监事会换届 - 公司第二届监事会任期于2024年3月17日届满[2] - 2024年3月27日召开职工代表大会第一次会议[2] - 会议通过选举第三届监事会职工代表监事议案[2] 人员选举 - 何杰、金霞当选第三届监事会职工代表监事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月30日[4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他要求与承诺 - 承诺参加考试和培训并通过[5] - 任职后不符资格将辞职[7]

会议情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事应参加9次，亲自出席9次，通讯出席9次[3] - 2023年召开股东大会3次，独立董事亲自出席2次[4] - 独立董事参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2023年独立董事出席3场业绩说明会[5] 其他事项 - 报告期内聘用毕马威（华振）为审计机构[7] - 2020年二期、2021年一期限制性股票及股票增值权激励计划归属条件成就[9]

独立董事资质 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家，任职不超六年[4] 个人履历 - 被提名人在医药行业有十五年相关经验[4] - 曾做过5个公司独立董事[4] - 有超十七年公司战略与规划经验[4] - 2007年开始具备独立董事资格[4]

董事会换届 - 第二届董事会任期于2024年3月17日届满[1] - 2024年3月28日会议同意选举5名非独立董事、3名独立董事[1] - 2024年4月19日股东大会审议董事会换届，任期三年[2] 监事会换届 - 2024年3月28日会议同意选举仝胜利为股东代表监事候选人[3] - 第三届监事会由仝胜利等3人组成，任期三年[3] 履职情况 - 换届通过前由第二届董事会、监事会履职[6]

业绩总结 - 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期完成归属，增加股份数 56.209 万股，公司股份总数变为 40,853.999 万股[2] - 本次归属增加股本 56.209 万元，公司注册资本变为 40,853.999 万元[2] 其他新策略 - 公司因特定情形收购股份审议级别修改，部分情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 董事会由 9 名董事减为 8 名，监事会由 5 名监事减为 3 名，独立董事均为 3 名[4] - 修订内容需提交 2023 年度股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[5]

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-031 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会 9 次，本人应参加会议 9 次，亲自出席会议 9 次，其中以通讯方式出席会议 9 次；公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席 3 次。 2023 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识 积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对公司 董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在 2023 年 度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行 了相关程序。 作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和《深圳微芯生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 ...

业绩总结 - 2023年度西格列他钠销售收入4224.79万元，同比增长167.04%，销售数量同比增长760.38%[6] 数据相关 - 公司发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元，扣除费用后净额4.845373亿元[1] - 截止2023年12月31日，可转债募集资金余额4868.465219万元[2] - 创新药生产基地（三期）项目原计划总投资32309.77万元，拟用募集资金投入26000万元，截至2023年末累计使用11240.49万元[4] - 报告期募集资金累计使用26224.795839万元，其中创新药生产基地（三期）项目11240.485891万元[5] 未来展望 - 调整后西格列他钠片将新增产能10000万片，折合约417万盒[9] - 创新药生产基地（三期）项目变更后总投资32025.02万元，拟使用募集资金投入26000万元[10] - 5车间和8车间拟投入设备金额2059.27万元用于西格列他钠扩产等[10] - 项目达产后，西格列他钠片新增产能预计静态投资回收期（含建设期）为9.84年，税后内部收益率为11.05%[11] 新产品和新技术研发 - 西格列他钠处于2型糖尿病治疗领域导入期，市场推广不及预期会影响项目经济效益[13] 其他新策略 - 公司调整可转债募投项目有利于提高研发、商业化进程和资金使用效率[15] - 调整符合公司长远发展战略和全体股东利益，履行了必要决策程序[15] - 调整事项需提交2023年度股东大会和2024年第一次债券持有人会议审议[16]

一、本次使用自有美元资金进行现金管理基本情况 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-030 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用自有美元资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）于 2024 年 3 月 28 日分别召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于使用自有美元资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过 3,000 万美元（含本数）的暂 时闲置自有美元资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额 存单、收益凭证，掉存通产品等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时授 权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事 项由 ...