新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 截至2024年10月30日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形[1,3]

非经常性损益情况 - 审核涵盖公司2021 - 2024年1 - 9月非经常性损益情况[3] 各项损益数据 - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为0，2021 - 2023年为负[11] - 2024年1 - 9月政府补助4705301元，逐年递减[11] - 2024年1 - 9月交易性金融资产收益500625.69元，逐年递减[11] - 2024年1 - 9月其他营业外收支 - 75177.67元，各年有正负[11] - 2024年1 - 9月非经常性损益小计5130749.02元，逐年递减[11] - 2024年1 - 9月所得税影响额605472.23元，逐年递减[11] - 2024年1 - 9月少数股东权益影响额（税后）167272.08元，2023年为82267.97元[11] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计4358004.71元，逐年递减[11] 补贴详情 - 2024年1 - 9月政府补助中办公室租赁补贴1001687.04元[13] - 2022年生物产业政策资金补贴14268000元等[15] - 2021年上市受理奖励等各2000000元[16] 其他 - 2024年1 - 9月投资理财产品收益500625.69元，逐年递减[17] - 公司注册资本2100万元，2013年12月13日成立[19]

业绩数据 - 2023年当期归属于上市公司股东的净利润为1,755.56万元[5] - 2023年当期扣非后归属于上市公司股东的净利润为338.80万元[5] - 情景假设2024年净利润较2023年增10%、不变或降10%[3] 发行信息 - 本次发行募集资金总额假设为17,529.29万元[3] - 本次发行股票数量假设为2,200万股[3] - 发行前总股本为40,593.36万股[3] 风险提示 - 本次发行后股本及净资产规模提高，股东即期回报有被摊薄风险[6] - 本次发行后当年公司基本和稀释每股收益指标可能下降[14] 产品与研发 - 重组金葡菌疫苗进入Ⅲ期临床试验，进度国际领先[12] - 吸附破伤风疫苗覆盖全国31个省市，市场规模逐年扩大[13] - 公司建立八大疫苗研发产业化平台，获多项专利[12] - 公司实行“产学研”融合战略，成立联合开发实验室[12] - 公司制定“传统+创新”双轮驱动产品研发策略[12] 资金运用 - 募集资金用于疫苗研发生产基地技术改造项目[9] - 公司拟用自有资金推进募投项目，资金到位后加快建设[18] - 公司制定《募集资金管理办法》确保资金使用合规[17] 公司规划 - 公司制定未来三年股东分红回报规划[20] - 公司按规定出具补充承诺，违规接受处罚[26]

资金募集 - 公司拟募集资金总额不超过17,529.29万元[2] - 募投项目拟使用募集资金不超过17,529.29万元用于技术改造[13] 项目情况 - 疫苗研发生产基地技术改造项目投资总额为29,000.00万元[3] - 募投项目为疫苗研发生产基地技术改造项目[16] - 募投项目围绕吸附破伤风疫苗等生产线技术改造[16] - 募投项目不涉及新增产能，不产生直接财务效益[15] 公司现状 - 公司现拥有约8万平方米GMP基地[7] - 公司拥有3条疫苗原液生产线、4条分装线[11] - 公司建立了八大疫苗研发产业化平台[10] - 公司拥有完备的研发及生产设备[10] - 公司建立了覆盖多方面法律法规要求的药品生产质量管理体系[11] - 公司核心管理团队自2009年设立以来稳定[12] 产品情况 - 公司是专注人用疫苗研产销的生物制药企业[16] - 公司已上市吸附破伤风、Hib结合、AC结合3种疫苗产品[16] - 公司在研产品包括重组金葡菌、四价流感等多种疫苗[16] 项目意义 - 募投项目可提升生产效率、产品性能品质及保障疫苗质量安全[16] - 募投项目有利于提升公司科技创新实力[17] - 本次募集资金投资项目围绕公司现有业务开展[18] - 本次募集资金投资项目符合公司未来发展战略[18]

成都欧林生物科技股份有限公司 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-039 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 前次募集资金使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 1635 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 内 容 页 次 1–3 鉴证报告 附件: 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 1635 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称欧林生物公 司）管理层编制的截至 2024年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 欧林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第7号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 3172 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 C7RA8 日 录 内容 页次 1–2 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物")2024年9月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧林生物 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 ...

议案通过情况 - 全票通过以简易程序向特定对象发行股票相关多项议案[1][3][5][7][9][11] - 全票通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[13] - 全票通过前次募集资金使用情况报告议案，报告截止2024年9月30日[15] - 全票通过最近三年及一期非经常性损益明细表议案，涵盖2021 - 2024年1 - 9月[20] 后续安排 - 部分议案提交2024年第二次临时股东大会审议[11][13][15]

证券简称：欧林生物 证券代码：688319 成都欧林生物科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票预案 二〇二四年十月 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监 会作出同意注册决定。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称 ...