募集资金情况 - 公司向特定对象发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] - 实际募资净额32760.86万元，低于拟投入的218261.36万元，调整募投项目金额[5] 募投项目调整 - 实验室新建及扩建项目拟投资173878.30万元，调整后拟投入24570.64万元[7] - 补充流动资金拟投资55279.40万元，调整后拟投入8190.22万元[7] 资金置换情况 - 截至2023年10月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用11886.80万元，置换金额相同[8] - 2023年12月21日董事会和监事会同意用11886.80万元募集资金置换自筹资金[11] 合规情况 - 本次置换经董事会、监事会审议，独立董事同意，立信审核并出具报告[16] - 置换未改变用途，不损害股东利益，符合规定[16] 公告信息 - 公告由北京诺禾致源科技股份有限公司董事会于2023年12月22日发布[20]

募集资金情况 - 公司拟向特定对象发行不超80,040,000股，实际发行16,000,000股，每股发行价20.76元，募集资金总额332,160,000元[13][14] - 扣除发行费用4,551,356.60元后，实际募集资金净额327,608,643.40元[14] 募投项目投入 - 募投项目原拟投入2,291,577,000元，调整后拟投入327,608,643.40元[15] - 基因测序服务中心建设项目（天津武清）调整后拟投入133,362,484.90元[15] - 英国实验室新建项目调整后拟投入26,866,677.04元[15] - 上海诺禾实验室新建项目调整后拟投入59,992,564.33元[15] - 美国实验室新建项目调整后拟投入25,484,756.28元[15] - 补充流动资金拟投入81,902,160.85元[15] 资金置换情况 - 截至2023年10月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目117,963,202.28元[17] - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的金额为117,963,202.28元[18] 发行费用情况 - 本次募集资金发行费用（不含增值税）共计4,551,356.60元[20] - 承销及保荐费用（不含税）3,039,245.28元，已从募集资金中扣除[20] - 截至2023年10月12日，公司本次可参与置换的发行费用（不含税）为904,756.60元[20] - 各项费用拟投入募集资金合计1,512,111.32元，本次拟置换金额合计904,756.60元[21] 其他 - 专项报告于2023年12月21日经公司董事会批准报出[23]

融资情况 - 公司向特定对象发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] 项目投资 - 实验室新建及扩建项目投资12.613902亿元，拟投募资2.457064亿元，自有资金先投1.179632亿元[5] - 补充流动资金项目投资5.52794亿元，拟投募资8190.22万元，自有资金先投0元[5] 资金使用 - 截至2023年10月12日，公司用募资付发行费用455.14万元，自有资金先投90.48万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.268386亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度内可循环[2][10] - 现金管理收益优先补日常经营流动资金[14] 决策与监督 - 2023年12月21日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][22] - 独立董事、保荐机构同意现金管理事项[21][24]

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-047 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@novogene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-046 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日 收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际募集 资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京诺禾致源科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 二○二三年十一月 第一条 为保证北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，应在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数五人，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； 北京诺禾致源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件的规定及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据《公司法》、《公司章程》及本规 则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《北京 诺禾致源科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...