奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥比中光科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，并 参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届董事会、监事会成员薪酬方案，并于 2023 年 10 月 9 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第二届监事会 监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》发表 了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-064 奥比中光科技集团股份有限公司 关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）监事薪酬方案 二、适用期限 自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后生效。 三、具体方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事 公司独立董事采用固定津贴制，津贴 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定（如适用）； 提名人奥比中光科技集团股份有限公司董事会，现提名傅愉（Fu Yu）先生 为奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任奥比中光科技集团股份有 ...

（截至授予日） 奥比中光科技集团股份有限公司 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 | 激励对象 | 获授数量 | 占授予总 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 公司董事会认为应当激励的其他人员（14 人） | 20.50 | 3.10% | 0.05% | | 预留授予限制性股票数量合计 | 20.50 | 3.10% | 0.05% | 注：本次预留授予激励对象中不包含公司董事、高级管理人员及外籍人员。 奥比中光科技集团股份有限公司 二、其他激励对象名单 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 激励对象 | 激励对象人数 | 占本次激励计划预留授予总人数的比例 | | --- | --- | --- | | 研发骨干 | 13 | 92.86% | | 职能骨干 | 1 | 7.14% | | 小 计 | 14 | 100.00% | 董事会 2023 年 10 月 9 日 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人晏磊，已充分了解并同意由提名人奥比中光科技集团股份有限公司董事 会提名为奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥比中光科 技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈淡敏，已充分了解并同意由提名人奥比中光科技集团股份有限公司董 事会提名为奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥比中光 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 2 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | 三、本次授予情况 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 10 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及备查地点 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奥比中光、公司 | 指 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得公司发行的 A 股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 参 ...

2023 年第五次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-066 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大 厦 3 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会 ...

公司概况 - 奥比中光专注于3D视觉感知技术研发，产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域 [2] - 公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系 [2] 产品与技术 - 公司主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备 [2] - 2023年推出多款新产品，如Femto系列、Persee系列、Gemini系列和DaBai系列 [3] - Femto系列产品可广泛应用于物流、机械臂、制造、零售、医疗保健和运动健身等场景 [3] - Persee N1开发套件支持高达101°的深度FoV和最远10米的零盲区深度测量范围 [3] - Gemini系列支持高性能惯性传感、硬件D2C、深度和RGB帧同步等功能 [3] - DaBai系列支持高能级工作模式，赋能机器人实现感知、避障、导航等功能 [3] 市场与客户 - 公司已服务全球超千家客户及众多开发者 [4] - 与优必选、追觅科技、云迹科技等多家机器人客户达成业务合作 [4] - 公司依托国际化研发背景，2014年在美国设立全资子公司，布局海外市场 [4] - 2023年与微软、英伟达合作，发布Femto系列多款iToF相机，并接入微软Azure Kinect技术产品线 [4] - 新设亚太业务部门，积极推进机器人、生物识别、智慧安防等产品在亚太市场的开拓 [4] 技术优势与应用 - 3D视觉感知技术是人工智能提供三维视觉能力的关键共性技术 [5] - 3D视觉传感器模拟人类眼睛功能，实时建立规划路线，全面感知空间环境状况 [5] - 3D视觉感知技术可助力机器人实现导航、路径规划、环境感知、物体识别与抓取等能力 [5] - 公司产品矩阵包括DaBai系列、Gemini系列、Astra系列、Deeyea系列、Femto系列及MS系列 [5] - 3D视觉感知技术可应用于元宇宙领域，生成真实且高精度的人、物、空间三维模型 [5] 经营与财务 - 公司当前订单充足，产能利用率不断提升 [6] - 公司处于高速发展阶段，研发投入较大，短期内盈利水平受宏观环境和客户需求波动影响 [6] - 未来将围绕生物识别、机器人、AIoT、三维扫描等核心应用领域，加速市场开拓 [6] 未来规划 - 公司将继续发挥海外业务平台作用和品牌优势，深入细化海外市场和具体项目的分析研究 [4] - 未来将不断完善研发管理机制，促进研发成果快速转化，持续推进控本增效措施 [6]

中国国际金融股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 关于奥比中光科技集团股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与奥比中光签订保荐协 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 议，该协议明确了双方在持续督导 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 期间的权利和义务，并报上海证券 | | | 备案 | 交易所备案。 | | | | 保荐机构于 2023 年 7 月承接奥比中 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 | 光首次公开发行股票的持续督导工 | | 3 | 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 | 作，未发现 2023 年上半年期间奥比 | | | 告，并经上海证券交易所审核后在指定 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-060 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 532,398,151 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,398,151 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 414,000,000 | | 决权数量为：5） | | | ...