证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》；于2023年11月3日召开了第三届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2022年11月10日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增16,000,000股股份已于 2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续，本次发行后，公司注册资本由人民币400,200,000元变为人民币 416,200,000元，公司总股本由400,200,000股变为416 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则·····················································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ·····································································3 | | 第三章 | 股份·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行·············································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ···································································4 | | 第 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票科创板上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司拟披露的信息存在《科创板上市规则》及其他相关法律法规 中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立 健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-045 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件 方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言。在股 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 的规定和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录及会议通 知、表决票、决议、会议记录等会议文件的保管。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 （三）二分之一以上（不含二分之一）独立董事联名提议时； （四）监事会提议时； （五）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...

监事会议事规则 北京诺禾致源科技股份有限公司 北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 二○二三年十一月 第一条 为进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定和《北京诺禾致源科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 监事会设主席，证券事务代表及公司指定专门负责人员协助监事会主席处 理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召开 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 对外担保管理办法 二○二三年十一月 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担 保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事 会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支 持并配合科创公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义 务，不得强令、指使或者要求科创公司及相关人员违规对外提供担保。 公司控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为 的，科创公司及其董监高应当拒绝，不得协助、配合、默许。 北京诺禾致源科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十一月 第一条 为了促进北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《上市 公司独董办法》）并根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及公司章程的有关规定，制定本制度。 北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不 受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 履行职责，在董 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"）与控股 股东及其他关联方（下称"公司关联方"）之间的资金往来，避免公司关联方占 用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联 方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《科创板上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联方的含义和范围与《科创板上市规则》所称关联人 的含义和范围一致。纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 ...