中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享 有的表决权数量应当与每份 B 类股份 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期 | | | 限的议案 6 | | | 议案二：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获 | | | 授但尚未解除限售的限制性股票的议案 7 | | | 议案三：关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 9 | | | 议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》的 | | | 议案 11 | 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全 ...

业绩总结 - 公司2024年预计营业收入将达到5,537百万元，同比增长22.6%[1] - 公司2024年归母净利润预计为107百万元，2025年预计为251百万元[1] - 公司2025年预计营业收入将达到6988百万元，较2021年增长114.6%[7] - 公司2023年预计净利润为-201百万元，但2024年和2025年预计将实现盈利[7] 研发投入和股份回购 - 公司研发费用同比增长47.65%，持续加大研发投入[2] - 公司已回购公司股份累计121万股，占总股本的1%[2] 股市表现 - 公司2024年2月22日收盘价为75.51元，总市值为9,061.20百万元，流通市值为5,944.93百万元[1] 财务指标 - 公司的ROE在2021年为9.6%，2022年下降至4.4%，2023年进一步下降至-3.9%[7] 证券投资 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[11]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-024 北京经纬恒润科技股份有限公司 一、公司前十名股东持股情况 | 8 | 北京方圆九州投资中心（有限合伙） | 2,344,161 | 1.95 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 张勇 | 2,278,910 | 1.90 | | 10 | 北京天工山丘投资中心（有限合伙） | 1,935,607 | 1.61 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹旭明 | 13,807,449 | 11.51 | | 2 | 崔文革 | 12,627,502 | 10.52 | | 3 | 中国银行股份有限公司－易方达供给改革 | 3,995,484 | 3.33 | | | 灵活配置混合型证券投资基金 | | | | 4 | 张秦 | 3,720,775 | 3.10 | | 5 | 北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用 | 2,728,100 | 2.27 | | | 证券账户 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-021 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益， 在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；若公司本次回购的 股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转 让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案 可按调整后的政策实施。 2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含本数），不高于人民币 10,000 万元（含本数）。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-018 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，于 2024 年 2 月 6 日上午发出关于增加议案的补充通知，会议于 2024 年 2 月 6 日通过现场方式 召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存 先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长 实施期限的议案》 3. 审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-017 二、提议人提议回购股份的原因和目的 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司实际控制人吉英存先生《关于提议北京经纬恒润科技股份有限公司 回购公司股份的函》。吉英存先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，用 于维护公司价值及股东权益。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生； 2、提议时间：2024 年 2 月 6 日。 鉴于公司连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%，基于 对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的 利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-022 1、回购股份的用途：本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益， 在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；若公司本次回购的 股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转 让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案 可按调整后的政策实施。 2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含本数），不高于人民币 10,000 万元（含本数）。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月内。 4、回购股份的价格：不超过人民币 128 元/股（含本数），该价格不高于公司 董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹 资金。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 二〇二四年二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的 账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝 阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110105754668875A。 第三条 公司于2021年11月29日通过上海证券交易所科创板上市委审议， 并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-016 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更登记及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》和《关于制 定<北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》等议 案。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象因离职而不再具备 激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股 票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由 120,000,000 股减至 119,991,600 股，公司注册资本将 ...