业绩情况 - 2023年公司实现营业收入49,611.87万元，同比有所下降，实现归属于上市公司的股东净利润1,755.56万元，同比下降33.94%[2][3] - 2024年第一季度公司实现营业收入7,079.87万元，同比增长5.87%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,599.69万元，主要系本期研发费用大幅增加，新增四价流感技术转让费2,000.00万元及AC结合疫苗IV期临床费929.52万元[2][3] 重组金葡菌疫苗进展 - 截至2024年4月中旬，公司重组金葡菌疫苗III期临床试验已入组3,000余例，入组进度已过半，计划增加至60家以上医院[3][4] - DSMB期中分析结果将在6,000例病例全部入组并完成免后180天观察，且至少收集到42例确诊金葡菌感染病例时给出[3] 其他疫苗产品进展 - AC-Hib联合疫苗已向CDE提交沟通交流申请，待与CDE正式沟通后开展下一步工作[5] - 公司四价流感疫苗临床试验申请已获CDE受理，三价流感疫苗项目也已立项[6][7] - 公司将通过加强市场准入、学术推广和拓展接种点等方式提高吸附破伤风疫苗在医院端的渗透率[7] 超级细菌市场 - 抗生素和疫苗各有侧重，疫苗提供预防手段，可减少家庭成员疾病发生和医疗费用[4][5]

尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 14 名因离职不再具 备激励对象资格的激励对象已获授尚未归属的 162,960 股第二类限制性股票以及 180 名激励对象因第一个归属期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对 应的不得归属的 1,307,655 股第二类限制性股票进行作废失效处理。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

经核查独立董事何少平、李先纯、王乔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情况。因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性情况的专项报告 公司于近日收到独立董事何少平、李先纯、王乔出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等要求，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何少平、李先纯、王乔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

人员与资质 - 截至2023年末，有合伙人72名、注册会计师377名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130名[2] - 项目质量控制复核人近三年签署和复核的上市公司2家[7] 监管情况 - 2021 - 2023年每年均收到证券监管部门行政监管措施一份，2名从业人员受行政监管措施1次[3] 风险基金 - 截至2023年末，职业风险基金余额5113.39万元，未发生过使用情况[10] 公司背景 - 2013年12月由原中勤万信会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业[1] - 具有证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织成员所[2] 服务保障 - 建立全面、系统、严密、有效的审计质量控制体系[4] - 针对公司服务需求及实际情况制定全面合理的审计工作方案[5] - 配备专属审计工作团队，建立完善后台服务支持体系及专业后台支持团队[6] - 在聘任合同中明确信息安全管理责任义务，制定系统性信息安全控制制度[9]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、1次股东大会会议、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划及相关议案[16] - 2023年5月31日召开第六届董事会第九次会议，同意以该日为首次授予日[18] 公司运营 - 2023年未发生应当披露的关联交易[10] - 报告期内严格履行承诺，无违反、变更或豁免承诺情况[11] - 报告期内未发生被收购情况[12] 信息披露 - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[13] 人员与财务 - 2023年度续聘中勤万信会计师事务所为审计机构[14] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人等相关情形[15][16] 激励计划 - 向202名激励对象授予527.08万股限制性股票[18] 未来展望 - 2024年独立董事将持续履职推动公司规范运作和稳健发展[19]

激励计划 - 2023年4 - 5月推进激励计划相关议案审议、名单公示等[1][2][3] - 2024年4月24日拟调整2023年激励计划授予价格[1] - 授予价格由10.63元/股调为10.59元/股[6] 权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税）[5]

成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程 成都欧林生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | | 股 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 独立董事 35 | | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | | 总经理及其他高 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

业绩相关 - 审计公司于2024年4月24日对成都欧林生物科技股份有限公司2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] - 审计公司就该公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明[4] 数据相关 - 资料涉及2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，单位为万元[10]

业绩总结 - 2023年度公司净利润17,555,561.77元[4] - 2023年末母公司未分配利润77,543,256.99元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.38元，派现15,434,015.40元[4] - 现金分红比例87.92%[4] - 方案待股东大会审议通过[3][5][7]