证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-023 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第二十四次会议（以下简称"本 次会议"）。本次的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件 和《深 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404822 号 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 微芯生物科技股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄民,已充分了解并同意由提名人深圳微芯生物科技股 份有限公司董事会提名为深圳微芯生物科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳微芯生物科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

对深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公 司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证 专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页,共3页 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 850 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-035 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称"本次 会议"）。本次的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁 先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已于 2023 年 3 月 17 日届满，为顺利完成董事会换届 选举，根据《公 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事朱迅博士、黎翔燕女士及宋瑞霖先生的任职经历、 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为朱迅博士、宋瑞霖先生、黎翔燕女士。根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-028 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1299 号），公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)5000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 102,150.00 万元，扣除与募集 资金相关的发行费用共计人民币 7,631.18 万元后，本次募集资金净额为人民币 94,518.82 万元。上述资金已于 2019 年 8 月 6 日全部到位，且经毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报 告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会开立的募集资金专项账户 内，并由公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协 议或四方监管协议。 1 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

财务审计 - 毕马威认为公司2023年财报符合企业会计准则，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产与负债 - 2023年末资产总计32.03亿元，较2022年末增长10.62%[24][25][26] - 2023年末流动资产合计11.30亿元，较2022年末下降4.57%[24] - 2023年末非流动资产合计20.73亿元，较2022年末增长21.19%[24][25] - 2023年末负债合计14.93亿元，较2022年末增长13.13%[25] - 2023年末流动负债合计3.91亿元，较2022年末下降27.89%[25] - 2023年末非流动负债合计11.03亿元，较2022年末增长41.44%[25] - 2023年末所有者权益合计17.09亿元，较2022年末增长8.48%[25][26] 收入与成本 - 2023年营业总收入523,710,192.86元，较2022年下降约1.18%[3] - 2023年营业总成本719,282,373.12元，较2022年增长约36.61%[3] - 2023年研发费用270,445,270.06元，较2022年增长约65.24%[3] - 2023年净利润49,187,509.09元，较2022年增长约283.80%[3] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计为5.19亿元，较2022年下降8.32%[43] - 2023年经营活动现金流出小计为6.77亿元，较2022年增长29.33%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，较2022年下降463.60%[43] - 2023年投资活动现金流入小计为11.71亿元，较2022年增长81.31%[43] - 2023年投资活动现金流出小计为15.46亿元，较2022年增长6.76%[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.75亿元，较2022年增长53.28%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计为6.23亿元，较2022年下降45.23%[45] - 2023年筹资活动现金流出小计为2.40亿元，较2022年下降13.05%[45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3.83亿元，较2022年下降55.58%[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 1.49亿元，较2022年下降229.07%[45] 开发支出 - 2023年度公司开发支出资本化金额为1.3439686933亿元[7] - 2023年12月31日，公司开发支出累计余额为3.9856164592亿元[7] 应收账款 - 2023年末应收账款1.96亿元，较2022年末增长27.63%[24] - 按组合计提坏账准备期末账面余额200,876,741.95元，计提比例2.49%，期初账面余额154,138,058.42元，计提比例0.43%[184] 其他 - 2023年长期股权投资2.69亿元，较2022年末增长799.17%[24] - 2023年投资收益281,193,634.69元，较2022年增长约17723.9%[3] - 基本每股收益2023年为0.2176元/股，2022年为0.0430元/股[33] - 稀释每股收益2023年为0.2176元/股，2022年为0.0430元/股[33] - 2023年期初实收资本为410,720,500.00元[52] - 2023年实收资本本期增减变动金额为566,294.00元[52] - 2023年综合收益总额为89,907,519.64元[52] - 2023年所有者投入和减少资本为83,838,678.79元[52] - 2023年所有者投入的普通股为39,237,250.00元[52] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为281,646.91元[52] - 2023年其他项目金额变动为99,841.39元[54] - 2023年期末实收资本为411,286,794.00元[54] - 2023年期末所有者权益合计为1,709,895,871.95元[54]

业绩分配 - 公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[2] - 独立董事同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额10.215亿元，净额9.4518825亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[3] - 截至2023年12月31日，2019年募资余额6403.353013万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年募资余额4868.465219万元[5] 资金使用情况 - 2019年募资报告期累计使用8.6856335367亿元，创新药研发中心等项目用1.8335327797亿元[4] - 2022年募资报告期累计使用2.6224795839亿元，创新药生产基地（三期）用1.1240485891亿元[5] - 2019年募资用于现金管理的闲置资金期末5390万元[4] - 2022年募资用于现金管理的闲置资金期末1.82亿元[6] 资金置换与理财 - 截至2023年12月31日，2019年募资置换先期投入自筹资金49,802,187.08元[14] - 截至2023年12月31日，2022年募资置换自筹资金73,716,435.68元[15] - 2023年8月1日同意用不超3亿元闲置募资现金管理[19][20] - 截至2023年12月31日，2019年募资理财余额53,900,000元[19] - 截至2023年12月31日，2022年募资理财余额182,000,000元[21] 超募资金使用 - 2019年首次公开发行股票，2020年用4250万元超募资金永久补流，占比不超30%[22] - 2019年首次公开发行股票，2021年用6500万元超募资金投西奥罗尼美国研发项目[24] 项目投入进度与效益 - 2023年度募资总额945,188,250元，本年度投入55,352,150.79元，累计投入868,563,353.67元[36] - 变更用途的募资总额90,190,000元，比例9.54%[36] - 创新药研发中心和区域总部项目投入进度101.86%[36] - 创新药生产基地项目投入进度101.91%，本年度效益 - 58,376,511.24元[36] - 营销网络建设项目投入进度103.76%[36] - 偿还银行贷款项目投入进度100.02%[36] - 创新药研发项目投入进度95.75%，本年度投入46,237,511.18元[36] - 补充流动资金投入进度101.93%[36] - 2022年募资总额484,537,300元，本年度投入101,996,888.51元，累计投入262,247,958.39元[40] - 创新药生产基地（三期）项目投入进度43.23%[40] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目投入进度37.22%[40] - 补充流动资金项目投入进度100.62%[40] 其他情况 - 2021年公司对“创新药研发项目”子项目及投资金额调整获股东大会通过[38] - 2023年度西格列他钠片进医保，效益未达预期[38]