证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-034 奥比中光科技集团股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票。截至本公告披露日，公司已累计回购公司股份 1,069,980 股。 股份回购后，特别表决权比例届时会相应提高，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份， 以保证特别表决权比例不高于原有水平。 公司拟将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄源浩先生持有 的 221,486 份特别表决权股份转换为普通股份，转换后黄源浩先生持有的特别表 决权比例与实施股份回购前一致。 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置的基本 ...

公司概况 - 公司是国内首批消费级3D视觉厂商，全技术路径布局，已与多家头部企业达成合作[1] - 公司成立于2013年，是全球首批消费级3D视觉解决方案供应商，实控人为公司创始人黄源浩先生[6][7] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为5.50/8.54/12.34亿元，归母净利润分别为-1.62/0.02/1.45亿元，给予买入-A的投资评级，目标价27.5元[1][118] - 公司2026年预计主营收入将达到1,234.0百万元，净利润为145.2百万元[120] 技术实力 - 公司核心技术团队涉及芯片、算法、光学、软件等领域，技术背景全面且强大[10] - 公司拥有全链布局的3D视觉感知技术，技术实力领先，产品已在多个领域实现商用[14] 市场前景 - 公司在国内商用服务机器人领域已实现领先地位，有望进入发展快车道，预计2027年消费电子行业3D视觉传感器的潜在市场在保守/中性/乐观下分别为181/352/901亿元[1] - 2030年人形机器人行业3D视觉设备潜在市场约为177-2136亿元，人形机器人需求量预计为36.64亿人[34] 风险挑战 - 公司面临3D视觉感知技术迭代创新的风险、下游应用场景发展或商业化不及预期风险等多重风险挑战[2][122][123]

财务预测 - 公司预计2024年第一季度营业收入约为9,300.00万元，同比增长51.81%左右[2] - 预计2024年第一季度公司净利润为-2,800.00万元左右，同比减少58.90%左右[2] - 公司2024年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为-4,000.00万元左右，同比减少52.15%左右[2] 费用控制 - 公司报告期内期间费用较去年同期下降较多，亏损幅度较去年同期大幅收窄[3]

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 活动类别 | 特定对象调研 □现场参观 | □媒体采访 | □券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | □电话会议 | | | 其他 | | | | 参与单位名称 | 工银瑞信、国盛证券等以及线上参与公司2023年度软件行业集体业绩说明会 | | | | | 的投资者 | | | | 活动时间 | 2024年4月10日、2024年4月11日 | | | | 公司接待人员 | 董事长、总经理：黄源浩先生 | | | | | 董事、首席财务官：陈彬先生 | | | | | 独立董事：陈淡敏女士 | | | | | 董事会秘书：靳尚女士 | | | | | 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）专注于3D视觉感 | | | | | 知技术研发，在人工智能时代打造"机器人与AI视觉产业中台"，致力于让 | | | | | 所有终端都能更好地看懂世界。 | | | | | 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奥比中光科 技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构， 于 2023 年 7 月起负责奥比中光的持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报 告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与奥比中光签订保荐协议，该 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | | | 义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 上海证券交 ...

公司基本信息 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利，主要原因是3D视觉感知技术相关产品目前仅在部分领域实现规模化应用，导致短期营业毛利规模无法覆盖中长期布局投入需求[3] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，以保障公司的可持续发展和资金需求[7] - 公司已于2024年2月发布回购公司股份方案，截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份671,052股，支付的资金总额为人民币19,989,363.43元[6] - 奥比中光科技集团股份有限公司注册地址变更历史包括多次变更，最新注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦2001[29] - 公司股票简况中，A股股票种类在上交所科创板交易，股票简称为奥比中光，股票代码为688322[31] 财务数据 - 公司2023年营业收入为360,005,861.48元，较2022年增长2.84%[31] - 公司2023年度实现营业总收入为36,000.59万元，较上年同期增加2.84%[32] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-27,588.48万元，较上年同期减少亏损4.80%[32] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-15,976.20万元，较上年同期有所减少[32] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为83.56%，较上年同期减少25.17个百分点[32] 产品与技术 - 公司推动3D视觉感知技术在各行业、各应用场景的加速推广和落地，不断优化产品性能，推出差异化、高性价比的新产品[38] - 公司已成功开发并规模量产出消费级3D视觉感知产品，产品性能满足各应用场景的高标准要求[62] - 公司围绕“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，对各核心技术进行持续的研发迭代，在结构光、iToF、双目等主流技术路线、系统设计、芯片设计、算法研发、光学系统等底层技术方面均有储备和布局[44] 研发与技术团队 - 公司自成立起就组建了一支专业的芯片团队，成功完成了多款深度引擎芯片、iToF感光芯片、dToF感光芯片的开发[66] - 公司研发人员数量为364人，占公司总人数的48.53%[118] - 公司拥有由多学科专业背景人才组成的研发团队，具有全球化视野和多年实战经验[121] 市场前景与发展战略 - 3D视觉感知行业经历了起步、初级发展时期，即将迎来快速增长时期[51] - 全球3D视觉感知市场规模预计在2028年将达到172亿美元[52] - 公司将继续保持研发创新，围绕“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，持续推动研发中心产学研深度合作[126]

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）于2023 年7月起担任奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"、"公司"） 的保荐机构并承接持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中金公司对公司2023年度（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司独立 性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、 关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。 （六）现场检查手段：查看公司主要经营、管理场所；与公司管理人员进行 访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次董事会、股东大会、监事会文件；查 阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等资料；查阅公司建立或更新的 1 （一） ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，在 审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | | | 何时成为注 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 册会计师 | 从事上市 | 在天健所 | 本公司提供 | | | | | 公司审计 | 执业 | 审计服务 | | 项目合伙人 | 蒋舒媚 | 年 2007 | 年 2005 | 年 2007 | 年 2019 | | 签字注册会 | 蒋舒媚 | 2007 年 | ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 致：奥比中光科技集团股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受奥比中光科技 集团股份有限公司（以下简称公司或奥比中光）的委托，作为公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称本（次）激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《奥比中光科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划部分限制性股票作废 （以下简称本次作废）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对奥比中光 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意奥比中 光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）、 中金公司采用余额包销的方式， ...