工智能发展驱动，数通市场快速增长 [1] - 公司产品竞争优势凸显，客户认可度提高 [1] - 光芯片和器件、室内光缆、线缆高分子材料的产品订单较上年同期实现不同程度增加 [1]

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （如适用） | | | | | | | | | | 公司任职 | | 公开承诺 | | | | 年 2025 | 10 | 期日 年 月 2027 | 7 | 工作调整 | 是 | 董事长、董 事、董事会 战 略 与 投 | 否 | | 葛海泉 | 总经理 | 月 16 | 日 | 18 | 日 | | | | | | | | | | | | | | 资 委 员 会 | | | | | | | | | | | 主任委员 | | 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-044 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理离任 ...