法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 致：奥比中光科技集团股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受奥比中光科技集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，于 2023 年 8 月 30 日刊登 于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

会议信息 - 2024年10月16日股东大会在深圳奥比科技大厦3层会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人94人，含普通股股东93人、特别表决权股东1人[3] - 出席会议股东所持表决权数量527,423,338，占公司表决权72.3483%[3] 参会人员 - 公司在任董事10人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[4] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》等三议案均审议通过[5][6][7] - 议案1对中小投资者单独计票，5%以下股东同意票数17,586,379，比例99.3007%[8] 合规情况 - 见证律师认为股东大会程序和结果合法有效[8][9]

财务业绩预测 - 2024年前三季度预计营业收入约35,000.00万元，同比增长约34.94%[2] - 2024年前三季度预计归属于母公司所有者的净利润约-6,100.00万元，同比减少亏损约68.22%[2] - 2024年前三季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-10,200.00万元，同比减少亏损约57.04%[2] - 2024年第三季度预计营业收入同比增长约45.69%，环比增长约13.78%[4] - 2024年第二季度公司营业收入同比增长15.69%，环比增长29.59%[4] - 2023年度公司实现营业收入36,000.59万元，2024年前三季度公司预计实现营业收入约35,000万元，已基本达到去年全年的营收规模水平[4] 经营策略 - 公司在加强市场开拓力度的同时，持续推进资源配置优化、费用管控等降本增效措施，不断提升技术研发及运营效率[4] - 公司加快新兴场景推广并持续丰富和优化产品结构，在三维扫描、医保核验等场景加速落地应用，实现了在AIOT等领域的规模快速增长[4] - 公司根据下游需求加快创新产品迭代速度，最终实现营业收入的逐季环比增长[4] - 未来公司将持续关注行业内的新兴领域与产品，并积极探索其与公司技术相结合的应用场景[4]

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《奥比中光科技集团股份有 限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-067 奥比中光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、截至 2024 年 5 月 18 日，公司已累计回购股份 505,258 股用于维护公司价 值及股东权益，占公司目前总股本的 0.13%，回购成交的最高价为 29.50 元/股， 最低价为 23.23 元/股，回购均价为 26.67 元/股，支付的资金总额为人民币 13,476,028.01 元（不含交易佣金等费用）。用于维护公司价值及股东权益的股份 回购实施已完成。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长、总经理黄源浩先生提议 | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于维护公司价值及股东权益的期限为 自公司第二届董事会第三次会议审议通过回购方 | | | 案之日起不超过 3 个月，用于员工持股计划或股 | | | 权激励的期限为 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-064 奥比中光科技集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2024 年度日常关联交易预计事 项，是奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（均 为合并报表范围内子公司，以下统称"子公司"）正常生产经营所必需，以市场价格 为定价依据，遵循公平自愿原则，交易风险可控，不会对公司经营及独立性产生影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司亦不会因此对关联方形成依 赖。 公司及子公司预计新增 2024 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民 币 7,000 万元。本次新增日常关联交易预计的期限为自公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会 授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-062 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度 日常关联交易预计的议案》； 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事纪纲先生已回避表决。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公 司及全资、控股子公司管理层根据经营需要和实际情况，在审议期限和新增额度范 围内与相关关联方签署合同、协议等文件。本次日常关联交易预计的期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日 止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-066 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大 厦 3 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召 ...

会议安排 - 2024年9月26日发出独立董事专门会议第四次会议通知[1] - 2024年9月29日召开独立董事专门会议第四次会议[1] 会议情况 - 应出席独立董事4名，实际出席4名[1] - 以4票同意通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2] - 新增关联交易预计事项提交至公司第二届董事会第八次会议审议[2]

为进一步提升奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对现行的《奥比中光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修 订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中所有"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益…… | 权人的合法权益…… | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | | | 事长辞职，视为同时辞去法定代表人。法 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 ...